Israelische Polizei verhaftet fünf Personen in einem fünf Millionen Dollar schweren Krypto-Geldwäschering, der über eine WhatsApp-Gruppe betrieben wurde
Wichtige Erkenntnisse
- •Fünf Verdächtige wurden festgenommen, weil sie mutmaßlich rund fünf Millionen Dollar (16 Millionen Schekel) in Kryptowährungen über eine WhatsApp-Gruppe gewaschen haben; sie wurden wegen des Verdachts auf Geldwäsche, Betrug und der Erbringung von Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis vernommen.
- •Die Verdächtigen tarnten die Krypto-Erlöse mutmaßlich als Kreditüberweisungen auf Bankkonten, gestützt auf erstellte Vereinbarungen; bei Durchsuchungen wurden Krypto-Wallets, Computer und Zehntausende Schekel in Bargeld sichergestellt.
- •Ein Staatsrevisionsbericht vom November 2024 ergab, dass zwischen 2018 und 2022 nur etwa 500 Personen jährlich Krypto-Aktivitäten meldeten, während mindestens 200.000 hätten melden können – eine Quote von rund 0,25 % – und verwies auch auf Defizite innerhalb der Steuerbehörde.
- •Die israelische Durchsetzung ging über die Festnahmen hinaus: zwei weitere Steuerzahler wurden am 6. Oktober festgenommen, die nicht lizenzierte Börse Bitin wurde im März 2025 geschlossen und mit rund 460.000 Dollar bestraft, ein freiwilliges Meldeprogramm verzeichnete bis Juni nur 58 Teilnehmer, und am 3. November wurde eine staatliche Ausschreibung für ein Krypto-Steuerberechnungssystem veröffentlicht.
- •Die Israel Discount Bank kündigte an, dass Kunden ab dem 26. November direkt in ihrer mobilen App Bitcoin und Ether handeln können, mit integrierter Steuerabwicklung in Investmentkonten und auf Fireblocks-Infrastruktur basierendem Service.
Die israelische Polizei hat fünf Verdächtige im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Geldwäschervorgang festgenommen, bei dem rund 16 Millionen Schekel – etwa fünf Millionen Dollar – in Krypto-Transaktionen bewegt wurden. Die Festnahmen erfolgten am Dienstag; die Ermittler sagen, dass die Aktivität über eine WhatsApp-Gruppe koordiniert wurde.
Der Fall wurde von Ermittlern der Nationalen Einheit zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität geleitet, die der Einheit Lahav 433 untersteht. Die Behörden vermuten, dass die Gruppe Krypto-Dienstleistungen ohne Lizenz anbot und die Transaktionen nicht bei den israelischen Steuerbehörden meldete. Diese beiden mutmaßlichen Verstöße stehen im Zentrum eines breiteren Musters, bei dem die israelischen Behörden im vergangenen Jahr sowohl gegen nicht lizenzierte Krypto-Anbieter als auch gegen einzelne Halter vorgegangen sind.
Wie das mutmaßliche Kreditmodell funktionierte
Nach Angaben der Polizei nahmen die fünf Verdächtigen unterschiedliche Rollen innerhalb der Chat-Gruppe ein. Einzelne Transaktionen beliefen sich auf Summen von Hunderttausenden Schekel, während die Gesamtaktivität in die Millionen ging. Die Gruppe leitete die Krypto-Erlöse mutmaßlich als als Kredite bezeichnete Überweisungen auf Bankkonten, und die Ermittler sagen, dass Vereinbarungen erstellt wurden, um diese Tarngeschichte zu untermauern.
Laut The Jerusalem Post durchsuchten Beamte am Dienstagmorgen die Wohnungen der Verdächtigen. Dabei wurden Krypto-Wallets, Computer und Zehntausende Schekel in Bargeld sichergestellt. Die fünf wurden anschließend wegen des Verdachts auf Geldwäsche, Betrug und der Erbringung von Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis vernommen.
In einer Erklärung vom 10. November sagte ein Polizeisprecher, der Fall bleibe offen, und die Polizei erwarte, im Zuge der Ermittlungen weitere Personen zu vernehmen – ein Zeichen dafür, dass der dokumentierte Umfang der Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist.
Weitverbreitete Mängel bei der Krypto-Steuermeldung in Israel
Die Festnahmen folgen einem Staatsrevisionsbericht, der schwache Krypto-Steuermeldungen in Israel beanstandete. Im November 2024 stellte der Staatsrechnungshof fest, dass zwischen 2018 und 2022 nur etwa 500 Personen jährlich Krypto-Aktivitäten meldeten, während mindestens 200.000 hätten melden können – eine Compliance-Quote von rund 0,25 %.
Der Bericht identifizierte auch Defizite innerhalb der Steuerbehörde selbst. Das Formular für Kapitalerträge war nicht an das Volumen des Krypto-Handels angepasst worden, ein Beschaffungsverfahren für Software zur Berechnung von Krypto-Steuern zog sich über mehr als drei Jahre hin, den Steuerprüfern fehlten Berechnungswerkzeuge, und die Umsatzsteuerprüfer hatten bis zum Ende des Prüfzeitraums keine krypto-spezifische Schulung erhalten.
Die Steuerbehörde kündigte am 6. Oktober zwei weitere Festnahmen wegen des Verdachts auf unterbliebene Krypto-Meldungen an. Ein Fall betraf Transaktionen im Wert von Zehnen von Millionen Dollar. Im anderen Fall soll ein Einwohner von Ashdod Einkünfte aus rund 13 Millionen Dollar schweren Transaktionen zwischen 2019 und 2021 nicht gemeldet haben.
Die Durchsetzung erstreckte sich auch auf nicht lizenzierte Plattformen. Im März 2025 schlossen die Behörden die Börse Bitin, weil sie Handelsdienstleistungen ohne Lizenz anbot, und verhängten eine Geldstrafe von etwa 460.000 Dollar. Dem Betreiber der Börse war die Lizenz 2022 aufgrund einer steuerbezogenen Verurteilung verweigert worden.
Ein im August 2025 gestartetes freiwilliges Meldeprogramm hat nur geringe Beteiligung erfahren. Globes berichtete, dass das Programm bis Juni nur 58 Steuerzahler genutzt hatten, die rund 50 Millionen Dollar an Krypto-Vermögen erfassten – weit unter den bis zu einer Milliarde Dollar Steuereinnahmen, mit denen Beamte gerechnet hatten.
In einer separaten Entwicklung gab die Israel Discount Bank am 11. November bekannt, dass Kunden ab dem 26. November direkt in ihrer mobilen App Bitcoin und Ether handeln können. Die Steuerabwicklung wird in die Investmentkonten integriert, und der Dienst wird auf Fireblocks-Infrastruktur betrieben – ein reguliertes, von einer Bank geführtes Gegenstück zu den nicht lizenzierten und nicht gemeldeten Aktivitäten, die im Zentrum der Festnahmen dieser Woche stehen.
Auf regulatorischer Seite sucht eine am 3. November veröffentlichte staatliche Ausschreibung ein System zur Berechnung von Steuern auf Krypto-Veräußerungen – eine Berechnungsfähigkeit, die den Prüfern laut dem Bericht fehlte. Angebote können vom 3. bis zum 15. Dezember 2026 eingereicht werden.
