Flowra, eine Open-Order-Flow-Auktions- und Validator-Infrastrukturplattform auf der Solana-Blockchain, hat sich mit dem Compliance-Infrastruktur-Anbieter Honeypot zusammengetan, um Sanktions- und Risiko-Screening direkt in die Block-Konstruktions-Pipeline zu integrieren.

Die Zusammenarbeit soll institutionellen Validatoren erweiterte Compliance-Werkzeuge bieten, ohne ihnen die Entscheidungsfreiheit darüber zu nehmen, wie Transaktionen bewertet und in Blöcke aufgenommen werden. Die Partnerschaft kommt inmitten einer verschärften regulatorischen Überprüfung von Blockchain-Infrastruktur zustande, insbesondere nach Durchsetzungsmaßnahmen wie den Sanktionen des U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) gegen Tornado Cash im Jahr 2022, welche die Erwartungen an Vermittler entlang von Krypto-Transaktionspipelines unterstrichen.

Flowra entwickelt Validator- und Order-Flow-Technologien für das Solana-Ökosystem. Die Infrastruktur zielt darauf ab, die Transaktionstransparenz zu verbessern, die Wertverteilung zu optimieren und die Anreize zwischen Validatoren, Nutzern und Block-Buildern besser abzustimmen. Das Unternehmen betreibt zudem Delegationsprogramme und entwickelt Technologien im Bereich Maximal Extractable Value (MEV) als Teil seiner übergeordneten Mission, eine offenere, effizientere und skalierbarere Blockchain-Infrastruktur zu fördern.

Honeypot liefert Compliance Intelligence für Organisationen, die Sanktionsvorschriften und geografischen Beschränkungen unterliegen. Die Technologie erkennt Netzwerksignale, die mit Standortverschleierung zusammenhängen, darunter Virtual Private Networks (VPNs), Proxy-Dienste und Tor-Exit-Nodes. Das Unternehmen erklärte, dass solche Werkzeuge Kryptowährungsbörsen, Dezentralisierte-Finanz-(DeFi)-Plattformen und Finanzinstitute dabei unterstützen können, ihre Compliance-Verfahren zu stärken und regulatorische Audit-Anforderungen zu erfüllen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Honeypots Compliance Intelligence mit Flowras Programmable Block Policy System integriert, das es institutionellen Validatoren ermöglicht, Regeln zu definieren, welche Transaktionen und Transaktions-Bundles während der Blockkonstruktion aufgenommen werden dürfen. Ähnliche Debatten haben sich auf Ethereum abgespielt, wo einige MEV-Boost-Relay-Betreiber OFAC-konforme Filterung eingeführt haben, was Fragen zur Netzwerkzensur und zur Neutralität von Validatoren aufwarf.

Validatoren behalten die Kontrolle über ihre Richtlinien

Es wird erwartet, dass die Integration Screening auf Basis sanktionsbezogener Kriterien unterstützt, einschließlich Wallet-Adressen, die mit sanktionierten Entitäten verknüpft sind. Zudem werden Netzwerk-Indikatoren bewertet, die mit VPNs, Proxys und Tor-Exit-Nodes verbunden sind.

Flowra und Honeypot wiesen darauf hin, dass standortverschleiernde Technologien schätzungsweise 31 % bis 61 % des Netzwerkverkehrs in relevanten Umgebungen ausmachen könnten. Der geplante Rahmen wird diese Indikatoren im Rahmen eines umfassenderen Risiko-Screening-Prozesses untersuchen.

Nach dem vorgeschlagenen Modell behalten einzelne Validatoren die Möglichkeit, ihre eigenen Compliance-Richtlinien festzulegen. Diese Architektur soll die Unabhängigkeit der Validatoren wahren und gleichzeitig Netzwerkbetreibern mehr Flexibilität bei der Bestimmung bieten, wie Transaktionen bewertet werden, bevor sie auf der Blockchain bestätigt werden.

Harry Hwang, CEO von Flowra, erklärte, dass öffentliche Blockchain-Netzwerke für institutionelle Teilnehmer zunehmend attraktiv geworden seien, die Validator-Infrastruktur jedoch noch keine ausreichenden Compliance-Kontrollen für viele regulierte Organisationen entwickelt habe.

Er erläuterte, dass die Zusammenarbeit mit Honeypot darauf ausgelegt ist, Compliance-Prüfungen direkt in den Block-Building-Prozess einzubetten, anstatt sie erst anzuwenden, nachdem Transaktionen bereits die Chain erreicht haben. Validatoren werden in der Lage sein, Richtlinien festzulegen und durchzusetzen, bevor Transaktionen On-Chain aufgenommen werden, fügte Hwang hinzu.

Hwang betonte zudem, dass die Initiative nicht darauf abzielt, die Offenheit des Solana-Netzwerks einzuschränken. Vielmehr soll das Projekt einzelne Validatoren mit größerer Flexibilität ausstatten, um gemäß ihren eigenen regulatorischen, operativen und institutionellen Anforderungen zu operieren. Jeder Validator kann seine eigene Transaktions-Screening-Richtlinie definieren, was es Betreibern ermöglicht, Compliance-Standards anzuwenden, ohne ein einziges netzwerkweites Rahmenwerk aufzuerlegen.

Erste Phase fokussiert sich auf Sanktions- und Wallet-Screening

Die erste Phase der Zusammenarbeit wird sich auf Sanktions-Screening, Wallet-Screening und Auditierbarkeit für regulierte Institutionen konzentrieren. Die Unternehmen gaben an, dass weitere technische Details im Fortschritt der Implementierung veröffentlicht werden.

Die Integration könnte institutionellen Validatoren einen strukturierteren Ansatz zur Bewertung von Transaktionsrisiken vor der Block-Aufnahme bieten. Für regulierte Finanzorganisationen kann die Möglichkeit, Screening-Verfahren zu dokumentieren und prüfbare Compliance-Aufzeichnungen zu pflegen, dazu beitragen, interne Governance- und regulatorische Verpflichtungen zu erfüllen.

Das Projekt könnte auch eine breitere institutionelle Beteiligung an der Blockchain-Infrastruktur fördern, indem regulierten Betreibern Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden, die den Compliance-Systemen traditioneller Finanzmärkte stärker ähneln. Solana hat wachsendes institutionelles Interesse angezogen, wobei Netzwerkteilnehmer Unternehmen umfassen, die Staking-, Verwahrungs- und Handelsinfrastruktur für regulierte Kunden betreiben.

Gleichzeitig könnte die Entscheidung, Validatoren die Einrichtung unabhängiger Richtlinien zu ermöglichen, zu Unterschieden in der Behandlung von Transaktionen im gesamten Netzwerk führen. Eine Transaktion, die die Anforderungen eines Validators erfüllt, genügt möglicherweise nicht den Standards eines anderen, abhängig von den Compliance-Regeln, die jeder Betreiber auswählt.

Die Unternehmen haben noch keine detaillierten Implementierungszeitpläne oder die vollständige technische Architektur des Screening-Prozesses veröffentlicht. Sie gaben zudem an, dass das Rahmenwerk schließlich zusätzliche Enterprise-Compliance-Anbieter aufnehmen könnte, was die verfügbare Risiko-Intelligence für Validatoren potenziell erweitern würde.

Das anfängliche System wird voraussichtlich Sanktionsprüfungen, Wallet-Risiko-Screening und Audit-Unterstützung für regulierte Institutionen bieten, mit einer Architektur, die darauf ausgelegt ist, im Laufe der Zeit weitere Compliance-Anbieter zu integrieren.

Die Zusammenarbeit spiegelt einen branchenweiten Trend wider, Blockchain-Infrastruktur zu entwickeln, die den Anforderungen regulierter Institutionen gerecht wird und gleichzeitig die dezentrale Kontrolle durch Validatoren bewahrt. Durch die Einbindung von Compliance Intelligence in den Block-Building-Prozess wollen Flowra und Honeypot Solana-Validatoren eine direktere Kontrolle über das Transaktions-Screening geben, während das institutionelle Engagement in öffentlichen Blockchain-Netzwerken weiter wächst.