Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen die Kryptowährungsbörse Shelbit verhängt, weil diese finanzielle Transaktionen im Namen der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) des Iran abgewickelt haben soll. Der IRGC wurde von den USA im Jahr 2019 als Foreign Terrorist Organization eingestuft und unterliegt damit einigen der strengsten Sanktionsregime, die von der OFAC verwaltet werden. Die Durchsetzungsmaßnahme nennt auch Siavash Kayvanpour, der als Betreiber von Shelbit identifiziert wurde, sowie mehrere Tarnfirmen, die mit der Börse in mehreren Ländern verbunden sind.

Gemäß OFAC hat Shelbit über 1 Million US-Dollar an Geldern aus Adressen verarbeitet, die mit dem IRGC in Verbindung stehen, und Gelder an IRGC-assoziierte Adressen zurückgeführt. Im Rahmen von OFAC-Sanktionen wird das gesamte Vermögen gelisteter Entitäten, das der US-Hoheitsgewalt unterliegt, eingefroren, und US-Personen ist es grundsätzlich untersagt, mit diesen Transaktionen durchzuführen; ausländische Parteien, die bedeutende Transaktionen mit gelisteten Personen durchführen, können ebenfalls Sekundärsanktionen ausgesetzt sein. Die Sanktionen erfolgen vor dem Hintergrund einer verschärften regulatorischen Überprüfung von Kryptowährungsbörsen und ihrer Rolle bei grenzüberschreitenden Transaktionen, die gegen internationale Sanktionen verstoßen könnten.

Diese Maßnahme folgt auf eine Reihe von Fällen zur iranischen Sanktionsumgehung, die von US-Aufsichtsbehörden verfolgt wurden, wie in diesem Tweet von Elliptic hervorgehoben wird. Iran wurde von Blockchain-Analyseunternehmen als einer der aktivsten Rechtsräume für kryptobasierte illegale Aktivitäten identifiziert, insbesondere im Hinblick auf die Umgehung von Sanktionen und das Waschen von Lösegeldzahlungen. Der Fall unterstreicht die anhaltenden Compliance-Herausforderungen im Kryptosektor, insbesondere bei der Überwachung internationaler Kunden und der Einhaltung von Sanktionsregimen.

Shelbit ist eine Kryptowährungsbörse, die den Handel mit verschiedenen digitalen Vermögenswerten ermöglicht. Die Zuständigkeit der OFAC erstreckt sich auf Entitäten, die an der Abwicklung finanzieller Transaktionen beteiligt sind, die gegen US-Sanktionen verstoßen könnten, insbesondere solche, die mit dem iranischen IRGC verbunden sind. Die Durchsetzungsmaßnahme zielt darauf ab, die Nutzung von Kryptowährungen zur Finanzierung von Tätigkeiten einzudämmen, die nach US-Recht als illegal eingestuft werden.

Die gegen Shelbit und Kayvanpour verhängten Sanktionen könnten weitreichende Auswirkungen auf die Kryptowährungsbranche haben. Compliance-Teams an Börsen, die in Hochrisiko-Rechtsräumen oder in deren Nähe tätig sind, könnten verstärkt unter Druck geraten, Transaktionen zu prüfen, die mit iranischen Entitäten verbunden sind, und Blockchain-Analysetools sind zunehmend zentral geworden, um die Exposition auf Wallet-Ebene gegenüber gelisteten Adressen zu identifizieren. Die Maßnahme wirft auch die Frage auf, wie andere Börsen ihre Exposition gegenüber ähnlichen regulatorischen Risiken bewerten.

Der Fall reiht sich ein in eine wachsende Zahl von Durchsetzungsmaßnahmen US-Behörden gegen Plattformen für digitale Vermögenswerte, denen vorgeworfen wird, die Umgehung von Sanktionen zu ermöglichen — nach früheren Maßnahmen gegen Entitäten wie Garantex und den Mixing-Dienst Tornado Cash.