US-Staatsanwälte beantragen die Einziehung von 61,2 Millionen USDT, die angeblich auf illegale iranische Ölverkäufe zurückzuführen sind und über ein Netzwerk mit Binance-Konten, Hongkonger Unternehmen und US-Finanzinstituten geleitet wurden.

Die Zivilklage wurde am 14. September im Southern District of New York eingereicht und richtet sich gegen USDT, das auf 10 TRON-Adressen gehalten wird. Die Staatsanwälte behaupten, dass die Gelder aus dem Verkauf von sanktioniertem iranischem Rohöl und Erdölprodukten stammten, die der iranischen Regierung, militärischen Einrichtungen und dem Korps der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) zugutekommen sollten.

Das US-Justizministerium gab die Maßnahme in seiner offiziellen Mitteilung bekannt.

Blessed Trust und Hexa Whale mit Binance-Konten verbunden

Bundesstaatsanwälte werfen Blessed Trust und Hexa Whale vor, Binance-Handelskonten genutzt zu haben, um Erlöse aus an Käufer in China verkauftem iranischem Öl zu transferieren und Fiatwährung in Kryptowährung umzuwandeln.

Blessed Trust stellte sich Finanz- und Kryptodienstleistern als Vermögensverwalter oder Verwahrer virtueller Vermögenswerte dar, während Hexa Whale öffentlich als Rohstoffmakler auftrat. Der Klageschrift zufolge waren beide Unternehmen stattdessen daran beteiligt, Erlöse aus iranischem Erdöl über Kryptowährungs- und herkömmliche Finanzkanäle zu bewegen.

Mindestens sieben miteinander verbundene Adressen, die von den Ermittlern als „Entity A“ zusammengefasst wurden, empfingen und verteilten mehr als $1.5 billion an angeblichen Erlösen aus iranischen Ölgeschäften. Das Netzwerk übertrug Kryptowährungen an mit dem IRGC verbundene Gelddienstleistungsunternehmen, mit der Gruppe verbundene Adressen und die iranische Börse Nobitex.

Die Klage folgt auf monatelange Untersuchungen zu Binance und Transaktionen mit Iran-Bezug. Binance hat stets erklärt, dass sein Kontakt zu Blessed Trust und Hexa Whale indirekt gewesen sei. Die Börse entfernte Hexa Whale im August 2025 und Blessed Trust im Januar 2026 aus ihrem Netzwerk, nachdem durch Anfragen von Strafverfolgungsbehörden Ermittlungen ausgelöst worden waren.

Binance ist in dem neuen Einziehungsverfahren kein Beklagter. Beklagte in rem sind die USDT-Guthaben auf den 10 Zieladressen.

Tether fror 61,19 Millionen USDT auf 10 Wallets ein

Tether hat bereits 61,192,367.59 USDT auf den Adressen eingefroren. Die einzelnen Guthaben liegen zwischen etwa $1 million und $12.76 million; die Einfrierungen erfolgten im Juni und Juli 2025.

Ein am 14. September erlassener Beschlagnahmungsbeschluss ermächtigt das FBI, die Vermögenswerte in Verwahrung zu nehmen. Das in der Gerichtsakte beschriebene Verfahren sieht vor, dass Tether die eingefrorenen USDT verbrennt und Ersatz-Token mit demselben Wert ausgibt, die anschließend auf ein von der Regierung kontrolliertes Wallet übertragen werden.

Die Maßnahme ist Teil eines umfassenderen Vorgehens der US-Behörden gegen iranische Kryptowährungsströme. Die Behörden hatten zuvor $344 million in USDT mit Iran-Bezug eingefroren, während Ermittler und Sanktionsbehörden die für den Transfer staatlich verbundener Gelder genutzte Stablecoin-Infrastruktur verstärkt überprüften.

US-Bankkanäle wickelten ebenfalls Hunderte Millionen ab

Das mutmaßliche Netzwerk war nicht auf Kryptowährungen beschränkt. Die Staatsanwälte verfolgten etwa $37.15 million in 11 Überweisungen von einem nicht benannten Hongkonger Erdölunternehmen an Hexa Whale, die zwischen März und April 2024 über US-amerikanische Korrespondenzkonten abgewickelt wurden.

Dasselbe Unternehmen soll zwischen November 2024 und März 2025 in etwa 32 Transaktionen weitere $443.49 million an Blessed Trust überwiesen haben. Hexa Whale wickelte zudem interne Transfers in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar über die US-amerikanische Korrespondenzbank-Infrastruktur ab.

Die 61,2 Millionen Dollar unterliegen weiterhin dem zivilrechtlichen Einziehungsverfahren. Die US-Behörden haben einen Beschlagnahmungsbeschluss erwirkt, doch für eine endgültige Einziehung ist ein zugunsten der Regierung ergehendes Urteil erforderlich. Die Gerichtsakte enthält weitere Einzelheiten zu dem Verfahren.