Die Abteilung für die Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen zwei digitale Asset-Börsen verhängt, die laut der Behörde vom iranischen Regime zur Geldwäsche von Milliardenbeträgen genutzt werden – vor dem Hintergrund zunehmender militärischer Spannungen zwischen den beiden Ländern.

In einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung erklärte OFAC, Maßnahmen gegen die Kryptowährungsbörsen Shelbit und Aban Tether ergriffen zu haben, weil diese illegale Kryptowährungsaktivitäten und Sanktionsumgehung erleichtern, wobei die Erlöse zur Unterstützung der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) des Iran verwendet wurden. Das Finanzministerium sanktionierte außerdem den iranischen Staatsbürger Siavash Kayvanpour sowie Krypto-Wallets und Unternehmen, die mit ihm in Verbindung stehen, darunter eines, das Shelbit betreibt.

Finanzminister Scott Bessent erklärte in einer Stellungnahme:

„Wir werden den wirtschaftlichen Druck weiter erhöhen. Ob in Dollar, Rial oder Krypto – das Finanzministerium wird die illegalen Finanznetzwerke, die das Regime am Leben halten, aufspüren und zerschlagen."

Laut dem US-Finanzministerium überwiesen IRGC-kontrollierte Wallets mehr als 1 Million Dollar in Kryptowährungen an Adressen, die mit Shelbit verbunden sind. Darüber hinaus überwiesen mit Kayvanpour verknüpfte Wallets 2 Millionen Dollar an digitalen Vermögenswerten an Nobitex, eine iranische Börse, die im Juni auf die US-Sanktionsliste gesetzt wurde. Die Behörde berichtete zudem, dass Shelbit die Überweisung von 2 Millionen Dollar in Kryptowährungen an IRGC-kontrollierte Wallets abgewickelt habe.

Die Sanktionen richten sich sowohl gegen Einzelpersonen als auch gegen die zugrunde liegende On-Chain-Infrastruktur und spiegeln eine breitere US-Durchsetzungsstrategie wider, Kryptowährungsbörsen zu benennen, die als Kanäle für illegale Finanzströme dienen. Da die meisten iranischen Finanzinstitute bereits vom US-Dollarsystem ausgeschlossen sind, sind digitale Vermögenswerte zu einem dokumentierten Kanal für iranische Akteure geworden, um Gelder außerhalb traditioneller Bankwege über Grenzen hinweg zu bewegen.

Die Maßnahmen der OFAC stellen den jüngsten Schritt in einer Reihe von Maßnahmen der US-Regierung zur Bekämpfung der Finanzinfrastruktur des Iran inmitten des anhaltenden militärischen Konflikts zwischen den beiden Nationen dar. Im Januar stufte das Finanzministerium die digitalen Asset-Börsen Zedcex und Zedxio als sanktionierte Einheiten ein. Im Juni froh die Behörde 131 Millionen Dollar in Kryptowährungs-Wallets ein, die mit dem Iran in Verbindung stehen. Die Entwicklung von der Sanktionierung einzelner Wallets hin zu Sanktionen auf Börsenebene veranschaulicht den Versuch, das Service-Ökosystem zu stören, das es iranischen Akteuren ermöglicht, digitale Vermögenswerte in andere Währungen umzuwandeln.

Die OFAC untersteht dem Finanzministerium und ist für die Verwaltung und Durchsetzung von Wirtschafts- und Handelssanktionen auf der Grundlage der US-Außenpolitik und nationaler Sicherheitsziele verantwortlich. Einrichtungen, die auf die Liste der Specially Designated Nationals (SDN) gesetzt werden, erhalten ein Asset-Freezing, und US-Personen ist es grundsätzlich untersagt, Transaktionen mit ihnen durchzuführen. SDN-Eintragungen bergen zudem ein Risiko sekundärer Sanktionen, was bedeutet, dass Nicht-US-Personen oder -Einrichtungen, die erhebliche Transaktionen mit den sanktionierten Adressen oder Börsen durchführen, selbst dem Risiko US-amerikanischer Sanktionen ausgesetzt sein können.