Bundesstaatsanwälte haben Anklage gegen Trung Nguyen Van, einen 37-jährigen vietnamesischen Staatsbürger, wegen Geldwäsche in zwei Punkten erhoben. Ihnen zufolge haben mit ihm verbundene Krypto-Wallets Zehnmillionenbeträge im Zusammenhang mit Betrugsschemata gegen Opfer in den Vereinigten Staaten erhalten und bewegt. Die Geldwäscheklage konzentriert sich auf den Umgang mit und die Bewegung mutmaßlicher Straftatgewinne und nicht auf die Betrugsschemata selbst, womit die mutmaßliche Verschiebung der Gelder der Opfer im Mittelpunkt des Falls steht.

Der Fall dreht sich unter anderem um einen Investmentbetrug über 16 Millionen Dollar, an dem eine als Triangle bekannte Plattform beteiligt war. Nach Angaben der U.S. Attorney's Office for the Western District of Missouri überwies ein Opfer zwischen Juni und August 2024 Kryptowährungen im Wert von etwa 16 Millionen Dollar, nachdem es zu dem Glauben gebracht worden war, über die Plattform zu investieren.

Die Strafanzeige wurde nach Van.s Auftritt vor einem Bundesgericht in Los Angeles entsealedt. Die Kombination aus Anklage in Missouri und einem Gerichtstermin in Los Angeles unterstreicht den multi-jurisdiktionellen Charakter des Falls, der einen vietnamesischen Angeklagten mit Schemata verbindet, die mutmaßlich gegen Opfer in den Vereinigten Staaten gerichtet waren. Den Ermittlern zufolge standen mit ihm verbundene Wallets auch mit Krypto-Transfers anderer mutmaßlicher Betrugsopfer in Verbindung.

Rückverfolgung der Triangle-Transaktionen

Die Ermittler identifizierten mehrere Transaktionen, die mutmaßlich mit dem Triangle-Opfer in Verbindung stehen. Am 7. August verfolgten die Staatsanwälte eine Überweisung von mehr als 569.000 Dollar zu einer mit Van verbundenen Wallet zurück. Zwei Tage später erhielt dieselbe Wallet sechs Überweisungen mit einem Gesamtwert von etwa 9.569 Dollar, die die Ermittler dem Opfer zuordneten. Diese transaction-by-transaction-Rückverfolgung zeigt, wie Ermittler in Krypto-Betrugsfällen bestimmte Wallets identifizierten Opfern zuordnen.

Anschließend bewegte Van mutmaßlich etwa 567.999 Dollar in vier Transaktionen zu einer privaten Wallet. Die Behörden wiesen darauf hin, dass die in der Anklage genannten Transaktionen nur einen Teil des mutmaßlichen Verlusts des Opfers von 16 Millionen Dollar darstellen und nicht die gesamte Berichterstattung zufolge überwiesene Summe abdecken.

Wallets im Zusammenhang mit 53,3 Millionen Dollar mutmaßlichem Betrug

Die Vorwürfe gehen über den Triangle-Fall hinaus. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erhielten mit Van verbundene Wallets zwischen Februar 2018 und Dezember 2024 – ein Zeitraum von fast sieben Jahren – Kryptowährungen im Wert von etwa 53,3 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Betrugsschemata gegen US-Bürger. Diese Wallets überwiesen anschließend etwa 53,2 Millionen Dollar an andere Konten.

Die Ermittler untersuchten außerdem Fälle anderer US-Opfer, die über verschiedene Websites betriebene Anlagebetrügereien mit Gesamtverlusten in Millionenhöhe meldeten. Einige der mit diesen mutmaßlichen Verlusten verbundenen Wallets wurden mit Überweisungen auf mit Van verknüpfte Wallets in Verbindung gebracht.

Obwohl sich die Websites unterschieden, ist die Staatsanwaltschaft der Auffassung, dass die Opfer online kontaktiert und auf der Grundlage von Versprechen hoher Renditen zu Kryptowährungs-Investitionen ermutigt wurden. Die Opfer stellten später fest, dass sie ihre Gelder nicht abheben konnten.

Behörden beschreiben ein 'Pig-Butchering'-Muster

Die Behörden stufen die mutmaßlichen Schemata als eine Form von 'Pig-Butchering'-Betrug ein, bei dem Täter Beziehungen zu potenziellen Opfern aufbauen, bevor sie sie schrittweise dazu bewegen, größere Summen einzubringen. Der Erstkontakt kann über Dating-Plattformen, soziale Medien, SMS oder Messaging-Anwendungen erfolgen. Sobald Vertrauen aufgebaut ist, lenken die Täter die Opfer mutmaßlich auf Kryptowährungs-Investitionen, die in der Lage scheinen, erhebliche Renditen zu erzielen.

Der US-amerikanische Bundesstaatsanwalt R. Matthew Price beschrieb die Schemata als raffinierten Betrug, der weltweit zu Verlusten in Milliardenhöhe beigetragen hat. Vor diesem Hintergrund richten sich die Anklagen gegen Van auf eine spätere Phase solcher Schemata: die mutmaßliche Verschiebung der Gelder der Opfer, nachdem diese übergeben worden waren.

Das FBI ermittelte in dem Fall, während die Staatsanwaltschaft in Missouri die Geldwäscheanklage gegen Van erhob. Die Vorwürfe sind vor Gericht nicht bewiesen: Die Staatsanwaltschaft muss die Anklage über den geltenden rechtlichen Standard hinauslegen, und eine Jury wird letztendlich darüber entscheiden, ob Van schuldig oder unschuldig ist. Der Fall Van wird nun durch das bundesstaatliche Gerichtssystem geführt.