Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat zwei mit dem Iran verbundene Kryptowährungsbörsen – Shelbit und Aban Tether – ausgewiesen, weil sie dem Land ermöglicht haben, internationale Sanktionen zu umgehen, und die Bewegung von Millionen Dollar an illegalem Finanzwesen für die Islamische Revolutionsgarde des Irans (IRGC) erleichtert haben.

Die Maßnahme stellt eine Eskalation der US-Sanktionen gegen das iranische Krypto-Netzwerk dar und ist Teil der vom Finanzministerium beschriebenen umfassenderen wirtschaftlichen Druckkampagne gegen Teheran. OFAC-Ausweisungen frieren alle mit den USA verbundenen Vermögenswerte ein und untersagen amerikanischen Personen und Unternehmen, Transaktionen mit den betroffenen Entitäten durchzuführen – eine Maßnahme, die einer Plattform den Zugang zu Dollar-basierter Krypto-Liquidität wirkungsvoll abschneiden kann.

Shelbit: Eine in Dubai ansässige Geldwäsche-Drehscheibe

Shelbit, eine in Dubai ansässige Börse, fungierte Berichten zufolge als krypto-basierte Geldwäsche-Drehscheibe für das iranische Regime. Dubai hat aufgrund enger bilateraler Handelsbeziehungen und geografischer Nähe schon lange als finanzieller Kondukt für den Iran gedient – eine Dynamik, die wiederholt US-Sanktionskontrollen auf emiratische Vermittler gelenkt hat. Die Plattform gehört dem im Iran geborenen Siavash Kayvanpour, der ebenfalls persönlich sanktioniert wurde.

Laut OFAC hat Shelbit über 1 Million Dollar von Wallets erhalten, die mit der IRGC in Verbindung stehen, und 2 Millionen Dollar an diese Wallets zurückgesendet. Die Börse überwies auch Gelder an Nobitex, die größte Krypto-Börse des Irans, die zuvor von der OFAC sanktioniert worden war.

Ein früherer Reuters-Bericht identifizierte Shelbit als Drehscheibe für ein Sanktionsumgehungs-Schema des Irans im Wert von 4 Milliarden Dollar. Laut diesem Bericht hat die Plattform seit 2024 über 125 Millionen Dollar von der iranischen Zentralbank und 20 Millionen Dollar aus iranischem Krypto-Mining verarbeitet. Der Iran hat das heimische Kryptowährungs-Mining legalisiert und reguliert, um seine Energieressourcen zu monetarisieren, wodurch Mining-Erlöse eine nennenswerte Quelle für konvertierbare digitale Vermögenswerte geworden sind. Reuters stellte zudem fest, dass die Website von Shelbit monatelang inaktiv und für Nutzer unzugänglich war, während weiterhin Transaktionen verarbeitet wurden.

Aban Tether und Verbindungen zu sanktionierten Plattformen

Aban Tether, die im Iran ansässig ist, weist ähnliche Verbindungen zu IRGC-verknüpften Wallets und anderen sanktionierten iranischen Krypto-Plattformen auf. Die Börse hat Millionen Dollar an Transaktionen mit Nobitex, Ramzinex, Wallex und Bitpin abgewickelt – allesamt sanktionierte Börsen.

Beide neu ausgewiesenen Plattformen haben zudem Verbindungen zu iranischen Glücksspielnetzwerken. Shelbit wusch Berichten zufolge zig Millionen Dollar für einen Glücksspielbetrieb, der über die von der Zentralbank des Irans regulierten Zahlungssysteme abgewickelt wird, und leitete die Gelder an die IRGC zurück.

Umfassendere US-Sanktionskampagne

Die jüngsten Ausweisungen sind Teil der umfassenderen wirtschaftlichen Druckstrategie der US-Regierung, die auf das Finanzökosystem des Irans abzielt. Bis heute hat die OFAC mehr als ein halbes Dutzend mit dem Iran verbundene Krypto-Plattformen sanktioniert und Hunderte Millionen an Stablecoins eingefroren, die mit dem Land in Verbindung stehen. Dollar-gebundene Stablecoins sind für sanktionierte Volkswirtschaften besonders wichtig geworden, da sie Dollar-ähnliche Liquidität bieten, ohne durch traditionelle Bankkanäle zu laufen, die der US-Aufsicht unterliegen.

Über Krypto-Firmen hinaus hat die OFAC auch die iranische Shahr Bank sowie zwei in Dubai ansässige Wechselstuben – Titan Exchange und Alps International – ausgewiesen, von denen die Behörde angab, sie hätten dabei geholfen, Erlöse für iranische Ölexporteure zurückzuführen. Die offizielle Pressemitteilung des Finanzministeriums finden Sie hier.

Finanzminister Scott Bessent sagte, die wachsende Abhängigkeit des Irans von Schattenbanknetzwerken und digitalen Vermögenswerten zeige, dass die US-Strategie Wirkung zeige.

"Wir werden den wirtschaftlichen Druck weiter erhöhen. Ob in Dollar, Rial oder Krypto – das Finanzministerium wird die illegalen Finanznetzwerke, die das Regime am Leben halten, aufspüren und zerschlagen", sagte Bessent.

Geopolitischer Kontext

Die Sanktionen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sich die USA und der Iran in Verhandlungen befinden, die den sechsmonatigen Konflikt zwischen den beiden Nationen möglicherweise beilegen könnten. US-Beamte haben Fortschritte in Richtung einer Einigung signalisiert, wobei der Iran jedoch darauf besteht, dass Washington allen seinen Bedingungen zustimmt, bevor er die Straße von Hormuz wiedereröffnet.

In der Zwischenzeit setzen von Iran unterstützte Huthi-Rebellen damit fort, Raketen und Drohnen auf saudische Schiffe abzufeuern, die die Bab-el-Mandeb-Straße durchqueren, und haben ihre Angriffe auf saudisch unterstützte jemenitische Regierungstruppen eskaliert.