Kleine, unaufgeforderte USDT-Transfers von Wallets, die mit HTX verknüpft sind, tauchen an Nutzeradressen auf und befeuern die Sorge, dass die Transaktionen Sanktionsprüfungen an Börsen und DeFi-Plattformen auslösen könnten.

Mehrere Nutzer haben gemeldet, USDT von als HTX markierten Adressen erhalten zu haben, wobei die Transfers in der Regel nur wenige Dollar wert sind und einige etwa 12 USDT erreichen. Ein HTX-Botschafter bestritt, dass die Börse die Gelder absichtlich verteilt hat, womit sowohl die Quelle als auch der Zweck der Transfers unbestätigt bleiben.

Die Transfers kommen weniger als drei Monate, nachdem das Vereinigte Königreich Huobi Global S.A. und zugehörige HTX-Namen mit Sanktionen belegt hat, wegen mutmaßlicher Finanzaktivitäten mit Bezug zum russischen Finanzsektor. Die britische Festlegung vom 26. Mai führt Huobi Global ausdrücklich unter den Entitäten auf, denen vorgeworfen wird, Parteien im russischen Finanzsystem Gelder oder Wirtschaftsressourcen zur Verfügung gestellt zu haben.

Kleine Transfers bergen neues Prüfungsrisiko

Die Sorge richtet sich auf Blockchain-Compliance-Systeme, die Verbindungen zwischen Adressen nachverfolgen, statt lediglich Kontonamen zu prüfen. Ein unaufgeforderter Transfer von einer markierten Wallet kann eine Onchain-Verbindung schaffen, selbst wenn der Empfänger die Transaktion nie angefordert oder kontrolliert hat. Da jeder ohne Zustimmung des Eigentümers Gelder an eine öffentliche Blockchain-Adresse senden kann, haben Empfänger keine Möglichkeit, eine solche Einzahlung abzulehnen, bevor sie onchain erfasst wird.

Dieses Problem war bereits nach der britischen Maßnahme aufgetreten, als Börsen die Prüfung HTX-verknüpfter Ein- und Auszahlungen verschärften. Nutzer meldeten anschließend Transferbeschränkungen und Kontosperrungen im Zusammenhang mit HTX-Verbindungen, wobei einige Plattformen einen Herkunftsnachweis der Gelder verlangten, bevor sie den Zugang wiederherstellten.

Die jüngsten Transfers wurden von einigen Nutzern daher als „Compliance-Vergiftung“ („compliance poisoning“) bezeichnet, obwohl es keine Belege dafür gibt, dass HTX selbst eine Kampagne zur Kontaminierung von Empfänger-Wallets geleitet hat. Winzige unaufgeforderte Zahlungen sind ein in der Kryptobranche seit langem bekanntes Muster, das häufig als „Dusting“ bezeichnet wird und historisch mit Versuchen verbunden war, Wallet-Eigentümer zu de-anonymisieren oder Adressen mit Spam zu überfluten. Der passive Erhalt einer winzigen Zahlung belegt zudem nicht automatisch, dass der Empfänger wissentlich mit einer sanktionierten Entität Geschäfte getätigt hat.

HTX-Wallet-Aktivität steht bereits unter Beobachtung

Die Onchain-Struktur von HTX steht seit den Sanktionen im Mai unter Untersuchung. Blockchain-Analysten verfolgten nach, wie die Börse Aktivitäten in Hunderte neu identifizierte zentrale Wallets verlagerte, wobei Global Ledger mehr als 750 HTX-verknüpfte Konten auf Tron fand – eines der am stärksten genutzten Netzwerke für USDT-Transfers, des von Tether ausgegebenen und nach Marktkapitalisierung größten Stablecoins – gegenüber 32 vor der britischen Festlegung.

Das International Consortium of Investigative Journalists dokumentierte im Juli die rasche Ausweitung der Wallets, wobei Analysten argumentieren, dass häufige Adresswechsel es für Ermittler und Compliance-Systeme erschweren, die Geldflüsse der Börse nachzuvollziehen.

HTX hat weiterreichende Interpretationen der britischen Maßnahme zurückgewiesen und argumentiert, dass die sanktionierte Huobi-Global-Entität von ihrer betreibenden Börse getrennt sei. Justin Sun und HTX fochten die Festlegung kurz nach deren Verhängung an.

Binance-Sperre tritt am 23. August in Kraft

Der Druck wird am 23. August zunehmen, wenn Transaktionsbeschränkungen der Europäischen Union in Bezug auf HTX in Kraft treten. Die EU hat HTX in eine Gruppe von Krypto-Diensteanbietern aufgenommen, die unter ihrem jüngsten Russland-Sanktionspaket ins Visier genommen wurden, mit der Angabe, dass die gelisteten Plattformen die Durchsetzung der Sanktionen erheblich behindern.

Binance wird ab dem 23. August ebenfalls Transaktionen mit HTX und zehn weiteren Plattformen einschränken. Transaktionen können Compliance-Prüfungen unterliegen, und zugehörige Wallets können vorübergehend eingeschränkt werden.

Sun sagt, Binance habe klargestellt, dass die Einschränkung nur ihre britischen und EU-Nutzer betreffe. Binances öffentliche Mitteilung nennt diese geografische Begrenzung nicht. Britische Gerichtsakten bestätigen unabhängig davon Vergleichsgespräche zwischen HTX und der FCA in einem früheren Fall zu Finanzwerbung, während Suns Behauptung, es liefen auch Gespräche mit EU-Aufsichtsbehörden, nicht unabhängig bestätigt wurde.