Großbritannien verhängt Sanktionen gegen Cryptomus, TokenSpot und Zahlungsplattformen im neuen Russland-konzentrierten Durchgriff
Wichtige Erkenntnisse
- •Großbritannien verhängte Sanktionen gegen Xeltox Enterprises, den in Kanada registrierten Betreiber von Cryptomus, Heleket und Certa Payments, gegen die in Kirgisistan ansässige TokenSpot, die Zahlungsplattformen Processing KG und Tsunami Payments sowie gegen den Processing-KG-Direktor Ulan Bukabaev.
- •Zwei der betroffenen Unternehmen sollen Transaktionen im Zusammenhang mit A7 verarbeitet oder ermöglicht haben, einem kremlnahen Netzwerk, das den an den Rubel gebundenen Stablecoin A7A5 betreibt und der letztes Jahr angab, mehr als 90 Milliarden US-Dollar bewegt zu haben.
- •Die Designierungen frieren Vermögenswerte ein, die die genannten Unternehmen innerhalb der britischen Jurisdiktion halten, und untersagen britischen Finanzinstituten die Verarbeitung von Zahlungen an mehrere der Unternehmen, von diesen oder über diese.
- •Das umfangreichere Paket von 38 Designierungen umfasst außerdem die russischen Ölproduzenten Zaribezjmeft und INK Capita, 12 Schattenflotten-Tanker sowie Lieferanten von Gütern, die laut Großbritannien in der russischen Produktion von Marschflugkörpern und Drohnen verwendet werden.
- •Die Maßnahme folgt auf frühere Schritte, darunter britische Sanktionen gegen Börsen wie Huobi und HTX im Mai sowie das einundzwanzigste EU-Sanktionspaket im Juli gegen 14 Krypto-Unternehmen und vier Designierungen im Zusammenhang mit A7.
Großbritannien verhängte am Donnerstag Sanktionen gegen drei Kryptowährungsbörsen und mehrere Zahlungsplattformen im Rahmen eines Pakets von 38 neuen Designierungen, die gegen Finanznetzwerke gerichtet sind, denen das Land vorwirft, Russland bei der Umgehung von Sanktionen zu helfen.
Großbritannien erklärte, die betroffenen Krypto-Plattformen und Zahlungsdienste könnten Russland bei der Umgehung finanzieller Sanktionen geholfen haben, wobei zwei der Unternehmen Transaktionen im Zusammenhang mit dem kremlnahen A7-Netzwerk abwickelten. Der Schritt zeigt, wie sich die Durchsetzung im Bemühen, Russlands Kriegsfinanzierung einzuschränken, über klassische Banken hinaus auf Krypto-Zahlungsinfrastruktur ausgeweitet hat.
Börsen und Zahlungsdienstleister benannt
Das Foreign Office benannte Xeltox Enterprises, das in Kanada registrierte Unternehmen hinter den Kryptobörsen Cryptomus, Heleket und Certa Payments, sowie die in Kirgisistan ansässige TokenSpot. Die Maßnahmen betreffen außerdem die Zahlungsplattformen Processing KG, die VexPay betreibt, und Tsunami Payments sowie Ulan Bukabaev, einen Direktor von Processing KG.
Laut der auf der Website der britischen Regierung veröffentlichten Erklärung haben zwei der betroffenen Unternehmen Transaktionen im Zusammenhang mit A7 verarbeitet oder ermöglicht, einem kremlnahen Netzwerk, das den an den Rubel gebundenen Stablecoin A7A5 betreibt, der laut Regierung angeblich zur Umgehung der Sanktionen gegen den russischen Finanzsektor genutzt wird. A7 gab letztes Jahr an, mehr als 90 Milliarden US-Dollar bewegt zu haben, so die Erklärung.
Vermögenssperren und Zahlungssverbote
Im Rahmen der Designierungen werden Vermögenswerte der genannten Unternehmen in Großbritannien eingefroren. Britischen Finanzinstitutionen ist zudem untersagt, Zahlungen an mehrere der Unternehmen, von diesen oder über diese zu verarbeiten.
In der Praxis immobilisiert eine britische Sperre alle Mittel oder wirtschaftlichen Ressourcen, die die designierten Parteien innerhalb der britischen Jurisdiktion halten, und untersagt britischen Personen den Geschäftsverkehr mit ihnen. Diese Reichweite erstreckt sich auch auf anderswo registrierte Unternehmen – etwa in Kanada oder Kirgisistan –, sobald sie das britische Finanzsystem berühren oder mit britischen Geschäftspartnern transagieren.
Umfassenderes Paket im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg
Die Maßnahmen sind Teil eines größeren Pakets von gut drei Dutzend Designierungen im Zusammenhang mit Russlands Krieg in der Ukraine. Über den Krypto- und Zahlungssektor hinaus umfasst das Paket die russischen Ölproduzenten Zaribezjmeft und INK Capita, 12 Schattenflotten-Tanker sowie Lieferanten von Maschinen, Elektronik und anderen Gütern, die laut Großbritannien in Russlands Produktion von Marschflugörpern und Drohnen verwendet werden.
Aufbau auf früheren Sanktionen
Die Maßnahme vom Donnerstag weitet die Kontrolle über die bereits mit dem Netzwerk hinter A7A5 in Verbindung gebrachten Börsen hinaus aus. Im Mai hatte Großbritannien mehrere andere Kryptobörsen sanktioniert, darunter Huobi und HTX, ihnen vorwerfend, Russland bei der Umgehung westlicher Sanktionen zu helfen. Britische Behörden hatten zuvor Grinex und Garantex sanktioniert, während die USA später die Unternehmen und Führungskräfte hinter dem Token und den Börsen ins Visier nahmen. Blockchain-Datenunternehmen haben bestritten, wie viel A7A5-Aktivität tatsächlich stattfindet, was verdeutlicht, wie unterschiedlich die Schätzungen der Volumina solcher Netzwerke je nach Anbieter ausfallen.
Die Europäische Union ist vergleichbare Schritte gegangen. Die EU verhängte im Juli ihr einundzwanzigstes Sanktionspaket gegen Russland und zielte dabei auf 14 Krypto-Unternehmen sowie vier Designierungen im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Netzwerk A7. Insgesamt bedeutet die Abfolge der Maßnahmen von Großbritannien, den USA und der EU, dass dieselben Netzwerke – und in einigen Fällen dieselben Unternehmen – nun in mehreren wichtigen Jurisdiktionen überlappenden Beschränkungen unterliegen.
