Seoulner Staatsanwaltschaft durchsucht Bithumb-Zentrale im Zuge von Ermittlungen zu 11,6 Milliarden Won schwerem Wohnfonds-Skandal um Führungskräfte
Wichtige Erkenntnisse
- •Staatsanwälte der Abteilung 3 für Schwerstkriminalität in Seoul durchsuchten am Donnerstag früh die Zentrale von Bithumb wegen des Verdachts, dass frühere und amtierende Führungskräfte Wohnfonds des Unternehmens missbraucht haben.
- •Die Untersuchung betrifft rund 11,6 Milliarden Won, etwa 8 Millionen US-Dollar, im Zusammenhang mit der Nutzung von Wohnfonds durch die Führungskräfte.
- •Bithumb, 2014 gegründet und in Seoul ansässig, zählt nach Handelsvolumen zu den größten Kryptowährungsbörsen Südkoreas.
- •Seit 2021 müssen Anbieter von Dienstleistungen mit virtuellen Assets in Südkorea bei der Korea Financial Intelligence Unit registriert sein; der Bankenzugang ist an verifizierte Konten mit Realnamen und Informationssicherheitszertifizierung geknüpft.
- •Es wurden keine Anklagen bekannt gegeben; eine Entscheidung über Vorladungen oder Anklagen folgt der Prüfung der beschlagnahmten Materialien durch die Staatsanwaltschaft; ein Zeitrahmen wurde nicht genannt.
Staatsanwälte in Seoul durchsuchten am Donnerstag früh die Zentrale der südkoreanischen Kryptowährungsbörse Bithumb im Rahmen einer Untersuchung, ob frühere und amtierende Führungskräfte Unternehmensmittel für Wohnzwecke missbraucht haben.
Die Durchsuchung wurde von der Staatsanwaltschaft Schwerstkriminalität, Abteilung 3, der Staatsanwaltschaft Seoul durchgeführt. Nach ersten Berichten betrifft die Untersuchung rund 11,6 Milliarden Won – etwa 8 Millionen US-Dollar zum aktuellen Wechselkurs – im Zusammenhang mit Wohnfonds, die von Führungskräften der Börse genutzt wurden. Solche Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaßnahmen sind in Südkorea ein üblicher früher Schritt in von der Staatsanwaltschaft geführten Verfahren; beschlagnahmte Dokumente und Aufzeichnungen werden in der Regel geprüft, bevor Entscheidungen über Vorladungen oder Anklagen getroffen werden.
Bithumb, 2014 gegründet und in Seoul ansässig, zählt nach Handelsvolumen zu den größten Kryptowährungsbörsen Südkoreas – eine Größenordnung, die Zwangsmaßnahmen gegen das Unternehmen für den gesamten heimischen Sektor bemerkenswert machen. Die Plattform und ihre Führung sind zuvor bereits mit Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden in Konflikt geraten, was die verstärkte Aufsicht widerspiegelt, die auf Betreiber digitaler Assets in Südkorea, einem der aktivsten Kryptomärkte der Welt, angewandt wird.
Seit 2021 müssen Anbieter von Dienstleistungen mit virtuellen Assets in Südkorea bei der Korea Financial Intelligence Unit unter der umfassenderen Aufsicht der Finanzbehörden des Landes registriert sein; ein Rahmenwerk, das den Bankenzugang von Börsen zudem an verifizierte Konten mit Realnamen und Informationssicherheitszertifizierung knüpft. Börsen wurden wiederholt auf Compliance- und Mittelhandhabungspraktiken hin untersucht, und die Untersuchung zu Bithumb konzentriert sich laut ersten Berichten auf das Management von Unternehmensmitteln und nicht auf Handelsaktivitäten.
Weitere Einzelheiten zur Durchsuchung am Donnerstag, einschließlich der Frage, ob einzelne Personen angeklagt werden, waren im ersten Bericht nicht enthalten. Nach dem üblichen Verfahren würde eine solche Entscheidung der Prüfung der bei der Durchsuchung zusammengetragenen Materialien durch die Staatsanwaltschaft folgen; ein Zeitrahmen wurde nicht genannt.
Dieser Artikel wurde erstmals auf COINOTAG veröffentlicht: https://en.coinotag.com/seoul-prosecutors-raid-bithumb-hq-11-6-billion-won-housing-probe
