Polnische Staatsanwälte haben einen ehemaligen Polizisten wegen Mitgliedschaft in einer organisierten kriminellen Gruppe, betrugsbezogener Straftaten und Geldwäsche im Rahmen einer Untersuchung der zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse Zondacrypto angeklagt. Die Ermittler durchsuchen außerdem ein Tanklager, an dem der Gründer der Börse, Sylwester Suszek, zuletzt vor seinem Verschwinden im März 2022 gesehen wurde.

Beamte des polnischen Central Bureau for Combating Cybercrime nahmen Artur K. am Dienstag auf Anweisung der Abteilung für organisierte Kriminalität der Nationalstaatsanwaltschaft fest. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass ihm zwei Anklagepunkte drohen. Die Mitteilung der Behörde ist hier verfügbar.

Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K. Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego… — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026
https://x.com/w_zurek/status/2102384642594627701?ref_src=twsrc%5Etfw

Der erste Anklagepunkt betrifft die Mitgliedschaft in einer organisierten kriminellen Gruppe. Der zweite vereint die Vorwürfe der Verursatung umfangreicher Sachschäden bei BitBay, BB Trade Estonia und einem dritten Unternehmen; der Beihilfe zur Veruntreuung anvertrauten Eigentums; der Beihilfe zum Computerbetrug; sowie der Geldwäsche. In seinem Beitrag beschrieb Żurek das veruntreute Eigentum als Geld, das den Nutzern der Börse gehört.

Nach polnischer Konvention werden Verdächtige mit ihrem Vornamen und einem Anfangsbuchstaben identifiziert. Artur K. ist ehemaliger Polizist, wie der Polnische Rundfunk unter Berufung auf die staatliche Nachrichtenagentur PAP berichtete. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden Dokumente im Zusammenhang mit dem Betrieb der Börse gefunden.

Artur K. wurde als Beschuldigter vernommen. Anschließend wird die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie seine Untersuchungshaft beantragt, sagte Anna Adamiak, Sprecherin des Generalstaatsanwalts. Diese Entscheidung wird darüber bestimmen, ob er während des Verfahrens in Haft bleibt. Die Staatsanwaltschaft gab nicht an, ob er auf die Vorwürfe reagiert hat. Der Bericht des Polnischen Rundfunks ist hier verfügbar.

Unterdessen durchsuchen und untersuchen Polizisten aus Kattowitz das Tanklager, an dem Suszek zuletzt gesehen wurde. Der Einsatz wird unter Beteiligung eines Staatsanwaltsteams, Sachverständigen und – wie die Staatsanwaltschaft mitteilte – hochspezieller forensischer Ausrüstung durchgeführt.

Die Ermittlungsakte behandelt das Verschwinden von Suszek als unrechtmäßige Freiheitsberaubung und nicht als Vermisstenfall. Einem der früheren Beschuldigten wird vorgeworfen, eine Festplatte aus dem Videoüberwachungsrecorder einer Tankstelle entfernt zu haben.

Suszek gründete die Börse 2014 in Kattowitz unter dem Namen BitBay. Im Jahr 2020 verlegte sie ihre Registrierung nach Estland unter BB Trade Estonia, nahm den Namen Zondacrypto an und gab an, 1,3 Millionen Kunden zu haben, die meisten davon in Polen – die Nutzerw_basis, deren Gelder im Mittelpunkt der Vorwürfe der Veruntreuung und Geldwäsche stehen. Die Börse frierte Abhebungen ein und ging im April offline. Estlands_finanznachrichten-Dienst für finanzielle Aufklärung entzog die Lizenz des Betreibers am 29. Juni.

Seit August wurden mindestens fünf weitere Personen angeklagt, darunter Radosław P., der ehemalige Chef des Polnischen Olympischen Komitees. Jede Person, die sich öffentlich geäußert hat, hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Keine der Anschuldigungen ist bisher gerichtlich überprüft worden.

Originalbericht: Decrypt