Großbritannien wird 500 Beamte einstellen, um kriminelles Geld aufzuspüren und einzuziehen. Das Innenministerium kündigte dies am Dienstag in einer offiziellen Erklärung an, unterstützt durch eine Finanzierung von 500 Millionen Pfund (676 Millionen Dollar) über drei Jahre.

Die Mittel sollen eine neue Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Vermögensabschöpfung (Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy) unterstützen und stammen aus der Wirtschaftskriminalitätsabgabe, die von regulierten Unternehmen gezahlt wird. Die Kosten der Aufstockung tragen somit die regulierten Unternehmen und nicht die allgemeinen Steuerzahler. Die neuen Beamten werden auf Polizeikräfte, die National Crime Agency (NCA) und die Crown Prosecution Service verteilt.

Nach Angaben der NCA werden jedes Jahr mehr als 100 Milliarden Pfund über Großbritannien oder britische Unternehmensstrukturen gewaschen. Das Innenministerium erklärte, die Bedrohung sei „in den letzten Jahren durch den Aufstieg von Fintech, Krypto und KI gewachsen“.

Die neuen Kräfte werden auf der Operation Destabilise aufbauen, der Untersuchung russischsprachiger Netzwerke, die im Auftrag organisierter Kriminalitätsgruppen Bargeld in Kryptowährungen umwandeln. Die NCA plant eine neue Kampagne von Festnahmen und Bargeldbeschlagnahmen gegen Netzwerke, die nach ihren Angaben Ransomware-Gruppen, feindliche Staaten und den Handel mit harten Drogen ermöglichen. Bisher führte die Operation zur Festnahme von 119 mutmaßlichen Geldwäschern sowie zur Beschlagnahme von mehr als 25 Millionen Pfund in Bargeld und Kryptowährungen in weniger als einem Jahr. Diese Festnahme- und Beschlagnahmezahlen sind die Kennzahl, auf die es zu achten gilt, während die neue Finanzierung und das Personal in den nächsten drei Jahren ausgebaut werden.

Eine wachsende Priorität

Die NCA hatte letzte Woche öffentlich zusätzliche Ressourcen gefordert. In ihrem Jahresbericht erklärte das Wirtschaftskriminalitätszentrum der Behörde, Kriminelle würden Krypto-Asset-Produkte „innovativ einsetzen, um der Entdeckung zu entgehen und illegale Werte im großen Maßstab zu bewegen“, und sie wolle das Destabilise-Modell auf andere Netzwerke ausweiten und zugleich eine „proaktivere und nachrichtendienstlich geführte Krypto-Kompetenz“ aufbauen. Krypto-Assets stehen an dritter Stelle der neun Prioritäten zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, auf die sich die NCA mit dem Schatzamt (Treasury) und der Financial Conduct Authority geeinigt hat.

Sal Melki, stellvertretender Direktor der NCA für Wirtschaftskriminalität, sagte, die Bekämpfung von Finanzkriminalität sei „komplexer geworden, da Kriminelle neue Technologien nutzen“. Die Investition werde einen „innovativen Finanznachrichtendienst für Großbritannien“ finanzieren und die Kapazitäten erweitern, um die Finanzarchitektur von Kriminellen anzugreifen.

Die Regierung bezifferte ihre Erträge des vergangenen Jahres mit fast 350 Millionen Pfund, die Kriminellen abgenommen wurden, mehr als 1 Milliarde Pfund, die ihnen verwehrt blieben, 26 Millionen Pfund, die an Opfer zurückgezahlt wurden, sowie fast 4.000 Verurteilungen wegen Geldwäsche.

Britische Behörden haben bereits zuvor mit Krypto-Unternehmen bei der Strafverfolgung zusammengearbeitet. Die Operation Atlantic, die gemeinsam mit dem US Secret Service durchgeführt wurde, identifizierte 20.000 Opfer von Approval-Phishing und frozte im März im Rahmen einer einwöchigen Aktion im Hauptquartier der NCA 12 Millionen Dollar an Vermögenswerten mit Coinbase, Binance, Kraken und Tether ein – ein Zeichen dafür, wie die Zusammenarbeit mit Plattformen Teil des Instrumentariums der britischen Strafverfolgung geworden ist.