FATF zielt auf große Kryptomärkte bei globaler Compliance-Überprüfung zur Geldwäschebekämpfung
Wichtige Erkenntnisse
- •Die FATF führt eine gezielte Compliance-Überprüfung großer Kryptomärkte durch und priorisiert dabei Jurisdiktionen mit erheblicher Aktivität von Anbietern virtueller Vermögenswerte (VASPs).
- •Die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Singapur und die VAE machen zusammen ungefähr 97 % des globalen Marktes für virtuelle Vermögenswerte aus, obwohl die FATF die ausgewählten Jurisdiktionen nicht genannt hat.
- •Die Überprüfung ändert den Compliance-Maßstab für Unternehmen im Bereich virtueller Vermögenswerte von vorhandener Gesetzgebung hin zum Nachweis wirksamer Aufsicht und Vollzug.
- •Der Juli-Bericht 2026 der FATF ergab, dass 83 % der untersuchten Jurisdiktionen Travel-Rule-Gesetzgebung eingeführt hatten, jedoch 55 der 91 Jurisdiktionen mit solchen Gesetzen keine Aufsichts- oder Vollzugsmaßnahmen ergriffen hatten.
- •Erste Ergebnisse der Überprüfung werden für Juni 2027 erwartet, weitere Ergebnisse sollen im Oktober 2027 veröffentlicht werden.
Die Financial Action Task Force (FATF), die zwischenstaatliche Kontrollstelle, die globale Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festlegt, richtet ihre Aufmerksamkeit mit einer gezielten Compliance-Überprüfung auf die größten Kryptomärkte der Welt.
Die Überprüfung wird sich auf Jurisdiktionen mit wesentlicher Aktivität von Dienstleistern mit virtuellen Vermögenswerten (VASPs) konzentrieren und dabei den bestehenden regulatorischen Bewertungsstatus jedes Landes berücksichtigen. VASPs sind Unternehmen, die Dienstleistungen wie den Austausch, die Übertragung oder die Verwahrung virtueller Vermögenswerte anbieten. Die FATF hat die für die Überprüfung ausgewählten Jurisdiktionen nicht genannt. Länder einschließlich der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs, Singapurs und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) machen zusammen ungefähr 97 % des globalen Marktes für virtuelle Vermögenswerte aus — eine Konzentration, die Vollzugsergebnissen in diesen Märkten branchenweite Bedeutung verleiht.
Die Initiative markiert einen Wandel im Ansatz der Kontrollstelle: Statt lediglich zu bewerten, ob Länder die erforderliche Kryptogesetzgebung eingeführt haben, wird die FATF prüfen, wie diese Regeln tatsächlich durchgesetzt werden. Für Unternehmen im Bereich virtueller Vermögenswerte ändert sich damit der Compliance-Maßstab davon, ein Gesetz auf dem Papier zu haben, hin zum Nachweis von Aufsicht und Vollzug in der Praxis.
Der Schritt folgt auf den Juli-Bericht 2026 der FATF, in dem festgestellt wurde, dass 83 % der untersuchten Jurisdiktionen Krypto-Travel-Rule-Gesetzgebung eingeführt hatten. Jedoch hatten 55 der 91 Jurisdiktionen mit solchen Gesetzen noch keine Aufsichts- oder Vollzugsmaßnahmen ergriffen — eine Lücke zwischen Einführung und Umsetzung, die die gezielte Überprüfung untersuchen soll. Die Travel Rule verpflichtet Kryptodienstleister, Informationen über die Originatoren und Empfänger von Transaktionen zu erfassen und auszutauschen, wodurch die Transparenzanforderungen für Übertragungen virtueller Vermögenswerte mit denen in Einklang gebracht werden, die seit Langem für traditionelle Überweisungen gelten.
Erste Ergebnisse der gezielten Überprüfung werden für Juni 2027 erwartet, weitere Ergebnisse sollen im Oktober 2027 veröffentlicht werden — die beiden Kontrollpunkte, an denen die vollzugsorientierte Bewertung der FATF für die größten Märkte des Sektors öffentlich werden soll.
Quelle: BitcoinKE
