Das US-Finanzministerium verhängte am 5. November 2026 Sanktionen gegen vier Personen und 41 Unternehmen mit Verbindungen zur Prince Group in Kambodscha und weitet damit eine Kampagne aus, die sich gegen das Offshore-Geschäfts- und Finanznetzwerk richtet, mit dem die Organisation angeblich ihre betrügerischen Aktivitäten aufrechterhielt.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC), die Abteilung des Finanzministeriums, die Wirtschafts- und Handelssanktionen durchsetzt, erklärte, die Einträge hätten Unternehmen offengelegt, die im Hintergrund operieren und dabei helfen, Eigentumsverhältnisse zu verschleiern, Vermögenswerte zu transferieren und den Zugang zur globalen Finanzwelt zu sichern. Die Maßnahmen sind in der Ankündigung des Finanzministeriums dargelegt.

Gegen die Ermöglicher, nicht nur gegen die Akteure

Die jüngste Runde nennt Qiu Yong, der angeblich Geldverleih- und andere Unternehmen in Hongkong und auf den Britischen Jungferninseln kontrolliert, zusammen mit seinem Assistenten Zhao Mengyao. Zwei weitere Zielpersonen, He Yujing und Visal Pang, sollen demnach Vermögenswerte für Chen Bo gehalten oder mit ihm gemeinsam Unternehmensdirectorposten bekleidet haben – Chen Bo ist ein bereits sanktionierter Prince-Group-Führungskraft, wie der Organized Crime and Corruption Reporting Project berichtete.

Die Maßnahme folgt auf zwei frühere Runden. Im Oktober 2025 sanktionierte Washington 146 Einheiten, im Juni 2026 kamen 35 weitere hinzu. Mit den 45 am 5. November hinzugefügten Namen liegt die Gesamtzahl nun bei 226. Die wiederholten Runden verdeutlichen die zugrunde liegende Herausforderung: Strafmaßnahmen gegen Top-Führungskräfte hindern ihre Mitarbeiter und Offshore-Unternehmen nicht daran, weiterhin Vermögenswerte zu bewegen.

Diese Geschäftsverbindungen sind rechtlich relevant, da US-Sanktionen auch Unternehmen erfassen können, die von gelisteten Personen besessen oder kontrolliert werden. Nach den OFAC-Regeln muss Eigentum innerhalb der US-Jurisdiktion oder im Besitz von US-Personen eingefroren werden, und die Beschränkungen erstrecken sich in der Regel auf Unternehmen, die mindestens 50 Prozent – direkt oder indirekt – von einem oder mehreren sanktionierten Parteien gehalten werden. Jeder Eintrag fügt die Zielpersonen der Specially Designated Nationals List hinzu, die US-Personen grundsätzlich Transaktionen mit ihnen untersagt.

Chen Zhis Imperium vor Gerichten auf zwei Kontinenten

Im Oktober 2025 wurde der Prince-Group-Vorsitzende Chen Zhi in Brooklyn wegen Drahtbetrugs und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt. US-Staatsanwälte erklärten, Mitarbeiter in den kambodschanischen Komplexen der Gruppe hätten „Pig-Butchering“-Schema betrieben, bei denen sie das Vertrauen der Opfer aufbauten, sie zur Investition in gefälschte Krypto-Anlagen überredeten und dann ihr Geld nahmen.

Das Justizministerium hat zudem ein Zivilverfahren eingeleitet, um rund 127.271 Bitcoin einzuziehen, die damals etwa 15 Milliarden US-Dollar wert waren. Die Vorwürfe sind nicht bewiesen, und die Prince Group bestreitet jede Schuld. In einer weiteren Entwicklung lieferte Kambodscha Chen im Januar 2026 nach China aus, wo eine weitere strafrechtliche Untersuchung läuft. Laut Cryptopolitan verhängten Gerichte in Kambodscha anschließend Beschränkungen über die Vermögenswerte der Prince Group, ein Schritt, der in einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur des Landes dokumentiert ist.

Die Betrugszahlen hinter der Razzia

Die Anklagen gegen die Prince Group weisen auf ein weit größeres Problem hin. Das US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) identifizierte 12,7 Milliarden US-Dollar an verdächtigen Finanzaktivitäten im Zusammenhang mit Krypto-Investmentbetrug, basierend auf 33.904 Meldungen zwischen September 2023 und Dezember 2025. Diese Zahl umfasst verdächtige Aktivitäten über mehrere Fälle hinweg – nicht bestätigte Verluste und nicht allein die Prince Group.

Unabhängig davon verfolgte Chainalysis im Jahr 2025 mindestens 14 Milliarden US-Dollar an On-Chain-Erlösen aus Krypto-Betrug und prognostizierte, dass die Gesamtsumme 17 Milliarden US-Dollar überschreiten könnte, wenn Ermittler weitere Wallets identifizieren.

Warum Offshore-Schlupflöcher Sanktionen erschweren

US-Sanktionen können den Zugang zu Geldern behindern und Vermögenswerte einfrieren, die als innerhalb der US-Jurisdiktion gelten, aber die Rückverfolgung von Geldern über Grenzen hinweg ist deutlich schwieriger. Die Financial Action Task Force (FATF), die internationale Standards für die Anti-Geldwäsche-Arbeit setzt, stellte fest, dass nur 46 Prozent der Jurisdiktionen Offshore-Krypto-Dienstleister entsprechend der Art der in ihren Gebieten angebotenen Dienstleistungen regulieren. Kriminelle Organisationen können diese Schwachstellen ausnutzen und Geld über Zwischenwallets und verschiedene Blockchains verschieben.

Nicht alle Transfers laufen über eine Blockchain. Ein separater FATF-Bericht über Hawala untersuchte die informelle, auf Vertrauen basierende Methode des Werttransfers außerhalb des traditionellen Bankwesens und verwies auf Fälle, in denen informelle Banktransaktionen innerhalb weniger Monate 500 Millionen Euro überstiegen.

Für Banken und Krypto-Börsen besteht die zentrale Herausforderung darin, festzustellen, wer hinter Offshore-Geschäften steckt, und verdächtige Gelder länderübergreifend nachzuverfolgen. Ohne engere internationale Zusammenarbeit riskieren Sanktionen, den Fluss illegaler Gelder lediglich in weniger regulierte Kanäle umzuleiten. Künftig gilt es, weitere Sanktionslisten, den Fortgang des US-Zivilverfahrens zur Einziehung von Vermögenswerten und die strafrechtliche Untersuchung zu beobachten, der sich Chen Zhi in China gegenübersieht.