OKX-Chef Star Xu rief die Nutzer am 7. November auf, keine Mittel direkt von MEXC zu OKX zu transferieren, da die Börse ihre Kontrollen vor einer US-Finanzsperre gegen MEXC verschärft hatte.

„OKX behandelt die FinCEN-Sondermaßnahmen mit einer Vorsicht, die Sanktionen ähnelt“, schrieb Xu. Nach den Compliance-Kontrollen der Börse können mit betroffenen Plattformen in Verbindung stehende Mittel eingefroren und zugehörige Konten untersucht werden, sagte er.

„Obwohl FinCEN eine 30-tägige Übergangsfrist eingeräumt hat, hat OKX seine Kontrollen bereits erheblich verschärft, anstatt bis zur Frist zu warten“, sagte er.

Nutzer melden festgehaltene Einzahlungen

Xu reagierte auf @HoppinsKarlz, der berichtete, dass Einzahlungen von 848,8 $USDT und 11,7 $USDT aus seinen eigenen MEXC-Konten bei OKX beide unter Risikoprüfung stehen. Der Nutzer fragte, wann legitime Kunden wieder Zugang zu ihren Mitteln erhalten und welche Unterlagen zur Verifizierung der Herkunft erforderlich sind. Xus Antwort enthielt keinen Zeitplan für die Freigabe und nannte keine konkreten Unterlagen für den Abschluss der Prüfungen.

Ein weiterer Kunde, @Mari78612, berichtete, dass ein $USDT-Transfer von MEXC bei OKX festgehalten worden sei. Bereits am 7. November teilte der verifizierte Support der OKX diesem Nutzer mit: „Ihre Auszahlung konnte aufgrund einer Warnung zu einer Hochrisiko-Adresse nicht bearbeitet werden.“ Die Antwort bezog sich auf eine Auszahlungswarnung, statt auf die behauptete Festhaltung der Einzahlung einzugehen. Die gemeldeten Fälle verdeutlichen die praktischen Auswirkungen der Einstufung: Transfers, die über MEXC laufen, können bereits vor dem formellen Beginn der US-Sperre in Risikoprüfungen an der empfangenden Börse landen.

FinCENs Verbot tritt verzögert in Kraft

Das Financial Crimes Enforcement Network, die Behörde des Finanzministeriums, die für den Schutz des US-Finanzsystems vor Geldwäscherei zuständig ist, erließ am 6. November eine Anordnung, die erfassten US-Finanzinstituten untersagt, Mittel an MEXC Global zu senden oder von MEXC Global zu empfangen, einschließlich Kryptowährungstransfers. Derartige Sondermaßnahmen sind Institutionen vorbehalten, die FinCEN als zentrale Geldwäsche-Risiken einstuft. Das Verbot tritt 30 Tage nach Veröffentlichung im Federal Register in Kraft – nicht am Tag der Ankündigung –, ein Zeitraum, auf den sich OKX nach Angaben Xus nicht verlassen wollte. Die Anordnung selbst schreibt keine sofortigen, weltweiten Einfrierungen von Kundenguthaben bei ausländischen Börsen vor.

Die bestehende Compliance-Politik der OKX sieht bereits risikobasierte Sorgfaltsprüfungen, einbereichsbezogene Screening-Verfahren und laufende Überwachung verdächtiger Aktivitäten vor; Xu sagte, die Börse habe ihre eigenen Kontrollen verschärft.

FinCEN wirft MEXC vor, zwischen Mai 2021 und Mai 2026 die Bewegung von 16,7 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit russischer illegitimer Finanzierung und anderen illegalen Aktivitäten ermöglicht zu haben. Wie The Defiant zuvor berichtete, erklärte MEXC, man habe eine unabhängige Überprüfung der Anti-Geldwäscherei- und Sanktionskontrollen eingeleitet.

MEXCs Hauptkonto teilte mit, die Börse arbeite normal und die Assets der Nutzer blieben sicher. In einer Antwort vom 7. November auf den OKX-Beschwerdeführer erklärte das Ozeanien-Konto von MEXC: „Auszahlungen und Handel laufen wie gewohnt“ und verwies den Kunden an den OKX-Support bezüglich der Festhaltungen an der empfangenden Börse.

Die nächsten entscheidenden Entwicklungen sind die Veröffentlichung der Anordnung im Federal Register – der Auslöser für die 30-tägige Frist – sowie das Ergebnis der unabhängigen Überprüfung, die MEXC zufolge begonnen hat.

Update, 7. November: Die Warnung des OKX-Chefs Star Xu vor MEXC-Transfers sowie seine Erläuterung der verschärften Compliance-Kontrollen wurden ergänzt.