Das US-Finanzministerium gab am Freitag bekannt, dass sein Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) eine Anordnung erlassen hat, die die Kryptobörse MEXC Global faktisch vom US-Finanzsystem abschneidet. Begründet wird dies mit mindestens 16 Milliarden Dollar an Transaktionen, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, wie das Ministerium in seiner Ankündigung mitteilte.

Die Anordnung untersagt US-Finanzinstituten, Zahlungen in beide Richtungen an oder von MEXC abzuwickeln. Das Ministerium erklärte, der Schritt folge aus Feststellungen, dass die Börse Transaktionen im Zusammenhang mit der Umgehung von Sanktionen durch den Iran, Russland und Nordkorea sowie mit Cyberkriminalität und anderen illegalen Aktivitäten ermöglicht habe. Die Beschränkung tritt nicht sofort in Kraft. Die Maßnahme gilt für das US-Finanzsystem; in der Ankündigung wird sie nicht als weltweite Abschaltung von MEXC bezeichnet.

Nach Angaben des Ministeriums wickelte MEXC zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mindestens 16 Milliarden Dollar an Transaktionen ab, die mit illegalem Finanzwesen in Verbindung stehen. Dazu gehören knapp 1,5 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit der Umgehung russischer Sanktionen, darunter 232 Millionen Dollar an direkten Transaktionen mit von den USA, der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich sanktionierten Entitäten.

Fortgesetzte Verbindungen zu sanktionierten russischen Plattformen

Das Ministerium erklärte, MEXC habe noch bis Juni 2026 Transaktionen mit der sanktionierten russischen Börse Garantex und deren Nachfolger Grinex abgewickelt, obwohl Garantex bereits im April 2022 sanktioniert wurde. Die Börse ermöglichte zudem mindestens 26 Millionen Dollar an Transaktionen zugunsten des sanktionierten A7-Netzwerks und knapp 200 Millionen Dollar im Zusammenhang mit A7A5, einem Stablecoin, den das Netzwerk zur Umgehung von Sanktionen nutzte, so das Ministerium.

Iranische Börsen und die IRGC

Iranische Aktivitäten machten einen weiteren erheblichen Teil der von FinCEN identifizierten Transaktionen aus. Zwischen Mai 2021 und Mai 2026 sandte oder empfing MEXC rund 1 Milliarde Dollar an direkten Überweisungen mit mehr als 40 iranischen Kryptobörsen, von denen einige selbst internationalen Sanktionen unterliegen. Das Ministerium identifizierte außerdem rund 22 Millionen Dollar an Transaktionen zugunsten der iranischen Zentralbank und der Islamischen Revolutionsgarde, einschließlich der Qods-Force.

FinCEN erklärte, dass trotz der offiziellen Richtlinien von MEXC, die Aktivitäten mit sanktionierten Jurisdiktionen verbieten, Mängel in den Geldwäschebekämpfungskontrollen der Börse die Fortsetzung verbotener Transaktionen ermöglichten.

Die Maßnahme ist Teil der Operation Economic Outcast, einer Kampagne des Ministeriums, die im August gestartet wurde und sich gegen Finanznetzwerke richtet, die den Iran und dessen Sanktionsumgehung unterstützen. Die Anordnung wurde gemäß Section 9714(a) des Combating Russian Money Laundering Act erlassen und tritt 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register in Kraft. Finanzinstitute, die gegen die Beschränkungen verstoßen, müssen mit zivil- oder strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Veröffentlichung im Federal Register und die darauffolgende 30-Tage-Frist sind damit die nächsten formellen Meilensteine, bevor die Beschränkung wirksam wird.

Die Maßnahme kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem MEXC weiterhin eine der größeren Handelsplattformen für digitale Assets ist. Nach Angaben des Ministeriums wickelte die Börse im September mehr als 1 Milliarde Dollar Tageshandelsvolumen ab und verfügte über Reserven von rund 5 Milliarden Dollar; zudem bot sie Zugang zu mehr als 3.000 Kryptowährungen und tokenisierten Assets.