Die polnischen Behörden haben im Rahmen der laufenden strafrechtlichen Ermittlungen zum Kollaps von Zondacrypto, einer der führenden Kryptohandelsplattformen in Polen und der Region, weitere Verdächtige festgenommen. Unter den kürzlich Festgenommenen befindet sich ein bekannter polnischer Börsenhändler. Die Festnahmen erfolgen vor dem Hintergrund zunehmender Vorwürfe von Betrug, Geldwäsche und politischen Verstrickungen – ein Fall, der sich zu einem der größten kryptobezogenen Strafverfahren der Geschichte des Landes entwickelt hat und zu einem Prüfstein dafür wird, wie EU-Mitgliedstaaten mit Börsenpleiten umgehen.

Drei neue Verdächtige festgenommen, Zaorski in Haft

Die polnische Strafverfolgung hat im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen zum dramatischen Kollaps der größten Kryptobörse des Landes drei weitere Personen in Gewahrsam genommen. Die Festnahmen erfolgten am Mittwoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, die zusätzlich die Beschlagnahme von Luxusfahrzeugen, Wertsachen und einer erheblichen Menge Bargeld anordnete, wie lokale Medien berichteten.

Beamte der Provinzpolizeidirektion in Katowice, der Hauptstadt der Woiwodschaft Schlesien in Südpolen, nahmen zwei Personen mit den Initialen J.W. und A.P. fest. Vertreter des Zentralbüros zur Bekämpfung von Cyberkriminalität nahmen einen dritten Verdächtigen, R.Z., fest, wie die Generalstaatsanwaltschaft bekannt gab, zitiert vom Wirtschaftsnachrichtenportal Money.pl.

Die Nachrichtenagentur PAP berichtete, dass Rafał Zaorski, ein bekannter Börseninvestor, am Nachmittag des 2. August zur Zweigstelle der Nationalen Staatsanwaltschaft in Katowice gebracht wurde. „Ich bin ein Opfer“, sagte er Reportern, während er in das Gebäude geführt wurde, ohne weitere Kommentare abzugeben, wie der nationale Rundfunkveranstalter Polskie Radio (PR) berichtete.

Zaorski wurde bereits zuvor mit Sylwester Suszek in Verbindung gebracht, dem nach wie vor vermissten Gründer von BitBay, dem Vorgänger von Zondacrypto. Polnische Medien identifizierten die beiden anderen Festgenommenen als Jaromira W. und Anna P., die beide mit dem spektakulären Fall verbunden sind. Jaromira ist die Ex-Frau von Marian W., auch bekannt als „Maniek“, dem Hauptverdächtigen im Verschwinden von Suszek. Anna war laut Onet.pl eine enge Vertraute von ihm.

Der Kollaps von Zondacrypto

Zonda war die größte digitale Währungsbörse auf dem polnischen Markt, bevor sie Anfang dieses Jahres infolge von Liquiditätsproblemen kollabierte, die zu eingestellten Auszahlungen führten – dasselbe Fehlermuster, das auch bei anderen großen Börsenpleiten beobachtet wurde, bei denen Kunden erst nach dem Einfrieren der Auszahlungen feststellten, dass sie nicht mehr auf ihr Geld zugreifen konnten.

Die Plattform wurde 2014 von Sylwester Suszek unter dem Namen BitBay in Polen gegründet; er fungierte auch als CEO. Später wurde sie angeblich an eine berüchtigte russische Mafiaorganisation verkauft. Das Unternehmen firmierte anschließend als Zondacrypto um und verlegte seinen Hauptsitz nach Estland, von wo aus es unter einer Lizenz der BB Trade betrieben wurde, einer im Baltikum registrierten Einrichtung.

Unter Przemysław Kral, der Anfang 2021 die Leitung übernahm, wurde sie zu einer der größten Krypto-Handelsplattformen Osteuropas. Kurz darauf verschwand Suszek, und Kral wirft ihm vor, niemals die Schlüssel zu einer Wallet mit 4.500 BTC übergeben zu haben.

Kral selbst verschwand Mitte April dieses Jahres, kurz nachdem er bestritten hatte, dass die Börse in Schwierigkeiten steckte. Man nahm an, dass er zunächst nach Israel floh, dessen Staatsbürgerschaft er besitzt, und dann nach Dubai. Nach Berichten polnischer Medien erklärte er sich schließlich bereit, den Behörden bei der Aufklärung des Falls zu helfen, der sich als Betrugsmasche darstellen könnte, von der möglicherweise mehr als 30.000 Polen betroffen sind, die mindestens 95 Millionen US-Dollar verloren haben.

Marian W., der Mann, der Kral mit Suszek bekannt machte, soll die eigentliche Drahtzieher-Figur im Unternehmen gewesen sein. Auch er hält sich Berichten zufolge in den VAE versteckt. Das aufeinanderfolgende Verschwinden zentraler Figuren – zuerst Suszek, dann Kral, während Marian W. sich im Ausland aufhält – zwingt Ermittler und Opfer, sich mit einer Situation auseinanderzusetzen, in der sich die Personen, die angeblich die Gelder der Plattform kontrollierten, außerhalb der unmittelbaren Reichweite Polens befinden.

Wer ist Rafał Zaorski und welche Verbindung hat er zu Zonda?

Auf einer Pressekonferenz erklärte Polens Justizminister Waldemar Żurek, dass die Festgenommenen möglicherweise Informationen über das Verschwinden von Sylwester Suszek besitzen. Dies gelte insbesondere für Rafał Zaorski, von dem angenommen wird, dass er mit dem verschwundenen Kryptounternehmer und seinem Unternehmen für den Handel mit digitalen Vermögenswerten verbunden ist.

Zaorski ist ein bekannter polnischer Börsenspekulant, der seine Popularität dadurch erlangte, dass er die Ergebnisse seiner Investitionen öffentlich teilte – einschließlich Gewinnen und Verlusten in Millionenhöhe. Im April 2026 wurde er wegen der Nutzung von Insiderinformationen beim Handel mit Aktien der Merlin Group, einem in Warschau ansässigen E-Commerce-Betreiber und Einzelhändler, verurteilt.

Die Ermittlungen zum Kollaps von Zondacrypto wurden am 17. April von der Bezirksstaatsanwaltschaft in Katowice eröffnet, die den Verdacht auf groß angelegten Betrug und Geldwäsche nannte. Der Fall hat sich inzwischen auch zu einem großen politischen Skandal ausgeweitet, wobei der Zonda-Geschäftsführung vorgeworfen wird, konservative politische Veranstaltungen und Personen gesponsert zu haben, um im Gegenzug eine günstige Kryptoregulierung zu erhalten.

Das von derzentristisch-liberalen Regierung von Premierminister Donald Tusk vorgelegte „Krypto-Asset-Marktgesetz“ wurde von Präsident Karol Nawrocki bereits zweimal mit Veto blockiert und kehrt diese Woche ins Parlament zurück. Die legislativen Blockade bedeutet: Während das EU-weite MiCA-Regulierungsrahmenwerk Krypto-Asset-Dienstleistungen im gesamten Bloc regelt, bleibt Polens eigenes nationales Umsetzungsgesetz selbst während des laufenden Zonda-Verfahrens in einem politischen Schwebezustand.

Zu früheren Festnahmen im Zondacrypto-Fall zählt die von Radosław Piesiewicz, dem Präsidenten des Polnischen Olympischen Komitees (PKOl), der Ende August in Gewahrsam genommen wurde. Er wurde festgenommen, weil er ein teures Geschenk vom Chef des Kryptounternehmens angenommen hatte – eine Uhr im Wert von 40.000 Euro – im Gegenzug für eine bevorzugte Behandlung bei Zondas Sponsoringvereinbarungen. Der sich ausweitende Kreis der Festgenommenen – von Börseninsidern über einen Sportfunktionär bis hin zu einem prominenten Trader – zeigt, dass die Ermittlungen über das Unternehmen hinaus in sein breiteres Umfeld hineinreichen.

Quelle: Cryptopolitan