MEXC verzeichnet 126 Millionen US-Dollar Abflüsse, während die USA gegen die Börse wegen 16,7 Milliarden US-Dollar mutmaßlich illegaler Transaktionen vorgehen

Die Krypto-Börse MEXC verzeichnete innerhalb eines Tages rund 126 Millionen US-Dollar an Netto-Abflüssen von Nutzern, während US-Aufseher daran arbeiteten, den Zugang der Plattform zum amerikanischen Finanzsystem zu kappen.

Die Abhebungen fielen mit einer Vollstreckungsmaßnahme der Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums vom 6. November zusammen, die der Börse vorwirft, Transaktionen im Wert von 16,7 Milliarden US-Dollar in Verbindung mit Sanktionsumgehung, Terrorfinanzierung und Cyberkriminalität ermöglicht zu haben.

Daten von DeFiLlama zeigten Netto-Abflüsse von 126,03 Millionen US-Dollar über einen 24-Stunden-Zeitraum rund um die Ankündigung, während die Börse rund 4,353 Milliarden US-Dollar an erfassten Vermögenswerten hielt. Diese Zahlen stellen Netto-Bewegungen über überwachte Wallets dar. Sie belegen nicht, dass alle Abhebungen nach der Ankündigung erfolgten, noch geben sie Aufschluss darüber, ob die Börse über ausreichende Vermögenswerte verfügt, um ihren Verbindlichkeiten gegenüber Kunden nachzukommen.

MEXC versucht, Nutzer zu beruhigen

MEXC hat versucht, Besorgnisse über seine finanzielle Lage einzugrenzen und betonte, dass die Kundengelder sicher seien und der Handel sowie Ein- und Auszahlungsdienste normal funktionierten.

In einer offiziellen Erklärung teilte die Börse mit, sie prüfe die Anordnung des Finanzministeriums mit ihren Rechts- und Compliance-Teams und habe eine unabhängige Untersuchung ihrer Geldwäsche- und Sanktionskontrollen eingeleitet.

„Wir nehmen die aufgekommenen Bedenken ernst und beabsichtigen, konstruktiv mit der FinCEN sowie anderen relevanten Regulierungsbehörden und zuständigen Stellen weltweit zusammenzuarbeiten“, erklärte das Unternehmen.

Chief Executive Vugar Usi versuchte separat, die Auswirkungen der Anordnung zu klären, nachdem sich unter den Nutzern der Börse Besorgnis ausgebreitet hatte.

„Es kursieren eine Reihe von Missverständnissen“, sagte Usi und betonte, dass die Beschränkungen für Transaktionen mit US-Finanzinstituten gelten und nicht für den gesamten globalen Betrieb der Börse.

Er ergänzte: „Die Anordnung selbst friert keine auf MEXC gehaltenen Vermögenswerte ein oder beschlagnahmt sie. Nutzer können normal handeln.“

Usi äußerte Zuversicht, dass die Angelegenheit gelöst werden würde, und erklärte, die Börse werde die Kunden weiterhin auf dem Laufenden halten, während die Gespräche mit den Regulierungsbehörden voranschreiten.

Was die 24-seitige Anordnung der FinCEN ergab

Die Reaktion des Unternehmens folgte auf eine umfassende Untersuchung der US-Regierung, die erhebliche Mängel in MEXCs Compliance-Kontrollen feststellte – trotz der erklärten Politik der Börse, Kunden in sanktionierten Jurisdiktionen nicht zu bedienen.

In ihrer 24-seitigen Anordnung erklärte die FinCEN, MEXC habe zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mutmaßlich illegale Aktivitäten im Wert von rund 16,7 Milliarden US-Dollar ermöglicht, darunter Transaktionen im Zusammenhang mit russischen Sanktionsumgehungsnetzwerken und mit dem Iran verbundenen Entitäten.

Nahezu 1,5 Milliarden US-Dollar betrafen direkte oder indirekte Verbindungen zur russischen Sanktionsumgehung, darunter 232 Millionen US-Dollar in direkten Geschäften mit sanktionierten Entitäten. Die FinCEN identifizierte insbesondere rund 129 Millionen US-Dollar an Transaktionen mit Garantex und weitere 4,1 Millionen US-Dollar mit Grinex, nachdem die russischen Börsen von westlichen Behörden sanktioniert worden waren. Die Behörde erklärte, MEXC habe noch bis Juni 2026 mit beiden Plattformen Transaktionen abgewickelt.

Die Ermittler identifizierten außerdem mehr als 1,87 Milliarden US-Dollar an Transaktionen mit Iran-Bezug, darunter rund 1 Milliarde US-Dollar in direkten Überweisungen über mehr als 40 iranische Krypto-Börsen. Weitere 22 Millionen US-Dollar betrafen die iranische Zentralbank und die Islamischen Revolutionsgarden, einschließlich deren Qods-Force.

Separat identifizierte die Behörde mindestens 1,99 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit illegalem Cyber-Akteuren, darunter mehr als 37,9 Millionen US-Dollar an mutmaßlichen Ransomware-Zahlungen.

Finanzminister Scott Bessent rahmte die Vollstreckungsmaßnahme als Teil der umfassenderen Bemühungen Washingtons ein, den sanktionierten Akteuren verfügbaren Finanzkanäle zu beschränken, und stellte die Entscheidung vor den Instituten als Wahl zwischen Zugang zum US-Markt und Geschäften mit sanktionierten Regimen dar.

„Entweder unterstützt man das iranische Regime, oder man hat Zugang zum US-Finanzsystem“, sagte er.

Umfang und Grenzen des US-finanziellen Abschneidens

Die Anordnung untersagt erfassten US-Finanzinstituten ab 30 Tagen nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register, Mittel im Zusammenhang mit MEXC zu senden oder zu empfangen, einschließlich Krypto-Überweisungen. Sobald sie wirksam ist, wird das Verbot erfasste Institute daran hindern, Überweisungen an oder von der Börse abzuwickeln. Sie hat kein festgelegtes Ablaufdatum, wobei die FinCEN die Befugnis behält, Ausnahmen zu gewähren.

Für erfasste Institute startet das Veröffentlichungsdatum im Federal Register faktisch einen Countdown und lässt einen definierten Zeitraum, in dem Überweisungen im Zusammenhang mit MEXC noch zulässig sind, bevor das Verbot greift.

Die Beschränkung stellt MEXCs internationalen Betrieb nicht ein und friert Kundenvermögen nicht automatisch ein, könnte jedoch die Beziehungen der Börse zu Banken, Finanzintermediären und Liquiditätsanbietern, die innerhalb des US-Regulierungssystems agieren, erschweren. Der Fall zeigt auch, wie Washingtons Enforcement-Instrumentarium auf global agierende Krypto-Plattformen angewendet wird: Statt MEXCs Betrieb direkt anzugreifen, bindet die Anordnung die von den USA erfassten Banken und Intermediäre, die die Börse mit dem amerikanischen Finanzsystem verbinden.

Druck auf ein Handelsgeschäft von 1 Billion US-Dollar wächst

Die US-Vollstreckungsmaßnahme kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem sich MEXC angesichts zunehmender regulatorischer Prüfung aus mehreren internationalen Märkten zurückzieht, während sein Handelsgeschäft weiter wächst. Wie CryptoSlate am 30. Oktober berichtete, hat die Börse Rückzüge aus Frankreich, den Niederlanden, Russland und Belarus angekündigt, um Compliance-Bedenken zu begegnen. Anders als bei diesen von der Börse selbst angekündigten Marktaustritten wird die US-Anordnung von außen auferlegt und tritt nach einem von den Regulierern – nicht von MEXC – festgelegten Zeitplan in Kraft.

Die jüngste US-Intervention verstärkt diese Rückschläge und könnte MEXCs Ambitionen erschweren, über den Krypto-Handel hinaus in traditionelle Finanzmärkte zu expandieren.

Der regulatorische Druck besteht trotz der wachsenden Marktpräsenz der Börse. Ein TokenInsight-Bericht zeigte, dass MEXC im dritten Quartal 2026 ein Handelsvolumen von 1,069 Billionen US-Dollar abwickelte und damit unter den in der Studie erfassten Börsen den vierten Platz belegte. Der Gesamtmarktanteil erreichte 8,91 %, ein Anstieg von 0,38 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal.

MEXC hat auch bei Derivaten im Zusammenhang mit traditionellen Finanzassets an Boden gewonnen und wickelte im Quartal 86 Milliarden US-Dollar an Rohstoff-Perpetual-Futures ab – ein Marktanteil von 17,43 %, der nur hinter Binance liegt.

Diese Zahlen unterstreichen das Ausmaß des Handelsgeschäfts, das nun einem erhöhten regulatorischen Unsicherheitsniveau ausgesetzt ist, während MEXC versucht, seine Präsenz auf den globalen Finanzmärkten auszubauen.

Obwohl die Anordnung der FinCEN MEXC nicht daran hindert, international zu operieren, könnte sie die Beziehungen zu Banken, Liquiditätsanbietern und anderen der US-Jurisdiktion unterliegenden Intermediären stören. Das Ausmaß dieser Störung bleibt unklar, da MEXC nicht offengelegt hat, wie viel seiner Handelsaktivität oder Liquidität von erfassten Instituten abhängt, was die praktischen Auswirkungen schwer quantifizierbar macht.

Der unmittelbare Test wird kommen, wenn die Beschränkungen in Kraft treten – insbesondere die Frage, ob die Börse ihre bestehenden Finanzbeziehungen aufrechterhalten kann, während sie die von den US-Behörden festgestellten Compliance-Mängel behebt. Zu beobachtende Marker sind die Veröffentlichung der Anordnung im Federal Register, die den 30-Tage-Timer startet; etwaige Ausnahmen, die die FinCEN gewährt; sowie die Ergebnisse der unabhängigen Untersuchung von MEXCs Geldwäsche- und Sanktionskontrollen, die die Börse eigenen Angaben zufolge eingeleitet hat.