Bundesstaatsanwälte in den USA haben einen vietnamesischen Staatsangehörigen wegen Geldwäsche angeklagt. Im Zusammenhang steht ein mutmaßliches Krypto-Betrugsnetzwerk, das über Wallets, die mit sogenannten „Pig-Butchering“-Betrugsmaschen verknüpft sind, mehr als 53 Millionen US-Dollar bewegt haben soll.

Trung Nguyen Van, 37, sieht sich im Bezirk Western District of Missouri mit zwei Anklagepunkten wegen Geldwäsche konfrontiert, nachdem er vor einem Bundesgericht in Los Angeles erschienen war. Bei den Anklagepunkten handelt es sich um Vorwürfe, die gerichtlich noch nicht bewiesen sind. Derartige föderale Anklageschriften legen in einem frühen Verfahrensstadium die Vorwürfe der Regierung dar; die Beweislast verbleibt bei der Staatsanwaltschaft, während das Verfahren fortschreitet.

Ein Opfer soll rund 16 Millionen US-Dollar verloren haben

Nach Angaben der Bundesstaatsanwaltschaft ging der Fall aus einer Untersuchung eines Opfers hervor, das glaubte, über eine Krypto-Plattform namens Triangle zu investieren. Laut Staatsanwaltschaft überwies das Opfer im Sommer 2024 nach dem Aufbau von Vertrauen zu den am Schema beteiligten Personen etwa 16 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen. Letztlich konnte das Opfer die vermeintliche Investition nicht abheben.

Die Ermittler brachten die Empfänger-Infrastruktur anschließend mit weiteren verdächtigen Wallets in Verbindung sowie mit Berichten weiterer US-Opfer, die von ähnlichen Erfahrungen berichteten.

Nach Angaben der Behörden erhielten von Van kontrollierte Krypto-Wallets rund 53,3 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten im Zusammenhang mit Wire-Fraud-Schemata und leiteten anschließend etwa 53,2 Millionen US-Dollar weiter. Laut Anklage waren diese Transaktionen Teil des Versuchs, Betrug erlangte Gelder zu waschen. Nach föderalen Geldwäschegesetzen muss die Regierung in der Regel nachweisen, dass ein Angeklagter wissentlich Erlöse aus rechtswidrigen Aktivitäten handhabte; Fragen nach Wissen und Vorsatz stehen daher üblicherweise im Mittelpunkt solcher Verfahren.

Krypto macht das Geld beweglich – aber auch nachverfolgbar

Bei Pig-Butchering-Schemata bauen Betrüger in der Regel über einen längeren Zeitraum eine Beziehung zum Opfer auf, bevor sie es zu einer fingierten Investitionsgelegenheit lenken. Kryptowährungen werden häufig eingesetzt, weil große Beträge schnell über Grenzen hinweg bewegt werden können, ohne auf eine konventionelle Banküberweisung angewiesen zu sein.

Dieselben Blockchain-Aufzeichnungen können jedoch später zu Beweismitteln werden. Wallet-Adressen, Transaktionsverläufe und Transfers zwischen Börsen können Ermittlern eine Spur liefern, die sich nur schwer vollständig verwischen lässt.

Das erleichtert die Rückgewinnung der Gelder nicht. Vermögenswerte können über mehrere Wallets, Bridges, Privatsphäre-Tools und Börsen wandern, bevor die Strafverfolgungsbehörden von einem Vorfall erfahren.

Das Justizministerium teilte mit, das FBI habe den Fall untersucht. Van gilt bis zum Beweis des Gegenteils als unschuldig, und die Strafanzeige selbst ist kein Beweis für eine Schuld. Das Verfahren läuft nun vor den Bundesgerichten im Bezirk Western District of Missouri, wo anstehende Anhörungen und Schriftsätze den weiteren Verlauf der Anklage prägen werden.

Die Zahlen verdeutlichen dennoch, welche Größenordnung solche Betrugsnetzwerke erreichen können: Ein einzelnes Opfer soll rund 16 Millionen US-Dollar verloren haben, während die Wallets, die laut Staatsanwaltschaft mit dem Angeklagten in Verbindung standen, mehr als das Dreifache dieses Betrugs bewegten. Krypto-Betrug ist zunehmend industriell organisiert, und die Reaktion der Strafverfolgungsbehörden wird entsprechend blockchain-nativer.

Dieser Artikel wurde vom News Desk verfasst und von Samuel Rae redaktionell bearbeitet.

Quelle: CryptoNewsNet; ursprünglicher Bericht über NewsBTC.