Die thailändischen Behörden haben einen chinesischen Staatsbürger verhaftet, der beschuldigt wird, ein transnationales Geldwäschenetzwerk betrieben zu haben, das Kryptowährungen zur Bewegung illegaler Gelder nutzte. Damit endete eine Untersuchung, die auch das Verhalten mehrerer thailändischer Einwanderungsbeamter beleuchtete.

Der Verdächtige, Wu Chaoshuai, soll nach Angaben der Behörden aus China geflohen sein, um einer Verhaftung zu entgehen, und sein thailändisches Visum um mehr als drei Jahre überschritten haben, bevor er festgenommen wurde. Laut der dritten Abteilung der thailändischen Einwanderungspolizei reiste Wu im Dezember 2019 mit einem Touristenvisum nach Thailand ein und blieb nach dessen Ablauf im Land, vermutlich um einer Entdeckung durch die Einwanderungsbehörden zu entgehen, die seine Auslieferung nach China veranlassen könnten.

Den chinesischen Behörden zufolge fungierte Wu als Konto-Strohmann für eine kriminelle Organisation und rekrutierte andere Personen, um Bankkonten und Kryptowährungs-Börsenkonten zu eröffnen, um die Bewegung illegaler Erlöse zu verschleiern und zu erleichtern. Den Ermittlern zufolge kontrollierte er 133 Konten und wickelte Transaktionen über mehr als 74 Millionen Dollar ab. Genau diese Struktur macht Strohmann-Netzwerke zu einem wiederkehrenden Ziel von Ermittlern im Bereich Finanzkriminalität: Die Verteilung der Erlöse auf ein Geflecht von Konten, die auf Namen anderer Personen eröffnet wurden, durchtrennt gezielt die sichtbare Verbindung zwischen illegalen Geldern und der dahinterstehenden Organisation. Die Identifizierung der Personen, die diese Kontennetzwerke betreiben, ist daher oft der Schlüssel zur Zergliederung des gesamten Netzwerks.

Jahre lang der Entdeckung entgangen

Um nicht verfolgt zu werden, war Wu ständig across Thailand unterwegs und hielt sich nie längere Zeit an einem Ort auf. Thailändische Medien berichteten, dass er häufig den Wohnort wechselte und Häuser sowie Luxuskondominien in verschiedenen Wohnvierteln mietete. Außerdem wechselte er die Farbe seines Autos und verwendete gefälschte Kennzeichen und Dokumente, um die Behörden zu täuschen.

Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen locating die Polizei Wu in einem Luxushaus im Stadtteil Ramkhamhaeng in Bangkok. Zu dem Zeitpunkt seiner Festnahme war sein Visum bereits seit über drei Jahren abgelaufen.

Wu wird wegen des Verbleibs in Thailand nach Ablauf seines Visums angeklagt, und die thailändische Polizei wird seine Auslieferung mit den chinesischen Behden koordinieren. Dieselbe Untersuchung beleuchtete auch das Verhalten mehrerer thailändischer Einwanderungsbeamter, sodass der Ausgang dieser Überprüfung ein weiterer Faden ist, der neben dem Auslieferungsverfahren zu verfolgen bleibt.

Thailand verschärft die Kontrolle von Krypto-Kriminalität

Die Festnahme erfolgt, während die thailändischen Behörden ihre Kontrolle von Kryptowährungsbewegungen und Krypto-Kriminalität verschärfen. Im Juni zerschlug die Abteilung für Sonderermittlungen eine über Krypto-Mining betriebene Geldwäscheorganisation, die jährlich mehr als 300 Millionen Dollar aus Online-Betrug und Glücksspielplattformen wusch. Zusammen illustrieren die beiden Fälle das Ausmaß, das die thailändischen Behörden krypto-gestützten Geldwäscheoperationen in ihrem Zuständigkeitsbereich zuschreiben – von börsenbezogenen Kontennetzwerken bis hin zu Mining-basierten Schemata. Die nächsten zu beobachtenden Verfahrensschritte sind die Koordinierung der Auslieferung mit den chinesischen Behörden sowie mögliche weitere Enthüllungen über die Einwanderungsbeamten, deren Verhalten im Zuge der Untersuchung überprüft wurde.