New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James hat den ehemaligen Celsius-Network-Chef Alex Mashinsky lebenslang aus der Wertpapier-, Rohstoff- und Kryptobranche verbannt und eine Strafe von 35 Millionen Dollar verhängt, die der Staat nur eintreibt, wenn er den föderalen Schuldspruch bricht, der ihn bereits ins Gefängnis gebracht hat.

James verklagte Mashinsky 2023 mit dem Vorwurf, er habe Hunderttausende Einleger – darunter mehr als 26.000 New Yorker – über die Sicherheit ihres Geldes auf der Krypto-Kreditplattform getäuscht. Die Vereinbarung knüpft die Geldstrafe des Staates vollständig daran, ob Mashinsky die Zusagen einhält, die er vor dem Bundesgericht gemacht hat.

Wie New Yorks 35-Millionen-Dollar-Strafe funktioniert

Laut Generalstaatsanwaltschaft teilt sich die Summe von 35 Millionen Dollar in zwei bedingte Zahlungen.

Nach der ersten Bedingung schuldet Mashinsky dem Staat 25 Millionen Dollar, wenn er es versäumt, 10 Millionen Dollar unrechtmäßig erlangter Gewinne an die Bundesregierung abzuf – zusätzlich zu bereits übergebenen Vermögenswerten. Die weiteren 10 Millionen Dollar, die die Summe auf 35 Millionen Dollar bringen, greifen nur, wenn er seine Haftstrafe nicht vollständig antritt.

Mashinskys föderales Geständnis umfasst bereits eine Einziehungsanordnung über 48.393.446 Dollar, wie aus der im Verfahren eingereichten gerichtlichen Vereinbarung hervorgeht. Führt er diesen Betrag ab und verbüßt seine Strafe vollständig, erhält New York nichts. Um einen Teil der Strafe zu erhalten, müsste Mashinsky die Zusagen verletzen, die er getroffen hat, um eine längere Strafe zu vermeiden.

Eine weitere lebenslange Sperre für einen Mann hinter Gittern

Es ist nicht die erste lebenslange Beschränkung gegen Mashinsky. Die Federal Trade Commission (FTC) verhängte ein ausgesetztes Urteil über 4,7 Milliarden Dollar und verlangte im Rahmen der Einigung die Zahlung von 10 Millionen Dollar, verordnete zudem eine 18-jährige Berichtspflicht und sperrte ihn aus Krypto- und Finanzdiensten aus. Anders als die Haftstrafe haben diese Beschränkungen kein Enddatum – sie gelten also noch lange nach seiner Entlassung.

Im Juni fügte die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dauerhafte Handels- und Registrierungssperren durch eine gerichtlich genehmigte Vergleichsvereinbarung hinzu.

Mashinsky verbüßt 144 Monate Haft – eine zwölfjährige Strafe, die im Mai 2025 verhängt wurde, nachdem er sich des Warensatzbetrugs und der Manipulation des Kurses des CEL-Token von Celsius schuldig bekendte.

Der SEC-Fall, der eine weitere lebenslange Sperre bringen könnte

Mashinskys Angelegenheiten mit den Aufsichtsbehörden sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Klage der Securities and Exchange Commission (SEC) gegen ihn aus dem Juli 2023 wegen eines angeblich nicht registrierten Wertpapierangebots und der CEL-Kursmanipulation ist Berichten zufolge weiterhin anhängig.

Die Behörde teilte einem Bundesgericht mit, sie habe Ende Mai „substanzielle Vergleichsgespräche“ mit ihm geführt. Eine Einigung wurde nicht erzielt, und das Gericht gewährte weitere 60 Tage für Gespräche. Wie diese Gespräche ausgehen, entscheidet darüber, ob eine vierte lebenslange Sperre – nach der von New York, der FTC und der CFTC – auf Mashinsky fällt; damit bleibt der SEC-Fall die verbleibende regulatorische Front.

Was Celsius-Kunden zurückerhalten haben

Die Ereignisse hinter der Reihe von Urteilen und lebenslangen Sperren begannen im Juni 2022, als Celsius Abhebungen auf seiner Plattform einfror. Einen Monat später meldete das Unternehmen Chapter 11 an und vernichtete damit die Einlagen von Nutzern, die es als Sparkonto genutzt hatten. Der Zusammenbruch machte Celsius zu einem der prominentesten Opfer der Krypto-Kreditkrise von 2022, in der im selben Jahr auch mehrere andere große Krypto-Kreditgeber scheiterten.

Seitdem haben Gläubiger bis August 2026 mehr als 3,4 Milliarden Dollar durch die Insolvenzverfahren erhalten – Geld, das über die Insolvenzmasse fließt und ein eigener Weg ist, unabhängig von denfen, die die Aufsichtsbehörden gegen Mashinsky selbst verhängt haben.

James erklärte in einer Stellungnahme: „Ich werde nicht zulassen, dass Betrüger Kryptowährungen nutzen, um ahnungslose New Yorker auszubeuten.“