Das US-Finanzministerium hat Maßnahmen ergriffen, um MEXC Global vom US-Finanzsystem abzuschneiden, und wirft der Kryptobörse vor, mindestens 16 Milliarden US-Dollar an Transaktionen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten ermöglicht zu haben. Die Maßnahme zielt auf mutmaßliche Sanktionsumgehung, Cyberkriminalität und Finanznetzwerke ab, die mit Russland, dem Iran und Nordkorea in Verbindung stehen.

FinCEN-Anordnung weist US-Finanzinstitute an, MEXC-Transfers einzustellen

Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), eine Behörde des US-Finanzministeriums, die als Nachrichtendienst des Landes für Finanzintelligenz dient, erließ die Anordnung am 6. November und wies die US-Finanzinstitute an, die Verarbeitung von Zahlungstransfers im Zusammenhang mit MEXC einzustellen. Laut der Richtlinie fanden die betroffenen Transaktionen zwischen Mai 2021 und Mai 2026 statt. FinCEN erließ die Maßnahme unter Abschnitt 9714 des Combating Russian Money Laundering Act, und die Anordnung tritt 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register in Kraft. Diese Struktur gibt US-Finanzinstituten einen definierten Compliance-Zeitraum zwischen Veröffentlichung und Vollstreckung.

Nach Aussage von Finanzminister Scott Bessent können Finanzinstitute nicht der Regierung des Irans finanzielle Unterstützung gewähren und gleichzeitig Zugang zum US-Finanzsystem erhalten. Die Aussage entspricht den umfassenderen Bemühungen Washingtons, Finanznetzwerke im Zusammenhang mit sanktionierten Ländern und Gruppen zu beschränken.

🚨𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 🇺🇸The US Treasury says a FinCEN order will cut off MEXC Global from the US financial system. According to the Treasury, MEXC facilitated at least $16 billion in illicit transactions linked to sanctions evasion involving Iran, North Korea, and Russia. pic.twitter.com/pBnf8T1FYF

— DustyBC Crypto (@DustyBC) November 6, 2026

MEXC Global sieht sich Beschränkungen wegen 16 Milliarden US-Dollar an Transaktionen gegenüber

FinCEN meldete mindestens 16 Milliarden US-Dollar an verdächtigen Transaktionen, die von MEXC über fünf Jahre abgewickelt wurden. Laut der Behörde standen diese Transaktionen im fünfundzwanzigjährigen Prüfzeitraum in Verbindung mit sanktionierten Parteien, Ransomware-Zahlungen, Betrugsfällen und Darknet-Märkten. FinCEN stellte ferner fest, dass die Maßnahmen der Börse zur Geldwäschebekämpfung die verbotenen Transaktionen nicht verhindert hätten.

Obwohl MEXC über Verfahren zur Kundenidentifikation und Geldwäschebekämpfung verfügte, ermöglichte sie weiterhin Nutzern aus gesperrten Ländern den Zugang zu ihren Diensten. Das US-Finanzministerium verwies auf erhebliche Probleme mit den Compliance-Systemen des Unternehmens und wirft Fragen zu dessen Fähigkeit auf, Kunden und Transaktionen in Hochrisiko-Finanznetzwerken zu überwachen.

Bis September 2026 war MEXC laut dem US-Finanzministerium zu einer der 20 größten Kryptobörsen weltweit herangewachsen. Das Unternehmen wickelte Transaktionen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar pro Tag ab, hielt 5 Milliarden US-Dollar an Reserven und gewährte Nutzern Zugang zu mehr als 3.000 Kryptowährungen und tokenisierten Assets.

US-Finanzministerium identifiziert 1,5 Milliarden US-Dollar an russischer Sanktionsumgehung

Transaktionen mit Russland-Bezug machten einen erheblichen Teil der von FinCEN identifizierten Aktivitäten aus. Die Summe im Zusammenhang mit russischer Sanktionsumgehung erreichte einen geschätzten Wert von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar, und die Behörde stellte fest, dass mindestens 232 Millionen US-Dollar direkt an sanktionierte Entitäten gesendet oder von diesen empfangen wurden, die von den USA, der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich mit Sanktionen belegt sind.

Das US-Finanzministerium warf MEXC ferner vor, Transaktionen im Zusammenhang mit Garantex abgewickelt zu haben – der russischen Kryptobörse, die von Washington 2022 sanktioniert wurde – sowie mit Grinex, die als deren Nachfolgerin hervorging. Diese Interaktionen sollen bis mindestens Juni 2026 stattgefunden haben, was Zweifel an der Nutzung von Kryptobörsen zu Finanzierungszwecken aufwirft. Darüber hinaus wickelte die Börse Transaktionen im Wert von mindestens 26 Millionen US-Dollar für das sanktionierte russische A7-Netzwerk und fast 200 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem A7A5-Stablecoin ab, ein rubelgebundener Token, den die US-Regierung als einen der Bestandteile von Finanzkanälen betrachtet, die zur Umgehung von Beschränkungen genutzt werden.

Iranische Börsen mit nahezu 1 Milliarde US-Dollar in Verbindung gebracht

Auch iranische Finanznetzwerke waren für erhebliche, von FinCEN identifizierte Aktivitäten verantwortlich. Laut des Berichts standen etwa 1 Milliarde US-Dollar an Transaktionen mit mehr als 40 Kryptobörsen aus dem Iran in Verbindung. Zu diesen Transfers gehörten Zahlungen im Zusammenhang mit Entitäten, die unter internationalen Sanktionen operieren, und sie wirften Fragen zu den Transaktionsüberwachungsverfahren von MEXC auf.

Zudem wurden laut FinCENs Bericht etwa 22 Millionen US-Dollar an Transaktionen von der Zentralbank des Iran, der Islamischen Revolutionsgarde und der Qods-Brigade abgewickelt – sämtliche Organisationen unterliegen US-Sanktionen.

US-Finanzministerium nimmt MEXC unter Abschnitt 9714 ins Visier

Die Einstufung von MEXC erfolgt im Rahmen der umfassenderen Kampagne Washingtons gegen Kryptowährungs-Infrastrukturen, die mutmaßlich an der Unterstützung sanktionierter Regime beteiligt sind. Im Rahmen der Initiative Operation Economic Outcast weitete das US-Finanzministerium seinen Fokus aus, indem es die Ermittlungen zur Kryptobranche des Irans ausdehnte. Diese Bemühungen richteten sich auch gegen einzelne Plattformen: US-Behörden sanktionierten im September die iranische Kryptobörse Bitbank wegen mutmaßlicher finanzieller Verbindungen zur Revolutionsgarde.

Anders als andere Beschränkungen, die sich gegen ganze Länder richten, wird die neue Anordnung MEXC unmittelbar beeinträchtigen, da sie die Fähigkeit der Börse einschränkt, US-Finanzinstitute zu nutzen. Die Maßnahmen könnten zudem Finanzinstitute, Zahlungsabwickler und Unternehmen betreffen, die Transaktionen im Zusammenhang mit MEXC abwickeln, und die Anordnung verdeutlicht die Notwendigkeit von Compliance-Prüfungen für Kryptobörsen mit internationalen Nutzern.

MEXC erklärt, Nutzermittel seien sicher, während die Anordnung geprüft wird

MEXC erklärte am 7. November, dass seine Compliance-Teams die Anordnung analysierten. Das Unternehmen teilte mit, die Mittel der Nutzer seien sicher und die Einzahlungs-, Auszahlungs- und Handelsdienste funktionierten normal. Darüber hinaus laufe eine unabhängige Prüfung seiner AML- und Sanktionsrichtlinien, und man plane, mit FinCEN und anderen zuständigen Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten. Da das Datum des Inkrafttretens an die Veröffentlichung im Federal Register gebunden ist, ist dieser Schritt der nächste Meilenstein, während die unabhängige Prüfung und die angekündigte Zusammenarbeit von MEXC mit FinCEN voranschreiten.

Quelle: Tron Weekly