Liu Zhou, der 41-jährige Gründer des Krypto-Market-Makers MyTrade, wurde zu einer Geldstrafe von 10.000 $ verurteilt und einer Gefängnisstrafe entgangen, weil er einen Wash-Trading-Dienst betrieb, der Millionen von Dollar an künstlichem Tagesvolumen über etwa 60 Kryptowährungen hinweg generierte.

Zhou, kanadischer Staatsbürger und chinesischer Staatsangehöriger, wurde am Donnerstag vor einem Bundesgericht in Boston von U.S. District Judge Angel Kelley verurteilt, die keine Freiheitsstrafe verhängte, wie Law360 berichtete. Er hatte sich des Verschwörungsvorwurfs zur Marktmanipulation und zum Wire Fraud bekannt, nachdem er im Oktober 2024 zusammen mit 17 weiteren Personen und Organisationen angeklagt worden war.

MyTrade vermarktete den Dienst offen. Kunden meldeten sich in einem Dashboard auf der MyTrade-MM-Website an und gaben das tägliche Volumen an Wash-Trades an, das sie an benannten Börsen ausführen lassen wollten – ein Produkt, das das Unternehmen „Volume Support" nannte. Automatisierte Bots führten dann die Trades aus, indem sie wiederholt dasselbe Asset kauften und verkauften, um das scheinbare Handelsvolumen aufzublähen. Stand Oktober 2024 hatte der Dienst Dutzende von Kunden. Wash-Trading ist ein anhaltendes Problem auf den Kryptomärkten, wo aufgeblähte Volumenzahlen Anleger dazu verleiten können, eine größere Liquidität und Nachfrage wahrzunehmen, als tatsächlich vorhanden ist.

Zhou war offen gegenüber Personen, die er für potenzielle Kunden hielt. MyTrade MM „führt Self-Trades aus – ein Kauf und ein Verkauf in derselben Sekunde", sagte er ihnen und fügte hinzu, dass sein Volume-Bot für Pump-and-Dump-Schemata genutzt werden könne. Das Ziel, so erklärte er, bestand darin, „andere Käufer aus der Community anzuziehen, Leute, die Sie nicht kennen oder um die Sie sich nicht kümmern", denn „wir müssen [die anderen Käufer] Geld verlieren lassen, um Profit zu machen."

FBI-Undercoveroperation

Ermittler erschufen NexFundAI, ein fiktives Krypto-Unternehmen mit eigener Website und einem Ethereum-basierten Token, der bis zur Deaktivierung durch Strafverfolgungsbehörden auf Uniswap gehandelt wurde. Der Token wurde genutzt, um Market-Making-Dienste anzufordern und das Angebotene aufzuzeichnen.

Die Operation führte im Oktober 2024 zu Anklagen gegen 18 Einzelpersonen und Organisationen, darunter die Market-Maker Gotbit, ZM Quant und CLS Global, wie zuvor berichtet. Die Razzia stellte eine der weitreichendsten Strafverfolgungsmaßnahmen des Justizministeriums gegen Krypto-Marktmanipulation bislang dar. Das U.S. Attorney's Office für den Bezirk Massachusetts verkündete die Verurteilung.

Gemäß Zhous Vereinbarung musste MyTrade MM den Verkauf von Volume Support einstellen und die dahinterliegenden Bots dauerhaft deaktivieren. Das Unternehmen musste außerdem einen Hinweis auf seiner eigenen Website veröffentlichen, der besagt, dass Volume Support „eine Form des Wash-Trading und nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten illegal" ist. Die übrigen Angeklagten aus der Razzia vom Oktober 2024 erwarten laufende Verfahren.