Das US-Finanzministerium hat gegen Amidi LLC eine Strafe von 200.000 Dollar verhängt, weil das Unternehmen eine Investition von 92.478 Dollar in Noematrix, ein auf Robotik und künstliche Intelligenz spezialisiertes chinesisches Unternehmen, nicht offengelegt hatte. Die Strafe markiert die erste zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme unter dem Outbound-Investment-Sicherheitsprogramm der Regierung.

Das Finanzministerium kündigte die Strafe am 7. Oktober an und erklärte, dass das Bußgeld im Juli offiziell verhängt wurde. Die zugrunde liegende Investition wurde am 19. April 2025 von Amidis chinesischer Fonds-Tochtergesellschaft in die Shanghai Qiongche Intelligent Technology Co. getätigt, die unter dem Namen Noematrix auftritt. Das Zielunternehmen entwickelt Technologien im Bereich künstliche Intelligenz, Robotik und Embodied Intelligence. Amidi ist zudem Eigentümer der Organisation, die als Plug and Play Tech Center auftritt, ein im Silicon Valley ansässiger Startup-Accelerator und Risikokapitalgeber.

Laut der Pressemitteilung des Finanzministeriums identifizierte das Ministerium die Transaktion durch seine laufenden Compliance- und Marktüberwachungsaktivitäten, nachdem Amidi die erforderliche Meldung nicht eingereicht hatte.

Erste Durchsetzungsmaßnahme unter den neuen Regeln

Das Outbound Investment Security Program trat am 2. Januar 2025 in Kraft. Das Programm wurde auf Grundlage der Executive Order 14105 geschaffen, die im August 2023 unterzeichnet wurde und das Finanzministerium anwies, bestimmte US-Investitionen in sensible Technologien in besorgniserregenden Ländern zu verbieten oder einer Meldepflicht zu unterwerfen; das Finanzministerium finalisierte die Umsetungsregeln Ende 2024. Nach dem Programm müssen US-Personen das Finanzministerium über bestimmte Investitionen in Bezug auf sensible Technologien in China, Hongkong und Macau informieren. Einige Transaktionen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Halbleiter und Quantencomputing sind vollständig verboten.

Die Regeln erfassen auch Transaktionen, die über beherrschte ausländische Gesellschaften abgewickelt werden. Wenn eine solche Transaktion bei direkter Durchführung die Meldeanforderungen ausgelöst hätte, müssen US-Investoren weiterhin eine Meldung einreichen.

Strafe übersteigt die ursprüngliche Investition

Mit 200.000 Dollar ist das Bußgeld mehr als doppelt so hoch wie der Wert der zugrunde liegenden Investition – ein Signal, dass bereits relativ kleine grenzüberschreitende Technologieinvestitionen erhebliche Compliance-Risiken bergen können.

Die Durchsetzungsmaßnahme konzentriert sich auf die unterlassene Meldung. Aus dem Fall geht nicht hervor, dass das Finanzministerium von Amidi die Rückabwicklung der Investition verlangt hat.

Das Finanzministerium erklärte außerdem, dass der Kongress im Dezember 2025 den Comprehensive Outbound Investment National Security Act verabschiedet hat. Diese Gesetzgebung wird den Geltungsbereich des Programms auf zusätzliche Länder und Technologiesektoren ausweiten.

Der Fall Amidi gibt Investoren einen frühen Hinweis darauf, wie das Finanzministerium die Outbound-Investment-Regeln durchsetzen beabsichtigt. Unternehmen, die in sensible chinesische Technologien investieren, stehen nun unter größerem Druck, ihre Meldepflichten zu prüfen, bevor sie Transaktionen abschließen.