Eine Bundesjury in Fort Worth hat Caleb Ward, den 41-jährigen Gründer des Krypto-Mining-Unternehmens Geosyn Mining, LLC, wegen Anlagebetrugs im Zusammenhang mit den Krypto-Mining-Investitionen von Kunden schuldig gesprochen. Ward wurde am 17. November nach einem sechstägigen Prozess schuldig gesprochen.

Die Jury sprach Ward in allen Anklagepunkten schuldig, darunter eine Verschwörung zum Telekommunikationsbetrug (wire fraud) und drei Fälle von Telekommunikationsbetrug. Laut einem Bericht von The Dallas Express, der sich auf eine Mitteilung des US-Justizministeriums beruft, drohen Ward bis zu 20 Jahre Bundeshaft pro Anklagepunkt.

Schuldspruch in jedem Anklagepunkt

Der Bundesrichter am US District Court, Mark Pittman, leitete den Prozess, so der Bericht. Ward war ursprünglich im Mai angeklagt worden.

Geosyn mit Sitz in Fort Worth sammelte Gelder für Krypto-Mining-Ausrüstung ein und warb laut Bericht bei Dutzenden Opfern in den gesamten USA um Geld.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft versprach Ward, Kundengelder für den Kauf und das Hosting spezialisierter Mining-Hardware zu verwenden; das Unternehmen sagte zudem zu, die jeweiligen Maschinen im Auftrag der Kunden zu installieren. Ward behauptete, er habe Strompreise von 4,5 Cent pro Kilowattstunde gesichert, so die Mitteilung. Stromkosten gehören zu den größten Ausgaben beim Bitcoin-Mining, weshalb beworbene Strompreise oft das Kernstück von Hosting-Angeboten an potenzielle Kunden sind. Den Kunden wurde außerdem erzählt, ihre Maschinen würden laufen und an mehreren Standorten Bitcoin schürfen.

Kunden wurden Fotos anderer Miner gezeigt

Viele Kunden erhielten die gekaufte Hardware nie, so der Bericht. Andere erfuhren später, dass ihre Maschinen nie eingeschaltet oder angeschlossen worden waren.

Ward und seine Mitverschwörer sollen Kunden angeblich Fotos von Maschinen anderer Kunden geschickt haben. In einigen Fällen legten sie Seriennummern anderer Miner vor, um den Eindruck zu erwecken, die Hardware sei gekauft, geliefert und installiert worden. Der Fall veranschaulicht eine strukturelle Besonderheit des Hosted Mining: Kunden zahlen für Maschinen, die in entfernten Anlagen installiert und betrieben werden, die sie nicht kontrollieren, und sind daher auf die Angaben des Betreibers über Hardware angewiesen, die sie nicht selbst prüfen können.

Nach Angaben der Mitteilung überwiesen Kunden zwischen November 2021 und Januar 2023 mehr als 4,5 Millionen US-Dollar an Geosyn. Die Staatsanwaltschaft erklärte, Ward habe Zehntausende Dollar auf Konten in eigenem Namen überwiesen.

Laut Mitteilung wurden Kundengelder zur Zahlung an frühere Investoren verwendet, in einer Weise, die mit einem Ponzi-artigen Schema vereinbar ist – einer Struktur, bei der frühere Investoren mit dem Geld neuer Investoren bezahlt werden. Ward gab Investorengelder zudem für persönliche Ausgaben und Betriebskosten aus, die nichts mit den von den Kunden bestimmten Maschinen zu tun hatten – Ausgaben, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft den Behauptungen widersprachen, jeder Dollar sei für die Hardware und das Hosting jedes Kunden vorgesehen.

Der Schuldspruch folgte auf die im sechstägigen Prozess vorgelegten Beweise.

SEC hatte separates Wertpapierverfahren eingeleitet

Die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) erhob im April 2024 Anklage gegen Geosyn, Ward und Mitgründer Jeremy McNutt wegen eines angeblich nicht registrierten und betrügerischen Wertpapierangebots. Der bundesstaatliche Strafspruch betrifft Ward, während die SEC-Maßnahme beide Firmengründer nannte. Der Bericht beschrieb das Wertpapierverfahren getrennt von den strafrechtlichen Feststellungen der Jury.

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Ermittlung und Anklage

Das FBI Fort Worth ermittelte in Wards Fall. Die Bundesstaatsanwälte Chad Meacham und Joshua Detzky vertraten die Anklage, unterstützt von Bundesstaatsanwalt Matthew Weybrecht.

Der Bundesstaatsanwalt Ryan Raybould erklärte, Ward habe Einwohner in Nordtexas ins Visier genommen, die in aufstrebende Krypto-Technologie investieren wollten. Der Sonderermittler und Leiter des FBI Dallas, R. Joseph Rothrock, sagte, der Schuldspruch zeige das Engagement der Behörde bei der Aufklärung des Missbrauchs von Investorengeldern.

Ward sieht sich nach dem Schuldspruch möglichen Haftstrafen gegenüber. Der Bericht nennt eine Höchststrafe von 20 Jahren pro Anklagepunkt, nicht ein bereits verhängtes Strafmaß. Die Strafzumessung ist der nächste Verfahrensschritt, dem man zusehen sollte; das separat eingereichte Zivilverfahren der SEC, das auch Mitgründer Jeremy McNutt nennt, bleibt ein eigener Weg neben den strafrechtlichen Feststellungen der Jury.