Ein britischer Richter hat den Versuch des ehemaligen Saitama-CEO Manpreet Kohli zurückgewiesen, seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten zu blockieren, wo ihm im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Krypto-Marktmanipulationsschema Anklage droht.

Laut einem Reuters-Bericht wies Richter Samuel Goozee Kohlis Antrag am 19. August zurück und verwies den Fall an die britische Regierung, die nun über das US-Auslieferungsersuchen entscheiden muss. Kohli kann gegen das Urteil Berufung einlegen, sodass seine Auslieferung noch nicht endgültig ist. Er bleibt gegen eine Kaution von 200.000 £, etwa 272.400 Dollar, auf freiem Fuß.

US-Staatsanwälte haben Kohli wegen Wire Fraud, Marktmanipulation, damit zusammenhängender Verschwörungsdelikte und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt. Die Vorwürfe beziehen sich auf Saitama, einen auf Ethereum basierenden Token, der zeitweise eine gemeldete Marktkapitalisierung von 7,5 Milliarden Dollar erreichte.

Kohli focht die Auslieferung unter anderem mit dem Argument an, dass die US-Behörden seine psychische Gesundheit und sein Suizidrisiko in Haft nicht angemessen berücksichtigen könnten. Richter Goozee kam zu dem Schluss, dass Schutzmaßnahmen während seiner Überstellung und innerhalb des US-Gefängnissystems dieses Risiko auf ein akzeptables Niveau senken könnten.

Die Auslieferungsentscheidung folgt auf ein separates Urteil in Boston Anfang dieses Monats, in dem ein Bundesrichter Kohlis Versuch ablehnte, die Anklage fallenzulassen, nachdem er argumentiert hatte, der Saitama-Token könne nach US-Recht nicht rechtmäßig als Wertpapier eingestuft werden.

Kohlis Anwälte reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage von Decrypt um Stellungnahme.

Kohlis Fall geht auf ein breiteres Verfahren zurück, das sich gegen mutmaßliche Krypto-Marktmanipulation richtet und mehrere Angeklagte, Börsen und Market-Maker-Firmen umfasst. Dies verdeutlicht, wie US-Behörden Wash Trading zunehmend als strafrechtliches Betrugsdelikt und nicht nur als Frage der Marktintegrität behandeln. Am 9. Oktober 2024 – zwei Tage nach Kohlis Festnahme in London – kündigte das Justizministerium Anklagen im Rahmen von "Operation Token Mirrors" an, einer Untersuchung zu mutmaßlichem Betrug und Wash Trading, also koordinierten Transaktionen zur Erzeugung künstlicher Handelsvolumina.

Wash Trading bezeichnet die wiederholte Kauf- und Verkaufsaktivität desselben Vermögenswerts, um das Handelsvolumen ohne legitime Marktaktivität künstlich zu erhöhen, etwa durch mehrere Konten oder durch Absprachen mit anderen.

Nach Angaben des Justizministeriums koordinierten 18 Personen, darunter Kohli, Token-Käufe über mehrere Wallets hinweg und bezahlten ZM Quant und Gotbit dafür, auf mehreren Börsen Wash Trading zu betreiben. Die Staatsanwaltschaft wirft vor, dass die Führungskräfte öffentlich bestritten, ihre Bestände verkauft zu haben, während sie Token privat für Millionen Dollar abstießen. Kohli habe dabei rund 20 Millionen Dollar eingenommen.

Gotbit räumte später ein, Token-Preise und Handelsvolumina für Kunden, darunter Saitama, manipuliert zu haben. Im Juni 2025 wurde das Unternehmen verpflichtet, 23 Millionen Dollar einzuziehen bzw. abzuführen, während Gründer Aleksei Andriunin zu acht Monaten Haft verurteilt wurde.

Kohli wurde nicht verurteilt.