Texaser Unternehmer zu 13 Jahren Bundeshaft verurteilt, als die Justizbehörden seine Lamborghinis, Ferraris und Dutzende weitere Autos beschlagnahmen, die mit Betrugsgeldern gekauft wurden
Wichtige Erkenntnisse
- •Clayton Lloyd Iley, ein 41-jähriger Unternehmer aus Stephenville in Texas, wurde nach einem Schuldspruch im Juni wegen Drahtbetrugs und schweren Identitätsdiebstahls zu 160 Monaten in einem Bundesgefängnis verurteilt.
- •Die Staatsanwaltschaft sagte, Iley habe durch ein falsches 'Bonded Note'-Darlehensprogramm, das angeblich vom Verteidigungsministerium angeboten wurde und das er über seine Firma Spartan Global Security bewarb, die als Black Eagle PMC auftrat, mehr als 2 Millionen Dollar von Opfern erlangt.
- •Iley nahm zudem Prämienzahlungen von Versicherungsmandanten entgegen, ohne Policen abzuschließen, und nutzte die persönlichen Daten der Opfer, um ohne deren Wissen Kreditkarten auf deren Namen zu erhalten; die Belastungen liefen über die Konten seines Unternehmens.
- •Im Rahmen der Schuldanerennung erklärte sich Iley bereit, mehr als 90 mit dem Schema gekaufte Luxus- und Sammlerautos abzugeben; die Ermittler hatten bis Juli 22 davon beschlagnahmt.
- •Die beschlagnahmten Fahrzeuge, darunter Lamborghinis, Ferraris undaseratis, die laut Fortune zwischen 1,8 und 3,1 Millionen Dollar wert sind, werden verkauft; die Erlöse dienen der Entschädigung der Opfer.
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Iley, ein 41-jähriger Unternehmer aus Stephenville in Texas, wurde zu 160 Monaten – mehr als 13 Jahren – in einem Bundesgefängnis wegen Drahtbetrugs und schweren Identitätsdiebstahls verurteilt, wie die Staatsanwaltschaft für den Northern District of Texas mitteilte. Die Staatsanwaltschaft sagt, er finanzierte mehr als 90 Luxus- und Sammlerautos mit den Erlösen seines Betrugsschemas.
Iley betrieb eine Versicherungsmaklerfirma in Cross Plains, Texas. Von Januar 2020 bis Mai 2026 bewegte er, so die Staatsanwaltschaft, auch Geld über zwei von ihm kontrollierte Unternehmen, darunter Spartan Global Security, das als "Black Eagle PMC" auftrat und Dienstleistungen im Bereich privater Militärauftragsarbeit anbot – ein Sektor, der Sicherheits- und Verteidigungsdienstleistungen auf Vertragbasis bereitstellt.
Er erzählte den Opfern, er könne ihr Geld in ein "Bonded Note"-Darlehensprogramm investieren, das das Verteidigungsministerium angeblich privaten Militärauftragnehmern anbot. Dieses Programm existierte nicht; stattdessen sammelte er, so die Staatsanwaltschaft, mehr als 2 Millionen Dollar ein und gab das Geld für persönliche Ausgaben und andere Teile des Schemas aus.
Der Betrug betraf auch seine Versicherungsmandanten. Iley nahm deren Prämienzahlungen entgegen und schloss nie Policen für sie ab. Wie die Staatsanwaltschaft erklärt, übergab er anschließend die persönlichen Daten der Opfer an Banken, um Kreditkarten auf deren Namen ohne deren Wissen zu erhalten; die Belastungen liefen über die Konten von Spartan Global als Geschäftseinnahmen, und die Karten nutzte er, um private Rechnungen und Zahlungen für die Autos zu begleichen. Diese Art von Identitätsdiebstahl kann dazu führen, dass Opfer noch lange nach Ende des Falls unberechtigte Konten bei Banken und Auskunfteien anfechten müssen.
"Clayton Ileys Verhalten hat den von ihm ins Visier genommenen Opfern realen finanziellen und emotionalen Schaden zugefügt; viele von ihnen vertrauten ihre persönlichen Daten und ihr sauer verdientes Geld an", sagte Bundesstaatsanwalt Ryan Raybould. "Dieses Urteil spiegelt unser Bekenntnis wider, Betrüger zur Verantwortung zu ziehen. Wer Mitgliedern unserer Gemeinschaft Geld stiehlt, sie mit erfundenen Schemas manipuliert und ihre Identitäten missbraucht, wird erhebliche bundesrechtliche Konsequenzen facing."
Iley plädierte im Juni auf schuldig, und ein US-Bundesrichter verhängte am 1. Oktober die Strafe von 160 Monaten. Nach Bundesrecht steht auf Drahtbetrug maximal 20 Jahre pro Anklagepunkt, und schwerer Identitätsdiebstahl erfordert eine zwingende zweijährige Freiheitsstrafe, die ununterbrochen an jede andere Strafe angehängt wird. Ein Anwalt Ileys war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.
Die Muscle-Car-Sammlung
Im Rahmen seiner Schuldanerennung erklärte sich Iley bereit, mehr als 90 Luxus- und Sammlerautos, die mit Geld aus dem Schema gekauft worden waren, abzugeben. Bis Juli hatten die Ermittler 22 davon beschlagnahmt, wie aus der Ankündigung des DOJ hervorgeht.
Die Sammlung liest sich wie eine Autoshow. Die Ermittler beschlagnahmten mindestens sieben Lamborghinis, Ferraris und Maseratis – darunter einen Aventador von 2012, einen Huracán von 2015, zwei Ferrari 488 und drei Maserati MC20, die laut Schätzung von Fortune zusammen 1,3 bis 2,1 Millionen Dollar wert sind, basierend auf aktuellen Inseraten.
Die Liste umfasst außerdem zwei Dodge Vipers, einen Porsche Taycan, ein Mercedes-AMG Coupé, einen Jeep Gladiator und einen Ram Pickup, dazu eine Garage voller Klassiker: einen Firebird von 1968, einen Trans Am von 1979, drei Camaros und einen Plymouth von 1973. Ein Humvee und zwei Militärlastwagen runden die Sammlung ab.
Fortune schätzt, dass die rund zwei Dutzend vom DOJ genannten Fahrzeuge zwischen 1,8 und 3,1 Millionen Dollar wert sind. Das DOJ hat keine offiziellen Werte veröffentlicht, und die meisten der über 90 Autos wurden nicht öffentlich identifiziert.
Die Behörden werden die Fahrzeuge verkaufen und die Erlöse zur Entschädigung der Opfer verwenden. Wie viel diese Verkäufe letztlich für die Opfer einbringen, bleibt offen.
Diese Geschichte erschien ursprünglich auf Fortune.com.
