Ein Gericht in Goyang, Südkorea, hat einen Geldwäscher wegen seiner Beteiligung an einem Fake-Token-Investitionsbetrug zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt und dabei den Virtual Asset User Protection Act des Landes auf einen im Wesentlichen gewöhnlichen Betrugsfall angewandt.

Das Urteil ist bemerkenswert, weil Staatsanwälte das Gesetz nun ohne eine Überweisung durch Finanzaufsichtsbehörden gegen alltägliche Betrügereien einsetzen – es ist die erste Verurteilung nach diesem Gesetz, die nicht auf dem Financial Services Commission (FSC) oder der Financial Supervisory Service (FSS) beruhte. Für ein Gesetz, dessen Durchsetzung bislang auf von diesen Behörden aufgebauten Marktmanipulationsfällen beruhte, zeigt das Urteil, dass die Vorschrift als allgemeines Betrugsbekämpfungsinstrument dient, auf das Ermittler eigenständig zurückgreifen können.

Was das Gericht entschied

Laut Urteil betrieb eine kriminelle Gruppe eine betrügerische Investment-Website und verkaufte Token, die nicht existierten. Den Opfern wurde gesagt, die Token seien günstig und würden sich nach der Börsennotierung auszahlen, obwohl die Betreiber nie beabsichtigten, den Käufern etwas zu liefern.

Der Geldwäscher, der nur als „A“ bekannt ist, registrierte sich als Händler für Geschenkgutscheine, wodurch die Täter sein Bankkonto nutzen konnten, um die Gelder der Opfer zu empfangen. Von Ende Dezember 2024 bis Februar 2025 überwiesen vierzehn Opfer rund 501 Millionen Won (etwa 345.000 US-Dollar) in 76 Transaktionen auf das Konto.

Nach dem Empfang der Gelder leitete „A“ diese in Form von Bargeld oder Gutscheinen an die „Höhergestellten“ des Schemas weiter und verdiente dafür täglich zwischen 150.000 und 200.000 Won (etwa 103 bis 138 US-Dollar).

Der Goyanger Zweig des Bezirksgerichts Uijeongbu verhängte das Urteil im Juli. „A“ legte Berufung ein, diese wurde jedoch im Oktober abgewiesen, womit die zweieinhalbjährige Haftstrafe rechtskräftig ist.

Betrugsverurteilung nach dem Kryptogesetz

Das Gericht verurteilte „A“ nach Artikel 10, Absatz 4, Ziffer 1 des Virtual Asset User Protection Act, der im Juli 2024 in Kraft trat und speziell Betrug und Täuschung bei Transaktionen mit digitalen Assets verbietet. Die Richter bewerteten dies als sein schwerstes Vergehen. Zusätzlich wurde er wegen Betrugs und des Verbergens illegaler Erlöse verurteilt. Da dasselbe Gesetz auch Koreas erster Verurteilung nach diesem Gesetz zugrunde lag – dem ACE-Waschhandel-Fall – verzeichnet das Gesetz nun sowohl ein Urteil wegen Marktmanipulation als auch eines wegen Betrugs und Geldwäsche, sodass Staatsanwälte über ein Rechtsinstrument verfügen, dessen Rechtsprechung sowohl reine Betrügereien als auch Handelsmissbrauch abdeckt.

In seiner Verteidigung räumte „A“ die Geldwäsche ein, argumentierte jedoch, er könne nach dem Kryptogesetz nicht schuldig gesprochen werden, da er die Details des Betrugs nicht kannte. Die Richter widersprachen und stellten fest, dass er nicht nur wusste, dass die Gelder aus Betrug stammten, sondern auch verstand, dass seine Geldwäsche für das Funktionieren des Schemas entscheidend war. Das Gericht hielt zudem fest, dass die bloße Rolle als Geldwäscher seine strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht mindert – eine Auslegung, die die praktische Reichweite des Gesetzes über die Urheber eines Schemas hinaus auf diejenigen ausdehnt, die dessen Gelder bewegen.

Frühere Verurteilungen nach dem Gesetz

Die erste Verurteilung nach dem Virtual Asset User Protection Act erfolgte am 4. Februar 2026, als das Seoul Southern District Court Jong-hwan Lee, den Leiter eines Krypto-Asset-Management-Unternehmens, wegen Waschhandels mit dem ACE-Token zu drei Jahren Haft verurteilte. Lee wurde zudem zu einer Geldstrafe von 500 Millionen Won (etwa 344.000 US-Dollar) verurteilt und zur Einziehung von rund 846 Millionen Won (etwa 583.000 US-Dollar) verpflichtet.

Ein ehemaliger Mitarbeiter, Min-cheol Kang, erhielt eine zweijährige Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt für drei Jahre und verbüßte somit keine Haft.

FSC und FSS behandelten den Fall Lee zunächst als Marktmanipulation, bevor sie ihn auf einem Notfall-„Schnellweg“ an die Staatsanwaltschaft überwiesen. Das Gericht stellte die Anklagen gegen Lee im Zusammenhang mit etwa 7,1 Milliarden Won (rund 4,9 Millionen US-Dollar) wegen schwacher Beweise ein. Die Staatsanwaltschaft hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt, in der Hoffnung, Lee zur Herausgabe des Geldes zu zwingen.

Inzwischen haben FSC und FSS laut Berichten rund 40 Ermittlungen abgeschlossen und mehr als 30 Fälle an die Staatsanwaltschaft überwiesen, wobei 25 Verdächtige benannt wurden. Jeder Fall brachte im Durchschnitt Gewinne von nahezu 1,4 Milliarden Won (rund 960.000 US-Dollar); die meisten waren kurzfristige Manipulationsgeschäfte. Das Goyanger Urteil liegt vollständig außerhalb dieser Bilanz, da es ohne jede Behördenüberweisung erging.

Die koreanische Polizei konzentriert ihre Bemühungen derzeit auf die Zerschlagung von Fake-Coin- und Krypto-Geldwäscheoperationen im ganzen Land. Während die Berufung der Staatsanwaltschaft bezüglich der etwa 7,1 Milliarden Won im Fall Lee noch aussteht, werden weitere Urteile – manche auf Behördenüberweisungen basierend, manche nicht – dazu beitragen, die frühen Grenzen der Anwendbarkeit des Gesetzes abzustecken.