Die US-Behörden haben Verfahren eingeleitet, um mehr als 25 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen zu beschlagnahmen, die mit internationalen Betrugsmaschen verknüpft sind, die angeblich Tausende von Opfern in den Vereinigten Staaten, Kanada und anderen Ländern durch gefälschte Krypto-Investitionsplattformen getäuscht haben.

Die Bundesstaatsanwaltschaft für den Bezirk District of Columbia kündigte die Maßnahme am Dienstag an, nachdem das Justizministerium fünf Zivilbeschlagnahmebeschwerden eingereicht hatte, die aus Ermittlungen des U.S. Secret Service hervorgingen. Der Fall reiht sich ein in eine wachsende Zahl von Bundesdurchsetzungsmaßnahmen gegen Kryptowährungsbetrug, die das Internet Crime Complaint Center des FBI als eine der am schnellsten wachsenden Kategorien von Finanzkriminalität identifiziert hat, die von amerikanischen Verbrauchern gemeldet wird.

Die Ermittler verfolgten die gestohlene Kryptowährung über Blockchain-Transaktionen und identifizierten Geldwäschenetzwerke, die Gelder über mehrere Rechtsgebiete hinweg bewegten. Die Ermittlungen sind Teil der Scam Center Strike Force des Secret Service, die nach Angaben von Beamten seit ihrer Gründung im Jahr 2025 mehr als 800 Millionen US-Dollar zurückerlangt hat. Die Behörden gaben an, dass Bemühungen zur Identifizierung zusätzlicher Verdächtiger und zur Rückgewinnung weiterer gestohlener Gelder andauern.

Fünf Fälle decken koordinierte Betrugsoperationen auf

Nach Angaben des Justizministeriums deckten die fünf Fälle separate Betrugsoperationen auf, die ähnliche Methoden zur Geldwäsche gestohlener Kryptowährungen anwandten.

In einer Ermittlung informierten kanadische Behörden Ende 2024 die US-Behörden über verdächtige Kryptowährungs-Wallets, die mit illegalen Überweisungen verknüpft waren. Die Ermittler verfolgten anschließend mehr als 270 Opfertransaktionen und beantragen die Einziehung von rund 10,4 Millionen US-Dollar.

Eine separate Ermittlung konzentrierte sich auf Online-Romance-Scams, die angeblich mehr als 200 Opfer ins Visier nahmen. Die Staatsanwälte sagten, dass die Betrüger Beziehungen zu den Opfern aufbauten, bevor sie sie überredeten, in gefälschte Kryptowährungsplattformen zu investieren, und die Erlöse dann durch Hunderte von digitalen Wallets schleusten. Dieses Muster – von den Strafverfolgungsbehörden häufig als „Pig Butchering"-Scams bezeichnet – wurde vom FBI und internationalen Behörden als dominante Form des Kryptowährungs-Investitionsbetrugs identifiziert, wobei kriminelle Netzwerke häufig von Compounds in Südostasien aus operieren. Die Behörden beantragen die Rückgewinnung von rund 12,1 Millionen US-Dollar, die mit der Masche verknüpft sind.

Einzelne Opferverluste im Detail

Die Ermittler untersuchten auch mehrere Investitionsbetrüge, die 2026 gemeldet wurden. In einem Fall verlor ein Opfer mehr als 1,2 Millionen US-Dollar, nachdem die Betrüger jegliche Kommunikation einstellten, als das Opfer versuchte, Gelder von einer Plattform abzuheben, die als Kryptowährungs-Investitionsplattform dargestellt worden war. Die Behörden brachten später ein weiteres Opfer mit derselben Masche in Verbindung und froren Kryptowährungen im Wert von rund 2,39 Millionen US-Dollar ein.

In einem separaten Fall berichteten die Ermittler, dass ein Opfer auf einen Recovery-Scam hereingefallen war, nachdem ihm Hilfe bei der Rückgewinnung von Kryptowährungen versprochen worden war, die bei einem früheren Betrug verloren gegangen waren. Anstatt Hilfe zu leisten, forderten die Betrüger zusätzliche Zahlungen, bevor sie den Kontakt vollständig abbrachen. Recovery-Scams stellen eine gut dokumentierte zweite Ebene des Betrugs dar, bei der die Täter gezielt Personen ins Visier nehmen, die bereits frühere Verluste gemeldet oder öffentlich gemacht haben. Die Staatsanwaltschaft beantragt die Einziehung von rund 285.000 US-Dollar, die mit dieser Masche verknüpft sind.

Behörden weiten die Kryptowährungsdurchsetzung aus

U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro erklärte, dass die Beschlagnahmungen die Arbeit der Scam Center Strike Force der Behörde widerspiegelten.

„Diese Beschlagnahme von 25 Millionen US-Dollar ist ein direktes Ergebnis der Scam Center Strike Force, die ich im November 2025 ins Leben gerufen habe, und sie zeigt die Wirkung einer aggressiven Bekämpfung dieser internationalen Betrugsnetzwerke", sagte sie.

Die Ermittler stellten fest, dass viele der Geldwäscheoperationen in Südostasien ansässig waren und Internetadressen nutzten, die mit China, Malaysia und Kambodscha verknüpft waren. Die Vereinten Nationen und Menschenrechtsorganisationen haben groß angelegte Betrugsoperationen in der Region dokumentiert, bei denen Arbeitskräfte häufig verschleppt und unter Zwangsbedingungen gezwungen werden, Online-Betrug zu begehen.

Das Justizministerium wies auch auf andere in diesem Jahr durchgeführte Durchsetzungsmaßnahmen hin, darunter die Beschlagnahme von rund 61 Millionen US-Dollar in USDT und Sanktionen gegen Kryptowährungsnetzwerke, die mit dem Sinaloa-Kartell aus Mexiko verknüpft sind.