Die italienische Zentralbank hat angeordnet, dass jede Kryptowährungstransaktion einer Sanktionsprüfung unterzogen wird. Damit gelten für im Land abgewickelte Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten strengere Compliance-Anforderungen.

Die Richtlinie verpflichtet Anbieter von Kryptodienstleistungen, jeden Transfer vor seiner Ausführung gegen die geltenden Sanktionslisten zu prüfen. Die Maßnahme soll die Aufsicht über Aktivitäten im Kryptowährungsbereich stärken und sicherstellen, dass Transfers weder sanktionierte Personen und Organisationen noch sanktionierte Wallets betreffen. Sie spiegelt zudem die zunehmende regulatorische Aufmerksamkeit für den Kryptosektor wider, während Behörden gegen illegale Finanzströme vorgehen.

Die Anforderung gilt für Kryptotransfers, die von regulierten Dienstleistern im Rahmen des italienischen Regulierungsrahmens verarbeitet werden. Als Mitgliedstaat der Europäischen Union wendet Italien für Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen den EU-Rechtsrahmen für Märkte für Kryptowerte (MiCA) an. Daneben gelten EU-Regeln, nach denen Kryptotransfers Angaben zum Absender und Empfänger enthalten müssen.

Schwerpunkt auf Sanktions- und AML-Compliance

Nach der neuen Anforderung müssen Kryptounternehmen vor Abschluss jeder Transaktion eine Sanktionsprüfung durchführen.

Die Sanktionsprüfung ist ein zentraler Bestandteil der Compliance zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF). In der Praxis umfasst eine solche Prüfung typischerweise den Abgleich von Gegenparteien und Wallet-Adressen mit konsolidierten Listen, die von Institutionen wie den Vereinten Nationen und der Europäischen Union geführt werden. Durch die Ausweitung dieser Prüfungen auf alle Kryptotransfers wollen die Regulierungsbehörden das Risiko verringern, dass sanktionierte Parteien digitale Vermögenswerte nutzen, um Gelder über Grenzen hinweg zu bewegen. Die Maßnahme steht im Einklang mit umfassenderen internationalen Bemühungen — einschließlich der von der Financial Action Task Force (FATF) für Anbieter virtueller Vermögenswerte festgelegten Standards —, die Compliance-Standards in der Kryptowährungsbranche anzuheben.

Cointelegraph hob die Nachricht über die Richtlinie in einem Beitrag auf X hervor:

NEW: Italy's central bank orders sanctions checks on every crypto transfer. pic.twitter.com/YblfxJiBtc — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 9, 2026

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Regulatorische Aufsicht wird weiter ausgeweitet

Die jüngste Richtlinie zu Krypto-Sanktionen in Italien unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Compliance auf den Märkten für digitale Vermögenswerte. Da Regulierungsbehörden weltweit strengere AML- und Sanktionsanforderungen einführen, wird von Kryptobörsen und anderen Anbietern virtueller Vermögenswerte erwartet, dass sie ihre Systeme zur Transaktionsüberwachung und zum Risikomanagement weiter verbessern.

Marktteilnehmer werden beobachten, wie die neuen Regeln umgesetzt werden und welche Auswirkungen sie auf das italienische Kryptoökosystem haben.

Quelle: CoinoMedia