Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat drei Personen und zwei Hilfsorganisationen sanktioniert, denen vorgeworfen wird, mehr als 2 Millionen US-Dollar über täuschende Wohltätigkeitsfronten und Kryptowährungskanäle an die Hamas weitergeleitet zu haben. Die Maßnahme wurde von COINOTAG am 4. Oktober 2026 gemeldet.

Zu den Sanktierten zählt Saleem al-Zaq, den das Finanzministerium als Bataillonsstellvertreter im bewaffneten Flügel der Hamas beschreibt. Nach Angaben des Berichts wird behauptet, dass die gelisteten Hilfsorganisationen als Fronten dienten und digitale Asset-Kanäle zur Weiterleitung von Geldern an die Gruppe genutzt wurden.

Sanktionen des OFAC blockieren in der Regel sämtliches Vermögen und Vermögensinteressen der genannten Parteien, das sich in den Vereinigten Staaten befindet oder im Besitz bzw. unter der Kontrolle von US-Personen steht, und verbieten US-Einzelpersonen und -Entitäten weitreichend Geschäfte mit ihnen. Verstöße gegen US-Sanktionen können zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen haben. Die genannten Parteien – sowie alle Kryptowährungsadressen, die das Finanzministerium mit ihnen verknüpft – werden der Specially Designated Nationals (SDN) List des OFAC hinzugefügt, demselben Verzeichnis, das das Finanzministerium zuvor bereits zur Veröffentlichung von Wallet-Adressen genutzt hat, die mit sanktionierten Spendennetzwerken in Verbindung stehen, und gegen das Banken, Börsen und andere Finanzunternehmen im Rahmen der Sanktionscompliance prüfen.

Die Vereinigten Staaten haben die Hamas seit 1997 als Foreign Terrorist Organization eingestuft, und US-Behörden haben Wohltätigkeitsfronten wiederholt als Fund-Methode der Gruppe identifiziert. Das Finanzministerium hat zuvor bereits Personen und Kryptowährungsadressen sanktioniert, die mit Fundraising-Netzwerken der Hamas in Verbindung standen, und seine Behörden haben gewarnt, dass Terrororganisationen weiterhin nach Wegen suchen, Geld über digitale Assets zu bewegen. Die jüngste Maßnahme zielt auf ein Netzwerk ab, das laut Finanzministerium beide Methoden kombinierte und Wohltätigkeitsfronten mit digitalen Asset-Transfers verband.

Bitcoin (BTC), das Asset, das in den gemeldeten Transfers genannt wird, basiert auf einer öffentlichen Blockchain, in der jede Transaktion in einem verteilten, für jedermann einsehbaren Ledger aufgezeichnet wird. Diese Transparenz hat Ermittlern und Blockchain-Analyseunternehmen in früheren Fällen von Terrorismusfinanzierung ermöglicht, Geldflüsse nachzuverfolgen – selbst wenn illegale Akteure versuchen, ihre Spuren durch zusätzliche Wallets und Zwischenhändler zu verschleiern. Dieselbe Ledger-Transparenz bildet die Grundlage für Adressscreening an Börsen und Finanzinstituten, wo eingehende Transaktionen mit den von OFAC veröffentlichten Adressen abgeglichen werden können; Aktualisierungen der Sanktionseinträge werden in der SDN-Liste und im Federal Register veröffentlicht.

Dieser Artikel basiert auf einer Meldung, die erstmals von COINOTAG veröffentlicht wurde: US Treasury Sanctions Hamas Network That Moved $2 Million via Bitcoin (BTC)