Das US-Finanzministerium verhängte am 6. November Sanktionen gegen acht in Kanada ansässige Money-Services-Businesses und begründete dies mit deren angeblicher Beteiligung an grenzüberschreitenden Transaktionen mit Iran-Bezug über digitale Assets. Die Maßnahme richtet sich gegen Firmen, denen vorgeworfen wird, Transaktionen mit sanktionierten iranischen Krypto-Börsen sowie mit Krypto-Adressen ermöglicht zu haben, die mit der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), einem Zweig der iranischen Streitkräfte, der seit Jahren US-Sanktionen unterliegt, in Verbindung gebracht werden. Sanktionseinstufungen dieser Art blockieren in der Regel jegliches Vermögen der genannten Parteien, das der US-Jurisdiktion unterliegt, und untersagen US-Personen grundsätzlich den Geschäftsverkehr mit ihnen.

Nach Informationen von Wu Blockchain zu den sanktionierten Unternehmen zählen NIA Nations, Million Exchange, Amin Exchange und Farah Exchange. Das Finanzministerium erklärte, mehrere der Firmen hätten Transaktionen mit sanktionierten iranischen Krypto-Börsen oder mit Krypto-Adressen durchgeführt, die mit der IRGC in Verbindung gebracht werden.

Vorwürfe gehen über Iran-bezogene Transaktionen hinaus

Die Vorwürfe des Finanzministeriums betreffen auch mutmaßliche Geldwäsche. Einigen der in Kanada ansässigen Unternehmen wurde zur Last gelegt, Drogenerlöse für Ryan Wedding, einen kanadischen Trafficker, gewaschen zu haben.

Nach den berichteten Details sollen die Firmen Bargeld aus Drogenerlösen in digitale Assets umgewandelt und die Mittel anschließend ins Ausland transferiert haben. Diese Transaktionen gehörten zu den im Rahmen der US-Sanktionsmaßnahme gegen die acht Money-Services-Businesses genannten Aktivitäten.

Die Umwandlung von Bargeld in Krypto ist eine Kernleistung von Money-Services-Businesses dieser Art; in Kanada müssen solche Firmen bei der nationalen Finanznachrichtenbehörde FINTRAC registriert sein und bundesrechtliche Meldepflichten zur Geldwäschebekämpfung erfüllen. Die Maßnahme vom 6. November wurde jedoch aufgrund US-amerikanischer Sanktionsbefugnisse erlassen und nicht durch kanadische Aufsichtsbehörden.

Die Vorwürfe verdeutlichen die Rolle, die digitale Assets bei grenzüberschreitenden Finanztransaktionen spielen können, einschließlich Überweisungen, die Behörden mit sanktionierten Entitäten und mutmaßlichen kriminellen Erlösen in Verbindung bringen. Die berichteten Informationen identifizieren jedoch nicht, welche spezifischen Firmen an welchen Aktivitäten beteiligt waren.

ZachXBT hatte zuvor Sanktionen gefordert

Die Maßnahme des Finanzministeriums folgt zudem auf frühere öffentliche Aufrufe zu Sanktionen gegen Iran-verbundene Over-the-Counter-(OTC)-Broker in Kanada. OTC-Desks wickeln Krypto-Geschäfte außerhalb formaler Börsen-Orderbücher ab – eine Struktur, die in jüngeren US-Sanktionsmaßnahmen im Zusammenhang mit iranischen Geldflüssen wiederholt aufgetaucht ist. Der Blockchain-Ermittler ZachXBT, bekannt dafür, gestohlene Kryptowährungen öffentlich zurückzuverfolgen und verdächtige On-Chain-Aktivitäten zu melden, erklärte, er habe fünf Monate vor der Maßnahme des Finanzministeriums Sanktionen gegen diese Broker gefordert.

Sein früherer Appell und die Sanktionen vom 6. November sind getrennte Ereignisse, beziehen sich aber beide auf Bedenken gegenüber in Kanada ansässigen Finanzintermediären, denen vorgeworfen wird, Transaktionen mit Iran-Bezug über digitale Assets ermöglicht zu haben.

Wu Blockchain berichtete sowohl über die Sanktionen als auch über ZachXBTs frühere Äußerungen. Zu den in der US-Maßnahme genannten acht Unternehmen gehören NIA Nations, Million Exchange, Amin Exchange und Farah Exchange.

Dieser Artikel basiert auf Berichten von Wu Blockchain und Hokanews, geschrieben von Victoria Hale und veröffentlicht am 8. November 2026.