Der frühere Saitama-CEO Manpreet Kohli hat seine Anfechtung gegen eine Auslieferung an die Vereinigten Staaten vor einem britischen Gericht verloren und rückt damit einem Bundesprozess wegen mutmaßlichen Wire Fraud und Marktmanipulation näher, die mit dem Ethereum-Token verbunden sein sollen, der einst eine Bewertung in Milliardenhöhe erreichte.

Richter Samuel Goozee wies die Auslieferungsanfechtung am 19. August zurück und verwies den Fall an britische Minister, die nun darüber entscheiden müssen, ob sie dem US-Ersuchen zustimmen (Reuters). Kohli, 45, bleibt gegen £200,000 Kaution auf freiem Fuß und behält das Recht, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

Der frühere Manager wurde im Oktober 2024 in London festgenommen, nachdem US-Staatsanwälte ihn zusammen mit anderen Saitama-Figuren im Rahmen einer umfassenderen Untersuchung mutmaßlicher Krypto-Pump-and-Dump- und Wash-Trading-Schemata angeklagt hatten.

Staatsanwälte werfen $20 Million persönlichen Gewinn vor

Auf dem Höhepunkt erreichte Saitama eine Marktbewertung von etwa $7.5 billion. Staatsanwälte werfen Kohli und anderen Führungskräften vor, Anlegern gesagt zu haben, sie würden SAITAMA halten und kaufen, während sie heimlich ihre eigenen Token am Markt verkauften.

Die bundesrechtlichen Anklagepunkte gegen Kohli umfassen Wire Fraud, Marktmanipulation und Verschwörung zum Wire Fraud, zur Marktmanipulation sowie zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransportunternehmens. Laut Anklage soll Kohli persönlich rund $20 million aus dem Verkauf von Saitama-Token erzielt haben.

Die Saitama-Führung soll zudem kleine Käufe über mehrere Wallets koordiniert haben, um den Eindruck breiterer Nachfrage zu erzeugen, bevor sie Market Maker wie ZM Quant und Gotbit bezahlte, um künstliches Handelsvolumen zu erzeugen. Der Token wurde an Börsen wie BitMart, LBank und XT.com gehandelt.

Mehrere mit Saitama verbundene Angeklagte haben sich bereits in Bezug auf die mutmaßliche Tat schuldig bekannt. Kohli wurde nicht verurteilt und bestreitet die US-Anklagen weiterhin.

FBI schuf eigenen Token zur Bekämpfung von Wash-Trading

Der Saitama-Fall war Teil von Operation Token Mirrors, einer ungewöhnlichen FBI-Ermittlung, bei der ein Ethereum-Token namens NexFundAI geschaffen wurde, um Market Maker offenzulegen, die bereit waren, das Handelsvolumen zu manipulieren.

Der vom FBI geschaffene Token wurde Firmen wie ZM Quant, CLS Global und MyTrade angeboten, während verdeckte Ermittler Beweise für mutmaßliche Wash-Trading-Dienstleistungen sammelten. US-Behörden erhoben zunächst Anklage gegen 18 Personen und Unternehmen und beschlagnahmten mehr als $25 million in Kryptowährungen (DOJ).

Die Operation wurde bis 2026 fortgesetzt, als weitere 10 ausländische Staatsangehörige wegen mutmaßlicher Manipulationen im Zusammenhang mit Gotbit, Vortex, Antier und Contrarian angeklagt wurden. CLS Global erhielt später eine Strafe von $428,000, nachdem das Unternehmen eingeräumt hatte, NexFundAI während der verdeckten Operation gewaschen zu haben.

Auslieferungsentscheidung liegt nun bei britischen Ministern

Kohli versuchte außerdem, die US-Anklageschrift zu Fall zu bringen, und argumentierte, dass SAITAMA nach US-Recht rechtlich nicht als Wertpapier eingestuft werden könne. Ein Bundesrichter in Boston wies diese Anfechtung Anfang August zurück und ließ das Strafverfahren bestehen.

Seine britische Anfechtung konzentrierte sich teilweise darauf, ob US-Haftbedingungen seine Gesundheit und Sicherheit angemessen gewährleisten könnten. Richter Goozee befand, dass die während des Transports und der Inhaftierung verfügbaren Schutzmaßnahmen ausreichten, um das Auslieferungsverfahren fortzusetzen.

Der Fall liegt nun bei britischen Ministern, die über die Auslieferung entscheiden müssen, was zeigt, wie US-Verfahren zur Durchsetzung von Kryptoregeln über die heimischen Gerichte hinausreichen können, wenn Angeklagte im Ausland sind. Kohli bleibt gegen £200,000 Kaution frei und behält das Recht, gegen das Urteil vom 19. August Berufung einzulegen.