Das britische National Economic Crime Centre (NECC) warnt, dass Kriminelle „Kryptoasset-Produkte innovativ nutzen, um einer Entdeckung zu entgehen und illegale Werte in großem Umfang zu bewegen“.

Das NECC, eine Einheit der National Crime Agency, die die britische Reaktion auf Wirtschaftskriminalität koordiniert, traf diese Einschätzung in ihrem diese Woche veröffentlichten Jahresbericht. Der Bericht beschreibt Geldwäschenetzwerke, die sich über Grenzen hinweg ausbreiten und „neuartige und traditionelle“ Methoden kombinieren, um Geld gleichzeitig durch legale und illegale Systeme zu bewegen.

Nach Angaben der Behörde waschen viele organisierte kriminelle Gruppen ihre eigenen Erträge nicht mehr selbst. Stattdessen lagern sie diese Arbeit gegen eine Gebühr an spezialisierte Netzwerke aus. Dieselbe Bedrohungsanalyse nennt künstliche Intelligenz neben Kryptowährungen und verweist auf den Einsatz synthetischer Identitäten und automatisierter Prozesse gegen Banken.

NECC entwickelt Krypto-Fähigkeit

Kryptoassets belegen den dritten Platz unter neun Prioritäten bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, die das NECC, die Financial Conduct Authority, das Home Office und das Finanzministerium vereinbart und im Juli 2025 veröffentlicht haben. Die Liste gibt vor, wohin regulierte Unternehmen ihre Compliance-Bemühungen lenken, und ordnet Kryptowährungen vor kriminellem Bargeld und Geldkurieren ein.

Die Behörde erklärte, sie entwickle „eine proaktivere und informationsgestützte Krypto-Fähigkeit, um unsere Reaktion auf bereichsübergreifende Prioritäten zu unterstützen“. Diese Formulierung deutet auf eine Abkehr von einer primären Abhängigkeit von Hinweisen und auf eine stärkere Entwicklung eigener Ermittlungsziele hin. Der Bericht enthält jedoch keine Einzelheiten dazu, wie diese Fähigkeit funktionieren soll.

Operation Atlantic, ein einwöchiger Einsatz am Hauptsitz der National Crime Agency gemeinsam mit dem U.S. Secret Service, Coinbase, Binance, Kraken und Tether, identifizierte im März 20.000 Opfer von Approval-Phishing und fror 12 Millionen US-Dollar ein. Über den Einsatz hatte Decrypt zuvor berichtet: https://decrypt.co/363878/operation-atlantic-us-uk-agencies-trace-freeze-millions-stolen-crypto

Operation Destabilise, die sich gegen russischsprachige Netzwerke richtete, die Bargeld aus dem Straßenhandel in Kryptowährungen umwandelten, führte zu 129 Festnahmen und Beschlagnahmungen von mehr als 25 Millionen Pfund im Vereinigten Königreich. Das ist eine Festnahme mehr als in einem im November veröffentlichten Update. Die Behörde erklärte, sie werde den Ansatz von Operation Destabilise auf weitere „Geldwäschenetzwerke mit hohem Schadenspotenzial, die das größte Risiko illegaler Finanzierungen für das Vereinigte Königreich darstellen“, ausweiten.

Debatte über Krypto-Privatsphäre-Tools

Der Bericht verweist außerdem auf wissenschaftliche Arbeiten des Royal United Services Institute, darunter den Bericht Privacy-Enhancing Technologies in Crypto Industry. Die Studie folgte auf eine vom NECC veranstaltete Gesprächsrunde im Juli 2025 und sprach sich gegen ein Verbot von Krypto-Privatsphäre-Tools aus.

Die Teilnehmer erklärten „mehrfach“, dass Privatsphäre-Tools nicht verboten werden sollten. Sie argumentierten, ein Verbot würde illegale Akteure zu nicht regulierten Diensten drängen und Ermittlern weniger Unternehmen lassen, von denen sie Informationen anfordern könnten. Allison Owen, Associate Fellow am RUSI und Autorin der Studie, erklärte gegenüber Decrypt, dass der Aufbau von Vertrauen durch Compliance-Funktionen „letztlich die Nutzung der Technologie ausweiten wird“.

Offizielle Informationen des NECC:

Quelle: https://decrypt.co/377757/uk-crime-agency-warns-of-innovative-use-of-crypto-by-launderers