Tether und Bitfinex als namentlich nicht genannte Firmen im US-Verfahren gegen Zahlungsgruppe Capstone identifiziert
Wichtige Erkenntnisse
- •Tether und Bitfinex wurden als die beiden namentlich nicht genannten Kryptounternehmen identifiziert, die mit einem US-Verfahren zur Vermögenseinziehung verbunden sind, in dem Bundesstaatsanwälte rund 84,2 Millionen US-Dollar auf den Namen von Capstone wegen des Vorwurfs der nicht lizenzierten Geldübermittlung eingefroren haben.
- •Die zivilrechtliche Einziehungsbeschwerde, die am 15. Juli im Eastern District of California eingereicht wurde, wirft Capstone vor, dass dessen Wells Fargo-Konto zwischen März und Dezember 2025 insgesamt 337 Millionen US-Dollar auszahlte, wovon fast zwei Drittel an Hunderte Empfänger, überwiegend außerhalb der Vereinigten Staaten, gingen.
- •Das beschlagnahmte Vermögen umfasst fünf Teile, darunter 79,11 Millionen US-Dollar auf einem Wells Fargo Securities-Konto und rund 1,18 Millionen USDT, aufgeteilt auf zwei Wallets.
- •EQIBank, die in Dominica lizenzierte Digitalbank, über die Tether und Bitfinex Capstone erreichten, sagt, dass rund 80 % seiner Geldmittel eingefroren wurden, und steht nun unter verstärkter Aufsicht durch Dominicas Regulierungsbehörde, die eine mögliche Liquidation angedroht hat.
- •Capstoneist Fehlverhalten zurück und will einen Antrag auf Einstellung des Verfahrens stellen, während Tether sagt, sein Exposure liege bei weniger als 0,034 % der Vermögenswerte der Gruppe, und beide Unternehmen erklären, von dem vorgeworfenen Verhalten nichts gewusst zu haben.
Tether und seine Schwesternbörse Bitfinex wurden laut Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind und gegenüber the Financial Times sprachen, als die beiden namentlich nicht genannten Kryptounternehmen identifiziert, die im Mittelpunkt eines US-Verfahrens zur Vermögenseinziehung gegen die Zahlungsgruppe Capstone Ltd stehen.
Bundesstaatsanwälte in Kalifornien haben rund 84,2 Millionen US-Dollar eingefroren, die auf den Namen von Capstone gehalten wurden, mit dem Vorwurf, die Zahlungsgruppe habe ohne Lizenz Geld übermittelt.
Ein Wells Fargo-Konto zahlte 337 Millionen US-Dollar aus, so die Beschwerde
Die zivilrechtliche Einziehungsbeschwerde, die am 15. Juli im Eastern District of California eingereicht wurde, nennt keines der beiden Unternehmen und bezieht sich nur auf ein Kryptounternehmen, eine zugehörige Börse und eine Bank in Dominica. Diese Formulierung ist im US-amerikanischen Zivilrecht der Vermögenseinziehung üblich, bei dem das Verfahren gegen das Vermögen selbst und nicht gegen einen Eigentümer oder Inhaber gerichtet ist, und Dritte mit einem Interesse an den Geldern müssen die Beschlagnahme gerichtlich anfechten.
Nach Angaben der Staatsanwälte zahlte Capstones Wells Fargo-Geschäftskonto, ohne Käufe von Staatsanleihen, zwischen März und Dezember 2025 insgesamt 337 Millionen US-Dollar aus. Fast zwei Drittel dieses Betrags sind nach Darstellung der Beschwerde im Auftrag der beiden Kryptounternehmen an Hunderte Empfänger gegangen, überwiegend außerhalb der Vereinigten Staaten.
Gerichtsunterlagen zeigen, dass das beschlagnahmte Vermögen aus fünf Teilen besteht. Der größte sind 79,11 Millionen US-Dollar auf einem Wells Fargo Securities-Konto, gefolgt von 2,06 Millionen US-Dollar bei JPMorgan Chase, 1,86 Millionen US-Dollar bei Wells Fargo Bank und rund 1,18 Millionen USDT, der an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin von Tether, aufgeteilt auf zwei Wallets.
Capstone habe sich gegenüber Banken als IT-Dienstleistungsunternehmen ausgegeben, so der Vorwurf der Staatsanwälte. Das Unternehmen wurde in Montana eingetragen, dem einzigen US-Bundesstaat, der Geldübermittler nicht lizenziert.
Die Beschwerde bringt Capstone auch mit einem weiteren Betrugsschema in Verbindung, bei dem Betrüger, die sich als FBI-Agenten ausgaben, ältere Opfer zu Zahlungen drängten, die innerhalb von etwa einem Tag in USDT umgewandelt wurden. Dieser Strang des Betrugs betrifft ein Konto mit etwas mehr als 2 Millionen US-Dollar. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Tether, Bitfinex oder EQIBank davon wussten.
Capstone weist jegliches Fehlverhalten zurück und will einen Antrag auf Einstellung des Verfahrens stellen, sagte sein Anwalt. Wie das Gericht über diesen Antrag entscheidet, ob Tether und Bitfinex dem Verfahren formell beitreten, und wie Dominicas Regulierungsbehörde im Fall von EQIBank vorgeht, sind die wichtigsten offenen Punkte des Verfahrens.
EQIBank sagt, die Beschlagnahme habe 80 % seines Geldes erfasst
Tether und Bitfinex erreichten Capstone über EQIBank, eine in Dominica lizenzierte Digitalbank. Beide Unternehmen erklärten, sie seien Kunden von EQIBank, hätten keine Kenntnis von dem Capstone vorgeworfenen Verhalten gehabt und würden dort nur begrenzte Vermögenswerte halten. Tether bezifferte sein Exposure auf „weniger als 0,034 % der Vermögenswerte der Gruppe", sagte ein Sprecher. Dieses Arrangement zeigt, wie Kryptounternehmen über kleine offshore-lizenzierte Institute das traditionelle Bankensystem erreichen können – und wie rechtliche Schwierigkeiten eines einzigen Vermittlers die Bank selbst unter regulatorischen Druck bringen können.
Laut einem am 29. Juni eingereichten Gerichtsantrag erfuhr EQIBank am 2. April, dass rund 80 % seiner über Capstone gehaltenen Geldmittel eingefroren worden waren. Seine Vertreter verbrachten rund drei Stunden in einem Gespräch mit Anwälten des Justizministeriums am 16. April, ohne dass ein US-Anwalt anwesend war.
EQIBank wurde anschließend von Dominicas Finanzaufsicht unter verstärkte Aufsicht gestellt, die weitere Maßnahmen, einschließlich einer möglichen Liquidation, ankündigte, so der Antrag. Am 16. Juli lehnte Bundesrichter Dale A. Drozd den Versuch der Bank ab, das Geld zurückzuerhalten.
Anfang dieses Monats berichtete Cryptopolitan, dass zwei thailändische Geschäftsmänner Klage gegen Tether eingereicht haben, weil Tether 42,4 Millionen USDT eingefroren hatte – angeblich auf mündliche Aufforderung eines US-Heimatsicherheitsagenten hin.
