Bundesstaatsanwälte nehmen Erlöse aus Kryptowährungsbetrug ins Visier

US-Bundesstaatsanwälte haben am Mittwoch ein zivilrechtliches Einziehungsverfahren eingereicht, mit dem rund 25 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen beschlagnahmt werden sollen, die mutmaßlich mit Romance- und Investmentbetrug in Verbindung stehen, berichtet der Originalbericht. Der Klage zufolge wurden die Gelder über ein Netzwerk von Wallets und Krypto-Börsen verschoben, nachdem Opfer durch betrügerische Handelsplattformen und erfundene Online-Beziehungen getäuscht worden waren.

Die Maßnahme ist der jüngste Einsatz einer speziellen Bundes-Sonderkommission, die mittlerweile mehr als 800 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Kryptowährungsbetrug sichergestellt hat. Die Einziehungsklage konzentriert sich auf Tether (USDT) und Ether (ETH), die über mehrere Adressen verteilt gehalten werden, obwohl die Behörden die genaue Zahl der Opfer oder die beteiligten Länder nicht bekannt gegeben haben. Tether, der Herausgeber von USDT, hat in der Vergangenheit öffentlich bestätigt, auf Ersuchen von Strafverfolgungsbehörden Wallets einzufrieren – ein Mechanismus, der den Behörden helfen kann, die weitere Bewegung mutmaßlich illegaler Gelder zu verhindern, während die Fälle vor Gericht verhandelt werden.

Kryptowährungsbetrug und Vermögenswerteinzug

Das Ausmaß der Rückgewinnungsbemühungen unterstreicht sowohl die wachsende Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden, digitale Vermögenswerte nachzuverfolgen, als auch das anhaltende Ausmaß von durch Kryptowährungen ermöglichtem Betrug. Romance-Betrug, oft als „Pig Butchering" bezeichnet – ein Begriff, der von der chinesischen Phrase „shazhupan" abgeleitet ist – sowie Investitionsschemata, die unrealistische Renditen versprechen, haben sich zu einem weltweit Milliarden Dollar schweren Problem entwickelt. Die Vereinten Nationen haben berichtet, dass viele solcher Operationen aus Anlagen in Südostasien, darunter Kambodscha, Myanmar und Laos, heraus betrieben werden, wo Arbeitskräfte manchmal Opfer von Menschenhandel werden und unter Zwang zum Durchführen von Betrügereien gezwungen werden. Opfer werden häufig über Dating-Apps oder soziale Medien kontaktiert, über einen längeren Zeitraum getäuscht und dann angewiesen, Gelder auf bösartige Plattformen einzuzahlen, die so gestaltet sind, dass sie seriös erscheinen.

Betrügerische Netzwerke nutzen weiterhin das Interesse von Privatanlegern an digitalen Vermögenswerten aus. Während Token wie TON und SIREN diese Woche markgetriebene Preissteigerungen verzeichneten, wie in einer regelmäßigen Zusammenfassung der wöchentlichen Top-Krypto-Performer vermerkt, nutzen Betrugsbetreiber falsche Zusicherungen garantierter Gewinne, um Opfer zu manipulieren. Die Unterscheidung ist bedeutsam: Preisbewegungen auf dem offenen Markt spiegeln Handelsaktivität, Stimmung und Kapitalflüsse wider, während Erlöse aus Betrug durch Täuschung erlangt werden.

Diese Schemata nutzen häufig Blockchains mit hohen Nutzeraktivitäten. Netzwerke wie Ethereum und BNB Chain, die durch ihr Entwickler-Engagement stets zu den führenden Blockchains zählen, bieten tiefe Liquidität und breite Nutzerbasen, die von Betrügern ins Visier genommen werden können. Die pseudonyme und grenzüberschreitende Natur von Kryptowährungen kann sie attraktiv für das Waschen von Geldern machen, aber öffentliche Blockchains schaffen auch dauerhafte Aufzeichnungen, die von Ermittlern mit Werkzeugen analysiert werden können, die von Unternehmen wie Chainalysis, TRM Labs und Elliptic entwickelt wurden. Diese Unternehmen haben Verträge mit Regierungsbehörden, um Wallet-Aktivitäten nachzuverfolgen und Adressen mit realen Entitäten zu verknüpfen.

Regulierung und Durchsetzungskontext

Die Einziehungsmaßnahme fällt in eine sensible Phase für die Kryptowährungsregulierung in Washington. Tage vor einer Abstimmung des Senats über einen umfassenden Marktstruktur-Gesetzentwurf haben Bankenlobbyisten in letzter Minute Änderungen an wichtigsten Bestimmungen gefordert. Ein Bericht über die legislativen Manöver besagt, dass Institutionen, die kürzlich einen Kompromiss akzeptiert hatten, nun Überarbeitungen fordern.

Die legislativen Debatten sind für die Strafverfolgung relevant, da Vorschriften für die Compliance von Krypto-Börsen, Stablecoin-Herausgeber und DeFi-Plattformen beeinflussen können, wie schnell die Behörden in der Lage sind, gestohlene Vermögenswerte einzufrieren und zurückzugewinnen. Branchenverbände haben seit langem argumentiert, dass registrierte und konforme Plattformen effektivere Zugangspunkte für Strafverfolgungsbehörden schaffen, während unregulierte Offshore-Börsen und dezentralisierte Protokolle Kanäle für illegale Geldströme bleiben können.

Die Einziehungsmaßnahme des Justizministeriums zeigt, dass die Rückgewinnung von Vermögenswerten selbst ohne einen vollständig geklärten Rechtsrahmen voranschreiten kann. Das Justizministerium (DOJ) gründete 2021 sein National Cryptocurrency Enforcement Team, um komplexe kryptobezogene Ermittlungen über Bundesbehörden hinweg zu koordinieren, was die wachsende Priorität widerspiegelt, die digitaler Vermögenskriminalität beigemessen wird. Allerdings kann der Prozess langsam, technisch schwierig und davon abhängig bleiben, Gelder über mehrere Plattformen und Rechtsgebiete hinweg nachzuverfolgen.

Ungelöste Fragen

Die Einziehungsklage muss noch vor dem Bundesgericht verhandelt werden. Beklagte können die Beschlagnahme anfechten, und die Identifizierung aller Opfer sowie die Verteilung der zurückgewonnenen Gelder stellen separate Herausforderungen dar. Die von der Sonderkommission sichergestellten mehr als 800 Millionen US-Dollar stellen nur einen Teil der Gesamtverluste dar. Laut FBI-Daten überstiegen die dem Internet Crime Complaint Center gemeldeten Verluste durch Investmentbetrug im Jahr 2023 allein 3,9 Milliarden US-Dollar, wobei ein erheblicher Anteil in Kryptowährungen denominiert war.

Es bleibt auch unklar, ob die jüngste Maßnahme über das Einziehungsverfahren hinaus zu strafrechtlichen Anklagen führen wird. Die Beschlagnahmung von Vermögenswerten kann die von Betrugsnetzwerken genutzte finanzielle Infrastruktur stören, aber die Strafverfolgung von im Ausland befindlichen Tätern bleibt schwierig. Ohne Auslieferung und internationale Zusammenarbeit bleiben die Organisatoren dieser Schemata oft außerhalb der Reichweite der US-Behörden.

Die Fähigkeit der US-Regierung, Gelder nachzuverfolgen, hat sich mit der Entwicklung von Blockchain-Analysewerkzeugen kontinuierlich verbessert, aber Ermittler und Geldwäscher bleiben in einen andauernden Wettstreit verwickelt. Für die Opfer könnte die Einziehungsmaßnahme einen möglichen Weg zur Entschädigung bieten, obwohl die Rückgewinnung von Vermögenswerten in Zivilverfahren Jahre dauern kann und keine Rückzahlung garantiert.