Kenianer unter 6 Angeklagten in US-Krypto-Betrug, der 800 Amerikaner ins Visier nahm und über 750.000 US-Dollar erbeutete
Wichtige Erkenntnisse
- •Sechs Angeklagte, darunter kenianische Staatsangehörige und ein kenianisches Unternehmen, sehen sich in den USA mit Anklagen wegen eines angeblichen Kryptowährungs-Betrugs konfrontiert, bei dem mehr als 750.000 US-Dollar von rund 800 amerikanischen Zielpersonen erbeutet wurden.
- •Der Gruppe wird vorgeworfen, sich auf Dating-Websites als Frauen ausgegeben zu haben, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen, und sie zu betrügerischen NFT-Investmentplattformen geleitet zu haben, die ohne Erlaubnis Gelder aus verbundenen Krypto-Wallets abhoben.
- •Ermittler identifizierten rund 74 Kryptowährungs-Wallets mit Verbindungen zu Opfern in mehreren US-Bundesstaaten und verfolgten die Gelder über öffentliche Blockchain-Transaktionsaufzeichnungen.
- •Die angebliche Operation soll Verbindungen zu kriminellen Netzwerken in China und Malaysia gehabt haben und zog Anfang 2025 nach behördlichen Maßnahmen von Kambodscha nach Madagaskar.
- •Die US-Staatsanwaltschaft beantragt die Auslieferung der Angeklagten aus Madagaskar – der Schritt, der darüber entscheidet, ob sie vor ein US-Gericht gestellt werden.
Zu sechs in den USA angeklagten Personen wegen eines angeblichen Kryptowährungs-Investmentbetrugs, bei dem mit gefälschten Online-Beziehungen mehr als 750.000 US-Dollar von amerikanischen Opfern erbeutet wurde und der laut Berichten etwa 800 Amerikaner ins Visier nahm, gehören auch kenianische Staatsangehörige und ein kenianisches Unternehmen.
Staatsanwälte des US-Justizministeriums (DoJ) werfen der Gruppe vor, Betrugslager in Madagaskar betrieben zu haben, in denen Mitarbeiter sich auf Dating-Websites als Frauen ausgaben, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen, bevor sie sie zu betrügerischen Investmentplattformen für Non-Fungible Token (NFT) lenkten. Die Opfer wurden angewiesen, ihre Krypto-Wallets mit den Websites zu verbinden, sodass die Betrüger ohne deren Wissen Gelder abheben konnten.
Betrugsmaschen dieser Art, bei denen Täter zunächst Online-Beziehungen aufbauen, bevor sie falsche Anlagen anpreisen, werden in Strafverfolgung und Branchenberichterstattung häufig als „Pig-Butchering“-Betrug bezeichnet. US-Behörden, darunter das FBI, haben wiederholt öffentlich vor diesem Betrugsmuster gewarnt und Verbraucher davor gewarnt, vorsichtig gegenüber Online-Kontakten zu sein, die sie nie persönlich getroffen haben und die sie zu Kryptowährungs-Plattformen drängen.
Auf die Ermittlungen und Anklagen wurde in einem Bericht des kenianischen Kryptowährungs-Mediums BitKE hingewiesen:
#Kenyans and a #Kenyan business named in the latest #crypto crime investigations and report from @TheJusticeDept #CryptoCrimeKE #CryptoLaunderingKE #CryptoKenya #CryptoKE @DCI_Kenya @CMAKenya @CBKKenya @NPSOfficial_KE — BitKE (@BitcoinKE) October 30, 2026
Ermittler identifizierten rund 74 Kryptowährungs-Wallets, die mit Opfern in mehreren US-Bundesstaaten in Verbindung stehen. Die Nachverfolgung von Geldern auf Wallet-Ebene ist in solchen Fällen ein bewährtes Mittel, da öffentliche Blockchains jede Transaktion zwischen Adressen offen aufzeichnen, selbst wenn die dahinterstehenden Identitäten nicht sofort bekannt sind. Nach den Vorwürfen hatte die Gruppe Verbindungen zu kriminellen Netzwerken in China und Malaysia und verlagerte ihre Aktivitäten Anfang 2025 nach behördlichen Maßnahmen von Kambodscha nach Madagaskar – ein Bewegungsmuster, das internationale Forscher bei groß angelegten Betrugsoperationen in Südostasien dokumentiert haben.
Der Fall verdeutlicht die wachsende internationale Reichweite von Kryptowährungs-Investmentbetrug, bei dem Romance Scams und Identitätsdiebstahl zunehmend eingesetzt werden, um digitale Vermögenswerte zu stehlen. Er zeigt auch, dass solche Strafverfolgungen von grenzüberschreitender Zusammenarbeit abhängen, da das angebliche Verhalten, die Angeklagten und die unterstützende Infrastruktur mehrere Rechtsordnungen umfassen.
US-Behörden zufolge müssen sich die sechs Angeklagten wegen des angeblichen Schemas verantworten, und die Staatsanwaltschaft beantragt ihre Auslieferung aus Madagaskar – der Schritt, der darüber entscheidet, ob die Angeklagten vor ein US-Gericht gestellt werden.
Die Anklagen bleiben Vorwürfe, bis sie gerichtlich bewiesen sind.
Quelle: BitcoinKE
