MEXC kämpft gegen FinCENs 30-Tage-Frist und eröffnet Gespräche, um US-Blacklisting abzuwenden
Wichtige Erkenntnisse
- •FinCEN hat am 6. November Section 9714 angewandt, um MEXC als erhebliches Geldwäscherisiko im Zusammenhang mit russischer Illegalfinanzierung einzustufen; nach Ablauf des 30-Tage-Fensters dürfen US-Institutionen nicht mehr mit der Börse transagieren.
- •MEXC-Gründer Vugar Usi erklärte, die Börse habe über erstklassige US-Kanzleien eine Verbindung zu FinCEN aufgebaut, bestätigte den Eingang des schriftlichen Gesuchs bei der Behörde und sicherte volle Kooperation zu, während die Plattform normal weiterläuft.
- •FinCEN wirft MEXC vor, rund 1,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit der Umgehung russischer Sanktionen abgewickelt zu haben – Teil von rund 16,7 Milliarden US-Dollar an illegitimen Transaktionen zwischen Mai 2021 und Mai 2026.
- •MEXC ist mit Abstand das größte Unternehmen, das mit einer Einstufung nach Section 9714 konfrontiert wurde; FinCEN hatte diese zuvor nur an Bitzlato im Januar 2023 und PM2BTC im September 2024 verhängt.
- •Die Beschränkungen breiten sich bereits in der Branche aus: OKX warnt Nutzer nach Beschwerden über eingefrorene USDT-Einzahlungen vor Geldsendungen von MEXC, und Binance kündigte an, Transaktionen mit der Börse einzustellen.
MEXC-Gründer Vugar Usi erklärt, die Kryptobörse sei bereit, gegen das Blacklisting zu kämpfen, dem sie nun in den USA gegenübersteht, und hat vor Ablauf einer einmonatigen Frist eine direkte Verbindung zu den US-Behörden aufgebaut.
Der Countdown zur US-Abschaltung begann, als das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) am 6. November eine Anordnung nach Section 9714 des Combating Russian Money Laundering Act erließ. Die 30-Tage-Frist beginnt formell mit dem Datum der Veröffentlichung der Anordnung im Federal Register, das exakt festlegt, wann MEXCs Fenster abläuft. Nach Ablauf dieses Fensters ist es US-Institutionen untersagt, Gelder im Zusammenhang mit der Börse zu senden oder zu empfangen.
Wie MEXC auf die FinCEN-Anordnung reagiert
Usi betrachtet die 30-Tage-Frist als Zeitfenster, um einen Verhandlungskanal zur US-Behörde zu eröffnen. In einem Post auf X erklärte er, MEXC habe „mit Unterstützung erstklassiger US-Kanzleien" eine Verbindung zu FinCEN aufgebaut und die Behörde habe bestätigt, dass sie MEXCs schriftliches Gesuch gestern Morgen US-Zeit erhalten habe.
„Wir sind bereit, vollumfänglich zu kooperieren", schrieb Usi auf X und fügte hinzu, die Plattform „laufe weiterhin normal".
MEXCs Unternehmenskonto äußerte sich bereits Tage zuvor in demselben Sinne: Man prüfe die Anordnung vom 6. November mit den Rechts- und Compliance-Teams, und die Guthaben der Nutzer blieben sicher. Die Börse hat zudem eine unabhängige Überprüfung ihrer Anti-Geldwäsche- und Sanktionskontrollen eingeleitet.
Was ist die Anordnung nach Section 9714?
Section 9714 ist eine Befugnis, mit der FinCEN gezielt ausländische Firmen ins Visier nehmen kann, die es als „erhebliches Geldwäscherisiko im Zusammenhang mit russischer Illegalfinanzierung" einstuft. Durch die Anordnung kann die Behörde solchen Firmen den Geldverkehr mit US-Institutionen blockieren.
FinCEN zieht Section 9714 nur selten heran. Vor MEXC hatten lediglich zwei Firmen diese Einstufung erhalten: Bitzlato im Januar 2023 und PM2BTC im September 2024. Keines dieser Ziele kam auch nur annähernd an die Größenordnung von MEXC heran – die Börse ist damit mit Abstand das größte Unternehmen, das bislang mit dieser Einstufung konfrontiert wurde.
Die FinCEN-Anordnung stellte fest, dass die Börse täglich mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Transaktionsvolumen abwickelt und im Juni 2026 über rund 5 Milliarden US-Dollar an Reserven verfügte. In den vergangenen 24 Stunden verzeichnete die Börse nahezu 810 Millionen US-Dollar an Volumen, laut CoinMarketCap-Daten.
Warum FinCEN MEXC ins Visier nimmt
FinCENs Maßnahme umfasst Verhaltensweisen im Zeitraum von Mai 2021 bis Mai 2026, wie Cryptopolitan berichtete. Die Behörde wirft MEXC vor, rund 1,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit der Umgehung russischer Sanktionen abgewickelt zu haben – Teil eines fünfjährigen Zeitraums, in dem rund 16,7 Milliarden US-Dollar an illegitimen Transaktionen flossen.
Der Börse wurde zudem ihre Verbindungen zu A7 vorgeworfen, einem russischen staatlich unterstützten Zahlungssystem, das auch den an den Rubel gebundenen Stablecoin A7A5 herausgibt. Cryptopolitan berichtete Anfang Oktober, dass das US-Finanzministerium A7 mit der Einstufung als bedeutende transnationale kriminelle Organisation belegt hatte.
Die FinCEN-Anordnung untersagt US-Institutionen den Geldversand an MEXC sowie den Empfang von Geldern von MEXC. Sie gilt nicht für Firmen, die außerhalb der USA registriert sind, und das Nicht-US-Geschäft der Börse soll voraussichtlich nicht betroffen sein.
Die Auswirkungen zeigen sich bereits auf anderen Plattformen. OKX-Gründer Star Xu hat Nutzer gewarnt, keine Gelder direkt von MEXC an OKX zu senden, nachdem es Beschwerden über gekennzeichnete und eingefrorene USDT-Einzahlungen gegeben hatte. Auch Binance hat angekündigt, die Verarbeitung von Transaktionen mit der Börse einzustellen. Ob weitere Plattformeneigene Beschränkungen verhängen und wie FinCEN auf MEXCs schriftliches Gesuch reagiert, wird entscheiden, wie die Abschaltung verläuft, während das 30-Tage-Fenster abläuft.
