OKX-Gründer Star hat Nutzern geraten, vorübergehend keine Gelder direkt von MEXC an OKX zu senden, da die Kryptowährungsbörse ihre Compliance-Verfahren verschärft, als Reaktion auf Sondermaßnahmen, die das U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), eine Behörde des US-Finanzministeriums, gegen MEXC verhängt hat. Für Nutzer, die Vermögenswerte auf MEXC halten und diese zu OKX übertragen wollten, ist die praktische Auswirkung unmittelbar: Einzahlungen aus MEXC können verzögert oder vollständig zurückgehalten werden, während OKX seine Prüfungen durchführt.

Laut Wu Blockchain hat OKX seine Compliance-Kontrollen nach der regulatorischen Maßnahme proaktiv verstärkt. Die Börse wendet ein Maß an Vorsicht an, das mit dem Vorgehen bei finanziellen Sanktionsfällen vergleichbar ist, sodass Gelder aus MEXC einer zusätzlichen Prüfung unterzogen werden können. Der Vorfall zeigt zudem, wie eine US-regulatorische Maßnahme gegen eine Plattform schnell den täglichen Betrieb einer anderen verändern kann, da OKX nicht das Ziel der FinCEN-Maßnahmen ist, seine Einzahlungsabwicklung dennoch entsprechend anpasst.

Gelder können während Compliance-Prüfungen eingefroren werden

Stars Warnung deutet darauf hin, dass Überweisungen aus MEXC eingefroren werden könnten, während OKX seine Prüfung durchführt. Auch Konten, die mit diesen Transaktionen in Verbindung stehen, könnten weiteren Untersuchungen unterzogen werden, wobei die Quelle nicht angab, wie lange die Prüfungen dauern könnten oder welche Kriterien entscheiden, ob ein Konto untersucht wird.

Der Hinweis gilt vorübergehend und betrifft ausdrücklich nur direkte Überweisungen von MEXC zu OKX. Nutzer, die Gelder zwischen den beiden Plattformen bewegen, können daher mit zusätzlichen Compliance-Prüfungen konfrontiert werden, und eingehende Gelder sind möglicherweise nicht sofort verfügbar, während eine Prüfung aussteht.

OKX' verschärfte Kontrollen folgen den Sondermaßnahmen der FinCEN gegen MEXC. Die Börse hat ihre Verfahren im Zusammenhang mit dieser regulatorischen Maßnahme verstärkt, während Star Nutzer aufforderte, auf direkte Überweisungen zwischen den beiden Plattformen zu verzichten, bis die Lage klarer ist. Die offenen Fragen, die es zu beobachten gilt, sind diejenigen, die der Hinweis unbeantwortet lässt: wie lange die Compliance-Prüfungen dauern werden, welche Kriterien OKX anwenden wird, um zu entscheiden, welche Konten weiteren Untersuchungen unterzogen werden, und ob eine der Börsen weitere Klarheit über die Auswirkungen der FinCEN-Maßnahmen geben wird.

Quelle: Hokanews