Das Nigeria Police Force National Cybercrimes Centre (NPF-NCCC) hat sieben Personen festgenommen, die verdächtigt werden, in Kryptowährungs-Geldwäsche, Betrug mit Geschäftsmails, Anlagebetrug und andere internetbezogene Straftaten verwickelt zu sein.

Akaninyene Ezima, Assistant Inspector-General of Police und Leiter des NPF-NCCC, verkündete die Festnahmen am Mittwoch in Abuja.

₦3,6 Milliarden über Bybit P2P in USDT umgewandelt

Ein zentraler Fall betrifft den Inhaber eines Technologieunternehmens, dem vorgeworfen wird, rund ₦3,6 Milliarden an mutmaßlich illegalen Kryptogeldern über Peer-to-Peer-Transaktionen auf der Kryptobörse Bybit in den Stablecoin Tether (USDT) umgewandelt zu haben. Der Verdächtige wurde am 13. August in Agiliti, Lagos, im Rahmen von Ermittlungen zu einem internationalen Schema aus Anlagebetrug und Geldwäsche festgenommen.

Die Ermittlungen begannen mit einer Petition der Kanzlei Ugwu Francisca & Co. im Namen von Elizabeth und Prince Iruaregbon, die angaben, ₦56,3 Millionen verloren zu haben, nachdem sie in eine über WhatsApp betriebene Aktienhandelsplattform investiert hatten, die hohe Renditen versprach. Die Behörden verfolgten die verlorenen Gelder bis zu Konten nach, die mit den Aktivitäten des Verdächtigen in Verbindung stehen.

Nach Angaben des NPF-NCCC diente das Technologieunternehmen des Verdächtigen mutmaßlich als Kanal für die Verschiebung der mutmaßlich illegalen Gelder. Eine Prüfung des Kontos des Unternehmens bei der Save Heaven Microfinance Bank ergab Zu- und Abflüsse in Höhe von insgesamt ₦3,2 Milliarden zwischen dem 30. Oktober 2025 und dem 31. Mai 2026. Die Ermittler stellten zudem fest, dass rund ₦3,6 Milliarden über Bybit-Transaktionen in USDT umgewandelt wurden.

Ezima erklärte, der Verdächtige habe eingeräumt, Kestart Technology zu besitzen und am Peer-to-Peer-Handel mit Kryptowährungen auf Bybit teilgenommen zu haben. Die Polizei stellte klar, dass weder Bybit noch eine der anderen genannten Finanz- oder Technologieplattformen beschuldigt wird, an dem mutmaßlichen Betrug beteiligt gewesen zu sein.

Tatverdächtiger bei Geschäftsmail-Betrug mit 12,5 Millionen E-Mail-Protokollen in Verbindung gebracht

In einem separaten Ermittlungsverfahren nahm die Polizei einen Verdächtigen fest, nachdem das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) um Unterstützung bei der Rückverfolgung von Daten gebeten hatte, die mit einer IP-Adresse in Verbindung stehen, die bei einem Betrug mit Geschäftsmails verwendet wurde. Die unter dem Codenamen „Operation Broken Mask“ laufende Maßnahme war eine Zusammenarbeit zwischen dem BKA, der Royal Canadian Mounted Police und lokalen Behörden im Rahmen des 24/7-Netzwerks des Budapester Übereinkommens.

Der Verdächtige wurde am 20. Juli in seinem Wohnhaus im Megamound Estate in Lekki, Lagos, festgenommen. Nach Polizeiangaben ergab die forensische Analyse der im Rahmen der Operation beschlagnahmten Geräte mehr als 12,5 Millionen E-Mail-Protokolle von Opfern aus über 50 Ländern. Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, über Telegram bezogene Phishing-Kits eingesetzt zu haben, um Zugangsdaten für Microsoft 365 von Beschäftigten verschiedener Unternehmen zu stehlen und dadurch Verluste von mehr als ₦100 Millionen zu verursachen.

Darüber hinaus wurde die Bankverifikationsnummer (Bank Verification Number, BVN) des Verdächtigen mit Konten bei sechs Finanzinstituten und Fintech-Plattformen in Verbindung gebracht, darunter Guaranty Trust Bank, Zenith Bank, FairMoney, Carbon, OPay und PalmPay.

Zwei Festnahmen in Anambra wegen des Ausgebens eines Staatssekretärs

In einem damit zusammenhängenden Fall gab das NPF-NCCC die Festnahme von zwei Verdächtigen in Anambra wegen Identitätsdiebstahls, des Ausgebens einer anderen Person und Computerbetrugs bekannt. Die Festnahmen folgten auf eine Beschwerde über das Ausgeben von Faruk Yabo, einem Staatssekretär im Bundesministerium für Festmineralienentwicklung (Federal Ministry of Solid Minerals Development), auf WhatsApp und Facebook.

Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei sowohl registrierte als auch nicht registrierte SIM-Karten von MTN und Airtel sowie ein MTN-Toolkit sicher.

Die Fälle verdeutlichen einen wachsenden Trend, dass Strafverfolgungsbehörden Cyberkriminalität und Betrugserlöse über Bankkonten, Fintech-Plattformen, Messaging-Dienste und Kryptomärkte hinweg zurückverfolgen – insbesondere da Verdächtige Gelder und Identitäten zunehmend über mehrere digitale Kanäle verschieben.

Quelle: TheCable