OKX kann Konten beenden, die als mit hochriskanten oder illegalen Aktivitäten verbunden bestätigt wurden.

Einzahlungen von Adressen mit hohem Risiko können verstärkte AML- und Risikokontrollprüfungen auslösen, die 15 Tage oder länger dauern.

OKX-CEO Star Xu warnte Nutzer davor, die Börse für Geldwäsche, Betrug oder illegale Geldtransfers zu verwenden.

Star Xu sagte, OKX könne im Rahmen seiner Maßnahmen zur Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) Dienste für Konten beenden, die als mit hochriskanten oder illegalen Aktivitäten verbunden bestätigt wurden.

Seine Kommentare erfolgten als Reaktion auf einen Nutzer, dessen Überweisung von einer Sportwettenplattform eine interne Risikokontrollprüfung ausgelöst hatte. Laut Star können Einzahlungen von Wallet-Adressen mit hohem Risiko automatisch verstärkte Compliance-Prüfungen durchlaufen, um die Herkunft der Gelder zu verifizieren und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicherzustellen.

Diese Prüfungen sind Teil der umfassenderen AML- und Risikomanagementverfahren von OKX und spiegeln einen branchenweiten Trend zu strengeren Transaktionsüberwachungen wider, da Aufsichtsbehörden digitale Asset-Plattformen stärker prüfen.

Prüfungen können länger als 15 Tage dauern

Star sagte, AML- und Risikokontrolluntersuchungen könnten je nach Komplexität des Falls 15 Tage oder länger dauern.

Während der Prüfungsphase können bestimmte Kontofunktionen und Gelder vorübergehend eingeschränkt werden, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Er fügte hinzu, dass Konten, die mit illegalen oder hochriskanten Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, vollständig gesperrt werden könnten.

Star warnte zudem vor dem Empfang von Geldern über Hochrisiko-Kanäle, darunter Treuhandtransaktionen in Telegram-Gruppen, Huiwang und verwandte Varianten, und merkte an, dass solche Transaktionen erhebliche Compliance-Bedenken hinsichtlich der Herkunft der Gelder auslösen können.

Die Kommentare wurden von Wu Blockchain in einem Beitrag auf X geteilt:

OKX CEO Star: OKX May Terminate Services for Accounts Confirmed to Be Involved in High-Risk or Illegal Activities In response to a user whose transfer from a sports betting platform to OKX triggered a risk-control review, OKX CEO Star Xu said deposits from high-risk addresses… pic.twitter.com/fxq1dwDFUP — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 2, 2026

Der gleiche Beitrag erschien auch mit der X-URL:

https://x.com/WuBlockchain/status/2095020666319933458?ref_src=twsrc%5Etfw

Compliance bleibt Priorität

Die jüngste OKX-AML-Policy unterstreicht den anhaltenden Fokus der Börse auf regulatorische Compliance und die Verhinderung von Finanzkriminalität.

Da globale Aufsichtsbehörden digitale Asset-Plattformen stärker prüfen, verschärfen Krypto-Börsen ihre AML-Verfahren und überwachen verdächtige Transaktionen genauer. Für Nutzer bedeutet das, dass Überweisungen mit höher riskanten Quellen längere Prüfungen und vorübergehende Kontoeinschränkungen auslösen können, noch bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird. Nutzer werden daran erinnert, Börsenkonten nicht für Geldwäsche, Betrug, illegale Geldtransfers oder andere rechtswidrige Aktivitäten zu verwenden, da ein solches Verhalten zu Kontoeinschränkungen oder einer dauerhaften Beendigung des Dienstes führen kann.