Die Vereinigten Arabischen Emirate haben einen schwedischen Flüchtigen festgenommen, dem vorgeworfen wird, ein internationales Geldwäschenetzwerk betrieben zu haben. Berichten zufolge kamen dabei Krypto-Tracking-Tools zum Einsatz, um ein mit organisierter Kriminalität und Auftragsmorden verknüpftes Schema zu zerschlagen.

Die schwedische Polizei nahm im selben Moment sechs weitere mutmaßliche Mitglieder der Bande des Flüchtigen fest. Die sieben Festnahmen wurden am Donnerstag vom Innenministerium der VAE angekündigt.

Ziel einer Interpol-Rots VERMERKEN (Red Notice)

Die Behörden der VAE nahmen einen schwedischen Staatsangehörigen fest, der sein Heimatland verlassen hatte und gegen den wegen des Verdachts auf Geldwäsche eine Interpol-Rots VERMERKEN (Red Notice) bestand. Die Sicherheitskräfte orteten ihn nach Angaben des Ministeriums durch umfangreiche Ermittlungen und Überwachung. Seine Festnahme erfolgte im selben Moment, in dem schwedische Beamte sechs weitere mutmaßliche Mitglieder seiner Bande festnahmen.

Von den sieben Beschuldigten wurde keiner namentlich genannt, gegen alle wurden jedoch gerichtliche Verfahren eröffnet.

In rund 10 Monaten bewegte die Gruppe etwa 70 Millionen schwedische Kronen – rund 26,5 Millionen Dirham, nahezu 7,1 Millionen US-Dollar. Das Netzwerk sammelte Bargeld aus kriminellen Aktivitäten ein, leitete es an andere Täter weiter und nutzte anschließend Kryptowährungen, um die Gelder zu verschieben und zu verschleiern. Anders als Bargeld hinterlassen Kryptowährungstransaktionen auf öffentlichen Blockchains dauerhafte, nachvollziehbare Spuren – eine Eigenschaft, die Tracking-Software zu einem Standardwerkzeug moderner Finanzermittlungen gemacht hat.

In ihrer Erklärung teilte das Ministerium mit, es habe die Transaktionen der Gruppe nachverfolgt und digitale Beweise ausgewertet, um festzustellen, ob die Operation mit anderen kriminellen Aktivitäten verbunden war, darunter organisierte Kriminalität und Auftragsmorde.

Diese Sorge ist nicht unbegründet. Die schwedische Polizei meldete im Mai, dass Bandengewalt durch Schusswaffeneinsätze innerhalb von drei 23 unbeteiligte Personen getötet und 30 verletzt hatte; Banden rekrutieren bezahlte Täter – häufig Jugendliche unter dem strafrechtlichen Verantwortungsalter – über soziale Medien und verschlüsselte Apps. Im vergangenen Jahr wies der Justizminister des Landes die Sicherheitskräfte an, mehr illegale digitale Vermögenswerte zu beschlagnahmen.

Koordinierte grenzüberschreitende Operation

Sowohl die Regierung der VAE als auch die schwedische Regierung stellten das Ergebnis als Produkt direkter Koordination dar.

Anders Wiberg, Polizeikommissar und Leiter der internationalen Abteilung der schwedischen Polizeibehörde, bezeichnete die Zusammenarbeit mit den VAE als „einen Schlüsselfaktor für den erfolgreichen Ausgang dieses Falls“.

Brigadier Abdulaziz Al Ahmad, Generaldirektor der Bundeskriminalpolizei im Innenministerium, erklärte, die VAE „bekräftigen ihr festes Engagement, von der Justiz gesuchte Personen zu verfolgen und transnationale organisierte Kriminalität zu bekämpfen“. Er kündigte zudem an, kriminelle Finanzierung weiter zu unterbinden.

Die VAE haben zuletzt mehrere mit Interpol-Fahndung gesuchte Flüchtige überstellt und setzen innerhalb ihres Anti-Geldwäschesystems verstärkt auf Tracking-Tools für virtuelle Vermögenswerte. Der Fall zeigt für grenzüberschreitende Ermittlungen, wie On-Chain-Forensik in Kombination mit koordinierter Polizeiarbeit Verdächtige und Gelder über Zuständigkeitsgrenzen hinweg verfolgen kann.

Da gegen alle sieben Beschuldigten Verfahren laufen, werden weitere Erkenntnisse aus der Analyse der digitalen Beweise des Ministeriums zeigen, ob das Netzwerk formell mit organisierter Kriminalität oder Auftragsmorden in Verbindung gebracht werden kann.

Über die gemeinsame Operation berichtete erstmals The National.