Die Vereinigten Staaten verschärfen den Druck auf Irans Kryptowährungssektor. Die Maßnahmen sind Teil einer breiter angelegten Kampagne, die Teherans Zugang zum globalen Finanzsystem unterbinden soll, und stützen sich auf Erkenntnisse, dass iranische Beamte und Mittelsmänner digitale Assets nutzten, um Erlöse aus Ölverkäufen zu verschieben.

US-Behörden hatten zuvor mehr als 100 Millionen US-Dollar an Kryptowährungskäufen identifiziert, die zwischen 2023 und 2025 mit Ölverkäufen der iranischen Regierung in Verbindung stehen. Iranische Finanziers verschoben die Gelder über ausländische Briefkastenfirmen und Kryptotransfers, während sie versuchten, Sanktionen zu umgehen.

Krypto rückt in Washingtons Iran-Strategie

Die neue Kampagne stellt digitale Assets neben Schifffahrt, Gold, Luftfahrt und Technologie als Sektoren, die von ausgeweiteten US-Sanktionen getroffen werden könnten. Nach Angaben von Beamten des Finanzministeriums ist Iran zunehmend auf Kryptowährungen angewiesen, um finanzielle Verbindungen außerhalb traditioneller Bankkanäle aufrechtzuerhalten. Die Instrumente zur Sanktionierung reichen bereits bis zu einzelnen Wallets: Seit 2018 führt das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums digitale Währungsadressen auf seiner Sanktionsliste, sodass US-Behörden Beschränkungen auf bestimmte Blockchain-Identifikatoren anwenden können und nicht nur auf namentlich genannte Institutionen.

Jüngste US-Strafmaßnahmen richteten sich auch gegen Kryptobörsen, denen vorgeworfen wird, iranischen Netzwerken beim Waschen von Geldern und bei der Unterstützung der Islamischen Revolutionsgarden behilflich gewesen zu sein. Nach Angaben der Beamten nutzen diese Netzwerke schwach regulierte Plattformen und komplexe Unternehmensstrukturen, um den Ursprung von Transaktionen zu verschleiern. Die Kosten mangelnder Prüfverfahren sind in der Branche bereits belegt: Im Jahr 2023 sagte Binance Zahlungen von mehr als 4 Milliarden US-Dollar zu, um US-Strafverfahren beizulegen, nachdem das Unternehmen eingeräumt hatte, dass Nutzer in sanktionierten Rechtsräumen, darunter Iran, auf seiner Plattform handeln konnten.

Die Maßnahmen spiegeln einen breiteren Wandel darin wider, wie Washington Sanktionsumgehungen verfolgt. Blockchain-Transaktionen können eine dauerhafte öffentliche Spur hinterlassen, die es Ermittlern und privaten Analysefirmen ermöglicht, Gelder über Wallets, Börsen und DeFi-Plattformen hinweg nachzuverfolgen. Unternehmen wie Chainalysis, TRM Labs und Elliptic liefern diese Rückverfolgungsfähigkeit sowohl an Regierungen als auch an Handelsplattformen, wodurch Sanktionsprüfungen zu einem Standardbestandteil der Compliance-Prozesse von Börsen geworden sind.

Druck reicht über Krypto hinaus

Die jüngste Kampagne des Finanzministeriums zielt auch auf die Infrastruktur rund um Irans Ölhandel ab. Washington hat Unternehmen und Länder gewarnt, die den iranischen Handel weiterhin ermöglichen, dass ihnen Beschränkungen beim Zugang zum US-Finanzsystem drohen könnten.

Die Strategie könnte breitere Risiken für internationale Banken, Rohstoffhändler und Kryptounternehmen mit sich bringen, die weiterhin Geschäftsbeziehungen zu iranischen Kontrahenten unterhalten. Allerdings hat Washington bislang signalisiert, dass einige Sekundärsanktionen davon abhängen, ob ausländische Stellen den US-Forderungen nachkommen. Die Grundlage ist international geteilt: Die Standards der Financial Action Task Force erfassen Anbieter virtueller Assets, darunter die „Travel Rule“, die vorschreibt, dass Überweisungen Informationen zu Absender und Empfänger enthalten müssen – das gibt den Regulierungsbehörden einen gemeinsamen Rahmen zur Überwachung grenzüberschreitender Kryptoströme.

Für die Kryptomärkte unterstreichen die Entwicklungen eine wachsende regulatorische Realität: Digitale Assets liegen nicht mehr außerhalb der Reichweite traditioneller Sanktionsdurchsetzung. Da Regierungen die Blockchain-Überwachung verbessern und mit Börsen zusammenarbeiten, sehen sich große Transaktionen mit Verbindungen zu sanktionierten Volkswirtschaften zunehmender Kontrolle gegenüber. Die konkreten Indikatoren sind künftig eher verfahrensbezogener als preisbezogener Natur: neue Wallet-Adressen auf der Sanktionsliste des Finanzministeriums, weitere Maßnahmen gegen Plattformen mit schwachen Kontrollen sowie das Tempo, mit dem ausländische Unternehmen ihre Engagements gegenüber iranischen Kontrahenten abbauen.