Philippinische Behörden frieren 25 Krypto-Wallets im Plünderungs-Skandal um Hochwasserschutz ein
Wichtige Erkenntnisse
- •Das Berufungsgericht hat die Einfrierung von 25 Krypto-Wallets, 86 Bankkonten, vier Anlagekonten und einer Versicherungspolice angeordnet, die mit einem namentlich nicht genannten philippinischen Abgeordneten in Verbindung stehen.
- •Die Anordnung vom 21. September beruht auf hinreichendem Verdacht auf Plünderung nach Republic Act No. 7080, der greift, wenn ein Beamter mindestens 50 Millionen Pesos mutmaßlich unrechtmäßigen Vermögens anhäuft.
- •Die Ermittler stellten fest, dass Gelder über Zwischenhändler, Unternehmen, Geschäftsbanken, einen Zahlungsdienstleister und eine Virtual-Asset-Plattform flossen, während den Betroffenen offenbar die Einnahmen zur Rechtfertigung ihrer Investitionen fehlten.
- •Die Einfrierung gilt zunächst 20 Tage, kann vom Berufungsgericht um bis zu sechs Monate verlängert werden und stellt keine strafrechtliche Schuld fest.
- •Seit Änderungen des Anti-Money Laundering Act im Jahr 2021 Virtual-Asset-Service-Provider als erfasste Institutionen einstufen, hat die Befugnis des AMLC über digitale Assets zugenommen und verpflichtet zur Überwachung und Meldung verdächtiger Transaktionen.
Philippinische Behörden haben 25 Virtual-Asset-Wallets, 86 Bankkonten und weitere Finanzvermögenswerte eingefroren, die mit einem namentlich nicht genannten prominenten Abgeordneten in Verbindung stehen – im Rahmen einer sich ausweitenden Untersuchung mutmaßlicher Korruption im Zusammenhang mit Hochwasserschutzprojekten.
Das Berufungsgericht erließ die Einfrierungsanordnung am 21. September, nachdem es einen hinreichenden Verdacht festgestellt hatte, dass die Vermögenswerte mit mutmaßlicher Plünderung nach Republic Act No. 7080 in Verbindung stehen könnten, wie der Anti-Money Laundering Council (AMLC) mitteilte. Plünderung nach diesem Gesetz erfasst die Ansammlung von mindestens 50 Millionen Pesos unrechtmäßig erlangtem Vermögen durch einen Beamten mittels einer Reihe offenkundiger oder krimineller Handlungen. Die Anordnung umfasst zudem vier Anlagekonten und eine Versicherungspolice.
Der AMLC hat den Abgeordneten, das Unternehmen oder weitere von der Anordnung betroffene Personen nicht benannt. Die Behörde berief sich auf Vertraulichkeitsregeln für Einfrierungsverfahren. Die offizielle Website des Rates ist unter amlc.gov.ph verfügbar.
Krypto gerät ins Visier der Geldfluss-Untersuchung
Laut den Ermittlungen flossen die mit den Investitionen verbundenen Gelder über mehrere Finanzkanäle, darunter Zwischenhändler, Unternehmen, Geschäftsbankkonten, einen Zahlungsdienstleister und eine Virtual-Asset-Plattform.
Der AMLC erklärte, die Betroffenen hätten keine erkennbaren Betriebseinnahmen, die das Ausmaß ihrer Investitionen rechtfertigen würden. Die Verwendung mehrerer Empfänger und Finanzkanäle habe die Spur der verdächtigen Gelder zusätzlich erschwert.
Die 25 eingefrorenen Wallets verleihen der philippinischen Untersuchung mutmaßlicher Schmiergeldzahlungen bei Hochwasserschutzprojekten eine digitale-Asset-Komponente. Die Behörden haben nicht offengelegt, welche Kryptowährungen die Wallets enthalten, welchen Wert sie haben oder welcher Virtual-Asset-Service-Provider beteiligt ist.
Die Einfrierungsanordnung stellt keine strafrechtliche Schuld fest. verhindert vielmehr vorübergehend, dass die betroffenen Vermögenswerte übertragen oder veräußert werden, während die Untersuchung andauert. Einfrierungsanordnungen nach dem Anti-Money Laundering Act gelten zunächst 20 Tage und können vom Berufungsgericht auf Antrag des AMLC um bis zu sechs Monate verlängert werden.
Umfangreichere Finanzuntersuchung
Die jüngste Anordnung ist Teil eines umfassenderen staatlichen Bemühens, mutmaßliche Erlöse aus Korruption im Zusammenhang mit öffentlichen Infrastrukturprojekten nachzuverfolgen. Frühere Untersuchungen befassten sich ebenfalls mit dem Bewegung verdächtiger illegaler Gelder über Kryptowährungen.
Die Behörden erklärten, digitale Assets könnten eine zusätzliche Zwischenschicht zwischen Geldern und ihrer mutmaßlichen Quelle schaffen – insbesondere bei Transaktionen über mehrere Wallets oder ausländische Plattformen. Der AMLC kündigte an, weiter mit Regierungsbehörden und Finanzinstituten zusammenzuarbeiten, um mutmaßlich illegale Vermögenswerte zu identifizieren, nachzuverfolgen, einzufrieren und wiederzubeschaffen.
Für die Kryptobranche unterstreicht der Fall die Prüfung, der Virtual-Asset-Transaktionen in Ermittlungen zu Finanzkriminalität unterzogen werden. Er zeigt zudem, wie philippinische Behörden klassische Gerichtsbeschlüsse einsetzen, um digitale Assets neben Bank- und Anlagekonten zu erfassen. Die Reichweite des AMLC im Kryptobereich ist seit 2021 gewachsen, als Änderungen des Anti-Money Laundering Act Virtual-Asset-Service-Provider als erfasste Institutionen einstuften, die verdächtige Transaktionen überwachen und melden müssen. Ob die Einfrierung verlängert wird, ob Einziehungsverfahren folgen und ob die Inhalte und der Provider der Wallets identifiziert werden, bleibt im Verlauf der Untersuchung offen.
Quelle: CryptoMeter
