Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat eine Anordnung erlassen, die MEXC Global, eine der 20 größten Krypto-Börsen der Welt, vom US-Finanzsystem abschneidet. Der Plattform wird vorgeworfen, illegale Transaktionen im Wert von mindestens 16 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit Sanktionsumgehung und Cyberkriminalität ermöglicht zu haben.

In der am Freitag erlassenen Anordnung erklärte das Finanzministerium, MEXC habe als wichtiger Kanal für Gelder aus dem Iran, Nordkorea und Russland gedient. Die Maßnahme ist Teil einer umfassenderen Initiative namens Operation Economic Outcast und untersagt US-Finanzinstituten die Abwicklung jeglicher Geldtransfers an oder von der Börse. Sie tritt 30 Tage nach Veröffentlichung im Federal Register in Kraft, was bedeutet, dass US-Finanzinstitute bis zu diesem Datum noch nicht von der Abwicklung der Transfers der Börse ausgeschlossen sind. Die Maßnahme wurde in einer Pressemitteilung des Finanzministeriums angekündigt.

„Finanzinstitute können nicht beides zugleich haben: Entweder Sie unterstützen das iranische Regime, oder Sie haben Zugang zum US-Finanzsystem“, erklärte Finanzminister Scott Bessent in einer Stellungnahme und kündigte an, die „wirtschaftlichen Lebensadern“ des Regimes und dessen Versuche, mithilfe digitaler Assets Sanktionen zu umgehen, weiter zu durchtrennen.

MEXC wurde 2018 gegründet, wickelt täglich mehr als 1 Milliarde Dollar an Transaktionen ab, hält rund 5 Milliarden Dollar an Reserven und bietet mehr als 3.000 Token an, wie FinCEN mitteilte. Zwischen Mai 2021 und Mai 2026 bewegte die Plattform laut der Behörde mindestens 16 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten, darunter fast 1,5 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit russischer Sanktionsumgehung sowie 232 Millionen Dollar an direkten Transaktionen mit sanktionierten Stellen. FinCEN stufte MEXC im Zusammenhang mit russischer Illegalität als „primäres Geldwäsche-Risiko“ ein.

Obwohl MEXC öffentlich die Einhaltung von Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen beanspruchte und Nutzer in Jurisdiktionen wie dem Iran und Nordkorea aussperrte, war die Compliance der Börse von „schwerwiegenden Mängeln“ durchzogen, so FinCEN. Die Börse transagierte noch im Juni 2026 mit der sanktionierten russischen Börse Garantex und deren Nachfolger Grinex – mehr als vier Jahre nach der ersten Einstufung von Garantex. Zudem wickelte sie rund 200 Millionen Dollar im Zusammenhang mit dem A7A5-Stablecoin und etwa 22 Millionen Dollar zugunsten der iranischen Zentralbank und deren Islamischer Revolutionsgarde (IRGC) ab.

Diese Verbindungen ordnen MEXC klar einem weit verzweigten Ökosystem zur Sanktionsumgehung zu, das das Finanzministerium Stück für Stück zerschlägt. Im vergangenen Monat stufte das Ministerium Russlands A7-Netzwerk als transnationale kriminelle Organisation ein und schlug vor, dessen Tarnfirmen vom US-Finanzsystem abzuschneiden, wobei mehr als 179 Milliarden Dollar an Transaktionen über den rubelgebundenen A7A5-Token verzeichnet wurden, von denen ein Großteil über Garantex und Grinex lief.

Dieselbe Kampagne erstreckt sich auch auf Irans Krypto-Sektor, wo das Finanzministerium weitreichende Befugnisse erhalten hat, alle dort Tätigen zu sanktionieren, und die iranische Börse Nobitex wegen ihrer Rolle bei der Weiterleitung von Kryptowährungen an die IRGC auf die Schwarze Liste gesetzt hat.

Die Anordnung gegen MEXC stützt sich auf einen Paragraphen des Combating Russian Money Laundering Act statt auf eine standardmäßige Sanktionseinstufung – ein Weg, der über eine Einstufung als „primäres Geldwäsche-Risiko“ führt und den FinCEN zunehmend nutzt, um Krypto-Infrastruktur außerhalb des Korrespondenzbankensystems abzuschneiden.