Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James erstrebt ein Urteil über 1,37 Milliarden Dollar gegen die Betreiber von NovaTech und dessen Vorgänger AWS Mining – zwei aufeinanderfolgende Krypto-Investmentstrukturen, denen vorgeworfen wird, hunderttausende Anleger weltweit um mehr als 1 Milliarde Dollar betrogen zu haben.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft sind die mutmaßlichen Gründer Cynthia und Eddy Petion nie vor Gericht erschienen und haben das Land verlassen.

"NovaTech und AWS Mining haben tausende schutzbedürftige New Yorker hereingelegt, indem sie ihnen sagten, sie würden eine sichere Investition tätigen – in Wirklichkeit waren sie Opfer eines Schneeballsystems", erklärte James in einer Stellungnahme. "Diese Betrüger zielten auf Einwanderer- und religiöse Gemeinschaften ab und versprachen ihnen ein besseres Leben, beraubten sie stattdessen jedoch ihrer Ersparnisse."

Die beiden Systeme stützten sich auf Netzwerke von Promotern, die in haitianischen und anderen Einwanderergemeinschaften intensiv rekrutierten – über Gebetsgruppen, WhatsApp-Chats und Werbeanzeigen auf Haitianisch-Kreolisch.

AWS Mining verkaufte Krypto-Mining-Verträge mit versprochenen Monatsrenditen von 15 bis 20 Prozent und 200 Prozent innerhalb von 15 Monaten. Dieses Vorhaben scheiterte 2019, danach starteten die Petions NovaTech. Die Nachfolgeplattform wurde als registrierter Hedgefonds-Broker vermarktet und versprach wöchentliche Handelsrenditen von zwei bis vier Prozent – was mehr als 140 Prozent pro Jahr entspricht.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren diese Renditen erfunden. Aufzeichnungen von B2Broker, dem Unternehmen, das NovaTechs White-Label-Handelsplattform lieferte – eine Brokeragetechnologie eines Drittanbieters, die vom Betreiber umbenannt wurde –, zeigen, dass von den über 1 Milliarde Dollar, die Anleger zwischen 2019 und 2023 einzahlten, nur rund 26 Millionen tatsächlich gehandelt wurden – und NovaTechs Trader verloren davon 18,2 Millionen. Auszahlungen an frühere Anleger wurden aus neueren Einlagen bestritten und nicht aus Handelsgewinnen. Solche Aufzeichnungen Dritter bildeten die Grundlage, auf deren Basis die Staatsanwaltschaft die versprochenen Renditen als erfunden bezeichnete.

Als NovaTech Mitte 2023 zusammenbrach, konnten zehntausende Anleger ihre Geld nicht abheben. Solche Auszahlungsstrukturen funktionieren nur so lange, wie neue Einlagen继续 eingehen – eine Dynamik, die für die Ponzi-artigen Systeme charakteristisch ist, die Aufsichtsbehörden im Kryptosektor wiederholt gewarnt haben.

Über das Haupturteil hinaus fordert die Generalstaatsanwältin 134,5 Millionen Dollar, die die Petions mutmaßlich aus einem von Cynthia Petion allein kontrollierten Anlegerkonto in ihre eigenen Wallets abgezogen haben, sowie 4,7 Millionen Dollar im Zusammenhang mit dem früheren AWS-Mining-System. Ein Versäumnisurteil aus August 2025 untersagt dem Ehepaar und seinen Unternehmen bereits die Teilnahme an der Wertpapier-, Rohstoff- und Kryptobranche – ein Schritt, den Gerichte ergreifen, wenn Beklagte auf ein Verfahren nie reagieren, wie es bei den Petions der Fall war.

In einem damit zusammenhängenden Verfahren haben vier der Top-Promoter des Systems zugestimmt, fast 6 Millionen Dollar an Opfer zurückzuzahlen – die Herausgabe von durch Fehlverhalten erlangten Gewinnen – und dieselben Branchensperren akzeptiert, wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilt. Über den Antrag auf 1,37 Milliarden Dollar gegen die Petions selbst ist bislang noch nicht von einem Gericht entschieden worden, und wie viel von einem möglichen Urteil letztlich für die Opfer real wiedererlangt werden kann, bleibt abzuwarten.