Ein leitender Sonderagent des U.S. Federal Bureau of Investigation wurde festgenommen und in einem Bundesgerichtsverfahren beschuldigt, mehr als 1 Million US-Dollar in Kryptowährungen aus Wallets gestohlen zu haben, die mit Personen verbunden waren, die von der Behörde untersucht worden waren.

Der als Patrick Steven Yarmoch identifizierte Agent verfügte über eine „Top Secret"-Sicherheitsfreigabe und arbeitete in der Gegenspionage- und Spionageabwehrabteilung am FBI-Hauptsitz in Washington, D.C. Er soll sich Kollegen gestellt und gestanden haben, Kryptowährungs-Schlüssel aus FBI-Systemen extrahiert und diese genutzt zu haben, um bis zu ein Dutzend Überweisungen an sich selbst von Konten vorzunehmen, die mit ausländischen Staatsangehörigen verbunden waren, die er untersucht hatte. Dies geht aus einer am 1. August beim U.S. District Court für den Eastern District of Virginia eingereichten Akte hervor.

Yarmoch, wohnhaft in Ashburn, Virginia, hatte jahrelang im FBI-Büro in Boston in einer nationalen Sicherheitseinheit gearbeitet, die sich auf ein ungenanntes „Gegnerland" konzentrierte, bevor er in die Gegenspionageeinheit am Hauptsitz wechselte, die dasselbe Land untersuchte. Nach seinem angeblichen Geständnis wurde Yarmoch für mehrere Tage suspendiert, dann entlassen und am 31. Juli festgenommen.

Gemäß dem Gerichtsdokument nutzte Yarmoch Konten bei der Kryptowährungsbörse Kraken sowie bei Suilend, dem auf der Sui-Blockchain aufbauenden dezentralen Finanzierungsprotokoll (DeFi), auf das er über ein Slush-Wallet zugriff, um die digitalen Vermögenswerte zu verwalten. Der Fall unterstreicht die zwiespältige Natur von Kryptowährungen in der Strafverfolgung: Während die transparenten Ledger digitaler Vermögenswerte Ermittlern bei der Rückverfolgung von Geldern helfen können, birgt die Möglichkeit, Werte schnell über Grenzen hinweg und über DeFi-Plattformen zu bewegen, auch Herausforderungen in Bezug auf Verwahrung und Insider-Bedrohungen für Behörden, die im Rahmen von Strafverfahren zunehmend Kryptowährungen beschlagnahmen und verwahren.

Durchsuchungen von Yarmochs Computer und Telefonunterlagen durch das FBI zeigten Anfragen, die er an KI-Anwendungen gestellt hatte, darunter: „If you had a bucket of money (around $1 million) and you wanted to leave the USA and become a resident or citizen of an EU country, what would you do?" Die KI-Anwendung empfahl Berichten zufolge Portugal als Zielland.

Die Ermittler entdeckten außerdem Reisepläne von Yarmoch und seiner Familie für einen Besuch in Portugal im folgenden Monat. Aus dem Dokument geht zudem hervor, dass Yarmoch kürzlich Reisen nach Deutschland, Portugal und Grenada unternommen hatte, ohne diese intern zu melden – ein Verstoß gegen FBI-Vorschriften.

Yarmoch wurde in Alexandria, Virginia, in Haft genommen. Der Fall wurde unter dem Aktenzeichen gov.uscourts.vaed.602203 beim U.S. District Court für den Eastern District of Virginia eingereicht.