Chinesischer Geldwäsche-Verdächtiger wegen 75-Millionen-Dollar-Kriminetzwerk in Bangkok festgenommen
Wichtige Erkenntnisse
- •Die thailändische Polizei hat in Bangkok einen 37-jährigen chinesischen Staatsangehörigen auf Grundlage eines Haftbefehls der chinesischen Behörden wegen mutmaßlicher Beteiligung an einem internationalen Kriminetzwerk und Geldwäsche festgenommen.
- •Dem mutmaßlichen Netzwerk sollen laut von Khaosod English gemeldeten Zahlen Transaktionen über mehr als 500 Millionen Yuan, etwa 75 Millionen US-Dollar, abgewickelt haben.
- •Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, Krypto- und Devisentauschgeschäfte für kriminelle Gruppen über mehr als 133 Konten abgewickelt und Visa für Mitglieder von Verbrechensorganisationen im Zusammenhang mit anderen Geldwäschefällen arrangiert zu haben.
- •Er versuchte, der Festnahme durch gefälschte Anmeldedokumente und gewechselte Fahrzeugkennzeichen zu entgehen, und wurde in einer Luxusvilla in Bangkok aufgefunden; sein thailändisches Visum war bereits über drei Jahre zuvor abgelaufen.
- •Die Festnahme folgt auf umfassendere Maßnahmen gegen Krypto-Kriminalität in Südostasien, darunter die Operation Disruption Week des US-Justizministeriums, bei der Coinbase Kryptowährungen im Wert von über 3 Millionen US-Dollar sperrte, die mit regionalen Betrugsnetzwerken in Verbindung stehen.
Die thailändische Polizei hat in Bangkok einen 37-jährigen Chinesen festgenommen, der von den Behörden in China wegen mutmaßlicher Beteiligung an einem internationalen Kriminetzwerk und Geldwäsche gesucht wird.
Ermittler erklärten, das Netzwerk habe Transaktionen über mehr als 500 Millionen Yuan, rund 75 Millionen US-Dollar, abgewickelt. Diese Zahlen wurden vom thailändischen Medienportal Khaosod English in einem Beitrag auf X am Samstag gemeldet.
Nach Angaben der Polizei wickelte der Verdächtige Kryptowährungs- und Devisentauschgeschäfte für kriminelle Gruppen über mehr als 133 Konten ab. Die Behörden warfen ihm zudem vor, Visa für Mitglieder internationaler Verbrechensorganisationen arrangiert zu haben, die mit anderen Geldwäschefällen in Verbindung stehen. Das Spektrum der beschriebenen Dienstleistungen, von Digital-Asset- und Währungsumtausch bis hin zu Visabeschaffung, zeigt, wie umfassend das Netzwerk andere kriminelle Aktivitäten unterstützt haben soll.
Ermittlern zufolge versuchte der Mann, seiner Festnahme zu entgehen, indem er sich mit gefälschten Dokumenten anmeldete und die Kennzeichen seines Fahrzeugs wechselte. Er wurde schließlich in einer Luxusvilla in Bangkok ausfindig gemacht.
Das thailändische Visum des Verdächtigen war bereits vor mehr als drei Jahren abgelaufen. Zunächst muss er sich einem Gerichtsverfahren in Thailand stellen, bevor die Behörden seine Rückführung nach China koordinieren, wo ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Der Fall verdeutlicht die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen thailändischen und chinesischen Behörden, die solche Festnahmen erfordert; die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf das thailändische Verfahren und die Koordinierung seiner späteren Rückführung.
Die Festnahme folgt auf umfassendere Ermittlungsmaßnahmen gegen Krypto-Kriminalität in Südostasien. Wie Cointelegraph im Juni berichtete, sperrte die Kryptobörse Coinbase mehr als 3 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen, die mit einer globalen Operation gegen cybergestützte Krypto-Betrugsnetzwerke in der Region in Verbindung stehen.
Diese Operation war Teil Disruption Week, einer Initiative der Scam Center Strike Force des US-Justizministeriums, die Regierungsbehörden und Privatunternehmen zusammenbrachte, um Krypto-Betrug zum Nachteil von US-Bürgern zu bekämpfen. Zu den Beteiligten zählten Meta, Microsoft und Starlink, die gemeinsam Server und andere Hosting-Infrastrukturen von Betrugsnetzwerken abschalteten und kriminelle Aktivitäten über mehr als 1,4 Millionen Social-Media- und E-Mail-Konten hinweg unterbanden. Der Einsatz führte zu mehreren Festnahmen durch das Anti-Cyber-Scam-Center der thailändischen Polizei.
