Die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate und Schwedens haben sieben Verdächtige im Rahmen einer koordinierten Aktion gegen eine internationale Geldwäscheoperation festgenommen, deren Kryptowährungstransaktionen laut Ermittlern finanzielle Verbindungen zur organisierten Kriminalität und zu Auftragsmorden offenlegten.

Der mutmaßliche Anführer, ein schwedischer Staatsangehöriger, der das Land verlassen hatte und gegen den eine Interpol-Rote Ausschreibung vorlag – eine formelle Anfrage an Strafverfolgungsbehörden weltweit, eine Person vorübergehend festzunehmen, bis eine Auslieferung oder Übergabe erfolgen kann –, wurde in den VAE aufgespürt und festgenommen, wie die Emirates News Agency berichtete, unter Berufung auf das Innenministerium. Im selben Augenblick wurden sechs weitere mutmaßliche Mitglieder in Schweden festgenommen. Gegen alle sieben wurde ein Strafverfahren eingeleitet, das Ministerium hat ihre Identitäten jedoch nicht bekannt gegeben.

7,1 Millionen Dollar in zehn Monaten bewegt

Über einen Zeitraum von zehn Monaten wickelte das Netzwerk rund 70 Millionen Schwedische Kronen (7,1 Millionen US-Dollar) ab, so das Ministerium. Es nahm Bargelder aus kriminellen Aktivitäten entgegen und leitete sie an andere kriminelle Organisationen weiter, wobei Kryptowährungen genutzt wurden, "um den Wert dieser Gelder zu übertragen und zu bewegen".

Die Kette der Krypto-Beweise

Das Nachverfolgen der Kryptowährungstransaktionen und die Analyse digitaler Beweise habe "geholfen, finanzielle Verbindungen zu anderenriminellen Aktivitäten aufzudecken, darunter organisierte Kriminalität und Auftragsmorde", erklärte das Ministerium. Diese Verfolgung war möglich, weil Übertragungen auf öffentlichen Blockchains dauerhaft in gemeinsam genutzten Ledgern aufgezeichnet werden, die jeder einsehen kann – anders als bei Bargeld, das keine solche Spur hinterlässt. Dadurch ist die Blockchain-Analyse zu einem Standardinstrument für Ermittler geworden, die illegalen Geldern über Grenzen hinweg folgen.

Schwedens Vorgehen gegen kriminelle Krypto-Aktivitäten

Der Fall fällt in eine Phase, in der Schweden seine Bemühungen gegen illegale digitale Assets intensiviert. Im vergangenen Jahr hatte das Justizministerium des Landes die Behörden angewiesen, die Beschlagnahmung krimineller Krypto-Gewinne auszuweiten. Auftragsmorde sind im Land ein dokumentiertes Problem: Die schwedische Polizei berichtete im Mai, dass bei Bandenschüssen über drei Jahre hinweg 23 unbeteiligte Personen getötet und 30 verletzt worden seien. Die Banden rekrutierten bezahlte Täter über soziale Medien und verschlüsselte Apps – oft Jugendliche unter dem Strafmündigkeitsalter.

Brigadier Abdulaziz Al Ahmad, Generaldirektor der Bundeskriminalpolizei im Innenministerium der VAE, erklärte, das Land werde "weiterhin kriminelle Netzwerke verfolgen, ihre Finanzierungsquellen stören und rechtliche Schritte gegen jeden ergreifen, der versucht, das Hoheitsgebiet des Landes für kriminelle Aktivitäten zu nutzen".

Anders Wiberg, Polizeikommissar der Schwedischen Polizeibehörde und Leiter ihrer internationalen Abteilung, bezeichnete die Zusammenarbeit mit den VAE als "einen Schlüsselfaktor für den erfolgreichen Ausgang dieses Falles".

Laut dem Ministerium folgten die gleichzeitigen Festnahmen in beiden Ländern auf umfangreiche Suchen, Ermittlungen und enge Überwachung zur Ermittlung des Aufenthaltsorts des Bandenanführers, durchgeführt unter direkter sicherheitsbehördlicher Koordination und nachrichtendienstlichem Austausch zwischen beiden Regierungen. Die Operation beruhte auf zwei Elementen, die der Bericht des Ministeriums deutlich macht: transparenten Blockchain-Aufzeichnungen, die die finanzielle Spur bewahrten, und der grenzüberschreitenden Koordination, die daraus Festnahmen machte.