Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen die iranische Krypto-Börse BitBank verhängt. Der Plattform wird vorgeworfen, bei der Überweisung von Hunderten Millionen Dollar in Bitcoin an die Islamische Revolutionsgarde des Iran (IRGC) mitgewirkt zu haben.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums, das die US-Wirtschaftssanktionsprogramme verwaltet und durchsetzt, gab die Designationen am 17. September im Rahmen einer breiteren US-Kampagne gegen die Finanz- und Digital-Asset-Netzwerke des Iran bekannt. Das Treasury identifizierte BitBank als Digital-Asset-Unternehmen unter der Kontrolle des iranischen Finanziers Babak Zanjani, der 2016 von einem iranischen Gericht wegen seiner Rolle bei der Umgehung internationaler Ölsanktionen zum Tode verurteilt wurde.

Nach Angaben des Treasury nutzte Zanjani BitBank zwischen Juni und Juli, um Bitcoin-Transfers im Wert von Hunderten Millionen Dollar an die IRGC zu vermitteln – eine Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte, die die US-Regierung seit 2019 als ausländische terroristische Organisation einstuft. Die Behörde wirft BitBank zudem vor, Zahlungen im Zusammenhang mit der iranischen Hormuz Safe Marine Services Authority abgewickelt zu haben.

Die Designation weitet eine umfassendere Kampagne gegen mit Zanjani verbundene Krypto-Unternehmen aus. Das Treasury hatte Zanjani und seine Digital-Asset-Unternehmen Zedcex und Zedxion bereits im Januar designiert und diese Maßnahmen im Juli auf weitere mit seinem Netzwerk verbundene Unternehmen und Personen ausgeweitet.

BitBank gemeinsam mit Softwareentwickler ins Visier genommen

Das Treasury verhängte außerdem Sanktionen gegen den Softwareentwickler von BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, sowie gegen drei Associates Zanjanis. Nach Angaben der US-Regierung bilden diese Unternehmen und Personen Teil einer Infrastruktur, die angeblich Sanktionsumgehung und Transfers mit iranischen staatlich verbundenen Akteuren unterstützt.

Die Sanktionen sperren sämtliches Eigentum und Eigentumsinteressen der designierten Parteien, die der US-Jurisdiktion unterliegen. US-Personen ist die Durchführung von Transaktionen mit gesperrten Parteien grundsätzlich untersagt, sofern keine Genehmigung des Treasury vorliegt – ein Rahmenwerk, das das Screening gegen Listen designierter Parteien zu einer Baseline-Compliance-Aufgabe für Börsen und Finanzunternehmen mit US-Bezügen macht.

Die Maßnahme unterstreicht den wachsenden Fokus auf Krypto-Börsen bei der US-Sanktionsdurchsetzung. Die US-Behörden richten ihr Augenmerk zunehmend auf Digital-Asset-Plattformen, die ihrer Ansicht nach Finanzaktivitäten für sanktionierte iranische Akteure ermöglichen.

Breiterer Druck auf das Krypto-Netzwerk des Iran

Die Designation von BitBank folgt auf mehrere weitere US-Maßnahmen gegen iranischerypto-Börsen in diesem Jahr. Das Treasury hat mehreren Plattformen vorgeworfen, dem Iran zu helfen, Gelder außerhalb traditioneller Finanzkanäle zu bewegen.

Für die Krypto-Branche unterstreicht der Fall die Compliance-Risiken für Börsen, die Verbindungen zu sanktionierten Jurisdiktionen oder Geschäftspartnern unterhalten. Er zeigt zudem, wie Blockchain-bezogene Unternehmen zu Zielen der Durchsetzung werden können, wenn US-Behörden ihre Transaktionen als Teil von Sanktionsumgehungsnetzwerken identifizieren.

Die jüngste Maßnahme des Treasury ordnet BitBank in diese breitere Durchsetzungsbemühung ein und erhöht den Druck auf die Krypto-Infrastruktur des Iran erneut.

Quelle: CryptoMeter io